减资情况 - 武汉大本营拟对南京锦华减资，出资额由7950万元减至500万元[2] - 南京锦华减资后注册资本由31800万元减至2000万元[2] - 减资前后各股东出资比例不变，均为25%[6][7] 财务数据 - 2023年末南京锦华资产总额61547.79万元，负债43400.58万元，负债率29.48%[5] - 2024年中资产总额64835.18万元，负债21451.98万元，负债率33.09%[5] - 2023年营收147855.42万元，利润16873.63万元，净利润12655.22万元[5] - 2024年上半年营收0万元，利润 - 17.38万元，净利润 - 17.38万元[5] 其他 - 本次减资不构成重大资产重组，无需批准[2] - 减资完成后合并报表范围未变，不影响业务和盈利[8]

公司会议 - 公司第六届董事会第十九次临时会议于2025年3月21日召开，应到、实到董事均为7人[2] 参股公司减资 - 全资子公司拟对南京锦华减资，出资额由7950万元减至500万元[3] - 减资后南京锦华注册资本由31800万元减至2000万元[3] - 《关于参股公司减资的议案》表决7票同意，0票反对和弃权[3]

业绩总结 - 公司预计2024年度期末归属于母公司净资产可能为负值[2][3] 未来展望 - 若2024年度经审计净资产为负，公司股票交易或被实施退市风险警示[2][3] - 公司将在披露2024年年报前至少再披露两次风险提示公告[3] 其他 - 截至2025年1月25日，2024年年度报告审计工作仍在进行[4] - 公司指定信息披露媒体为四大证券报和巨潮资讯网[5]

2024年财务数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损14 - 19.5亿元，较上年同期下降15.17%至增长17.32%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损19.7 - 25.2亿元，较上年同期下降21.63%至55.59%[4] - 2024年基本每股收益亏损0.81 - 1.12元/股[5] - 2024年营业收入预计为26 - 30亿元，扣除后营业收入预计为26 - 30亿元[5] - 2024年末预计归属于母公司所有者权益为 - 9.15 - -4.85亿元[5] 亏损原因 - 公司商业运营部分项目处于培育期，租金收入低、租赁成本高致业务亏损[7] - 公司年末对各类资产进行初步减值测试并计提相关减值准备[7] 退市风险 - 若2024年度经审计的期末归属于母公司净资产为负值，公司股票交易可能被实施退市风险警示[3][8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[6][9] - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无重大分歧[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月20日14:30召开，网络投票时间为1月20日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东及代表410人，代表有表决权股份747,237,876股，占比43.0879%[4] 议案表决情况 - 《关于选举杨泽轩为独立董事议案》总表决中，同意740,983,976股，占比99.1631%[5] - 该议案中小股东表决中，同意38,781,679股，占比86.1134%[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由第六届董事会第十八次临时会议提议召开，1月4日发通知[6] - 1月20日14:30现场会议召开，网络投票当天交易时段及09:15至15:00[8] - 会议地点为武汉江汉区写字楼2902会议室，表决现场与网络结合[8] 股东出席情况 - 出席股东410人，代表747,237,876股，占比43.0879%[10] - 现场4人，代表702,203,297股，占比40.4911%；网络406人，代表45,034,579股，占比2.5968%[10] - 出席表决中小股东408人，代表45,035,579股，占比2.5969%[10] 议案表决情况 - 议案1总表决：同意740,983,976股，占99.1631%；反对4,585,400股，占0.6136%；弃权1,668,500股，占0.2233%[15] - 议案1中小股东表决：同意38,781,679股，占86.1134%；反对4,585,400股，占10.1817%；弃权1,668,500股，占3.7048%[15] 决议情况 - 股东大会召集等均符合规定，决议合法有效[16]

会议安排 - 公司第六届董事会第十八次临时会议2025年1月3日召开，通知2024年12月31日送达[2] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年1月20日召开[4] 人员提名 - 会议审议通过提名杨泽轩为第六届董事会独立董事候选人[3] 候选人情况 - 杨泽轩1975年出生，有商业地产任职经历，未持股，无关联关系[9] - 杨泽轩无不适任情形，未受处罚谴责，非“失信被执行人”[9]

股东大会信息 - 2024年第八次临时股东大会由第六届董事会第十七次临时会议提议，12月13日发通知[7] - 12月30日下午14:30现场开会，9:15 - 15:00网络投票[8] - 会议在武汉江汉区写字楼2902会议室，现场与网络投票结合[8] 参会股东情况 - 出席股东407人，代表764,683,426股，占44.0939%[10] - 现场4人代表702,202,897股，占40.4911%；网络403人代表62,480,529股，占3.6028%[10] - 中小股东405人，代表62,481,129股，占3.6028%[10] 议案表决结果 - 议案1总表决：同意761,939,426股，占99.6412%；反对2,275,500股，占0.2976%；弃权468,500股，占0.0613%[15] - 议案1中小股东表决：同意59,737,129股，占95.6083%；反对2,275,500股，占3.6419%；弃权468,500股，占0.7498%[15]

股东大会信息 - 2024年第八次临时股东大会现场会议于12月30日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 出席股东大会股东及代表407人，代表有表决权股份764,683,426股，占比44.0939%[4] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》总表决同意761,939,426股，占比99.6412%[5] - 《关于变更会计师事务所的议案》中小股东表决同意59,737,129股，占比95.6083%[5]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从天职国际变更为立信[5] - 2024年12月12日董事会通过变更议案[13] - 改聘需提交股东大会审议通过后生效[14] 立信相关数据 - 2024年度立信审计费用230万元，年报200万、内控30万[11] - 2023年末立信有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[6] - 2023年立信业务收入46.14亿，审计34.08亿，证券15.16亿[6] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿[6] - 2023年末立信提取职业风险基金1.61亿，保险累计赔偿限额12.5亿[6] 立信相关风险 - 保千里案一审判决立信对部分债务15%承担补充赔偿责任[7] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75人[8]