1 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立 性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提 交至董事会。 二、年度履职情况 中建西部建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《章程》《独 立董事工作管理规定》等相关制度要求，忠实勤勉履职，积 极出席相关会议，审慎参与决策，发挥监督和专业咨询作用， 对公司治理及经营管理提出积极建议，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益， 现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张海霞，汉族，1973年生，本科学历，EMBA学位， ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 公司《章程》《独立董事工作管理规定》等规定，在2024年 的工作中，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展 及经营提出积极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年 度履职情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人廖中新，汉族，1963年生，本科学历。曾任西南财 经大学出版社编辑部主任。现任西南财经大学《财经科学》 编辑部主任、编审。兼任四川省社会科学学术期刊协会副会 长。2013年9月取得独立董事资格。2023年3月起任公司独立 董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立 董事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及 其主要股东不存在直接或者间接 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为203.47亿元，同比下降11.01%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.63亿元，同比下降140.71%[21] - 基本每股收益为-0.2283元/股，同比下降146.55%[21] - 加权平均净资产收益率为-3.16%，同比下降9.97个百分点[21] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-3.34亿元，同比下降158.49%[21] - 2024年营业收入扣除后金额为201.10亿元[23] - 2024年第一季度营业收入为40.45亿元，第二季度为58.52亿元，第三季度为51.20亿元，第四季度为53.31亿元[27] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1.14亿元，第二季度为1.20亿元，第三季度为406.01万元，第四季度为-2.72亿元[27] - 公司2024年实现营业收入203.47亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.63亿元，新签合同额560.81亿元[46] - 公司2024年营业收入为203.47亿元，同比下降11.01%[60] 成本和费用（同比环比） - 商品砼直接材料成本同比下降7.90%，为13,065,811,650.76元[66] - 商品砼机械、动力费同比下降9.98%，为3,008,986,348.33元[66] - 公司销售费用同比增长9.44%至2.46亿元，管理费用同比增长5.58%至4.97亿元[71] - 公司财务费用同比下降17.44%至1.21亿元，研发费用同比下降15.91%至5.05亿元[71] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5.38亿元，同比增长63.69%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16.20亿元，第二季度为7.98亿元，第三季度为-1.31亿元，第四季度为14.90亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长63.69%，达到5.38亿元[78] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流入同比增长181.85%，达到7775.65万元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降24.01%，为-8.14亿元[78] - 现金及现金等价物净增加额为-5.76亿元，同比改善15.02%[78] 业务线表现 - 公司2024年预拌混凝土生产量及销售量为5,884.81万立方米，同比增长0.62%，毛利率为7.25%，同比下降4.01个百分点[41] - 公司具备预拌混凝土设计产能11,939万立方米，在建新增产能投资项目5个，预计新增产能470万立方米[42] - 公司砼联网平台覆盖全国超300个城市，入驻企业超过6,000家，平台交易额超190亿元，用户突破14万[39][48] - 公司在国家战略区域预拌混凝土签约量8,010万方，同比增长18.5%，其中北京、广东、安徽等区域签约量增幅超30%[46] - 公司海外区域混凝土产量、营业收入、利润总额同比大幅增长，成功进驻巴布亚新几内亚市场[46] - 公司砂石骨料业务实现5个项目关键突破，河北怀来、商洛项目投产销售，湖南株洲项目完成设备安装[48] - 公司新材料业务外销占比超过40%，研究院孵化中建超韧、中建零碳等50余项新产品[48] - 非金属矿物制品收入占比99.08%，同比下降11.28%[60] - 服务收入同比增长47.59%，占比0.77%[60] - 商品砼收入占比96.39%，同比下降11.54%[60] - 外销砂石收入同比增长432.97%，占比0.25%[60] - 对外租赁收入同比增长69.06%，达到94,881,965.22元[61] - 材料销售收入同比下降18.69%，为77,882,844.21元[61] 地区表现 - 四川地区营业收入同比下降21.38%，为2,628,297,704.6元[61] - 广东地区营业收入同比增长24.68%，达到2,041,985,167.2元[61] - 海南地区营业收入同比增长129.65%，为1,105,269,317.5元[61] - 山东地区营业收入同比增长165.21%，达到1,034,181,152.8元[61] - 湖北地区营业收入同比下降49.65%，为911,410,917.05元[61] 研发投入 - 公司研发项目包括超高性能混凝土技术、大体积混凝土技术、道路混凝土技术、低碳混凝土技术和防辐射混凝土技术[72] - 研发人员数量从2023年的1,078人减少至2024年的1,024人，变动比例为-5.01%[75] - 研发投入金额从2023年的6.185亿元降至2024年的5.136亿元，同比减少16.96%[75] - 研发投入资本化金额从2023年的1,791万元大幅下降至2024年的852万元，降幅达52.45%[75] - 研发人员学历结构中硕士学历人数从159人减少至143人，降幅10.06%[75] - 大专及以下学历研发人员数量从107人锐减至63人，降幅41.12%[75] - 40岁以上研发人员占比从75人增至97人，增幅29.33%[75] - 研发投入占营业收入比例从2.71%降至2.52%，减少0.19个百分点[75] - 资本化研发投入占比从2.90%降至1.66%，减少1.24个百分点[75] - 研发人员年龄结构中30岁以下人员从506人减少至417人，降幅17.59%[75] - 研发投入资本化率大幅变动原因为内部资本化项目完工结转减少[76] 管理层讨论和指引 - 预拌混凝土行业2025年面临国际供应链重构、国内需求结构调整等挑战，同时把握新型城镇化建设、绿色低碳转型等机遇[100] - 2024年仅4个省区市商品混凝土产量同比增长，27个省区市下滑，其中内蒙、江苏、江西、青海降幅超20%[101] - 公司2025年计划实现新签合同额530亿元，营业收入210亿元，利润总额1.5亿元[105] - 预拌混凝土业务将重点布局京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城、长江经济带等国家重大战略区域[102] - 外加剂业务综合实力进入国内行业前列，国际化发展取得积极进展[103] - 砂石骨料业务将全力推进矿业项目获取与开发，增强产业链竞争力[103] - 产业互联网业务将迭代升级"砼联网"平台，整合生产、交易、供应链、金融等环节[104] - 海外业务将深入开发基础较好的国别市场，研究推进本土化经营[104] - 公司计划通过数字化转型、智慧工厂建设培育"第二增长曲线"[106] 风险因素 - 应收账款风险因行业特点存在，客户主要为央企及地方国企，信用风险较低但可能因资金紧张影响回收[108] - 安全及环保风险涉及生产环节，公司将推进"安全生产治本攻坚三年行动"及绿色工厂创建[108] - 宏观经济风险需应对全球经济不确定性，公司将加快业务转型升级[107] - 公司已建立完善的质量管理体系，但预拌混凝土仍存在潜在质量失控风险，可能造成重大经济损失[109] - 海外业务受国际政治局势和汇率波动影响，公司将通过完善管理体系等措施提升经营质量[109] 股东回报和分红 - 公司拟以1,262,354,304股为基数，每10股派发现金红利1.25元（含税）[4] - 公司2023年度现金分红金额为157,794,288元，占可分配利润的12.05%[168] - 公司2024-2026年股东回报规划要求年度现金分红比例不低于可分配利润的20%，三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的60%[167] - 公司2024年利润分配方案为每10股派发现金红利1.25元（含税），总金额157,794,288元，现金分红占比100%[170] - 公司2023年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[168] - 公司2023年度可分配利润为1,309,063,636.78元[168] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序完备[168] 公司治理和股权结构 - 公司合并范围内新增8家子公司，其中二级子公司3户，三级子公司5户，注册资本总计34,000万元[67] - 公司合并范围内注销9家子公司，其中二级子公司1户，三级子公司7户，四级子公司1户，注册资本总计52,700万元[67][68] - 公司前五名客户合计销售金额为109.09亿元，占年度销售总额比例53.61%，其中关联方销售额占比44.84%[69] - 公司第一大客户销售额为84.90亿元，占年度销售总额比例41.72%[69] - 公司前五名供应商合计采购金额为22.20亿元，占年度采购总额比例10.17%，其中关联方采购额占比5.96%[69] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面保持"五独立"[123] - 公司资产完整独立，不存在被控股股东非经营性占用的情形[124] - 公司高级管理人员未在控股股东担任除董事以外的其他职务[125] - 公司设立独立财务部门，拥有独立银行账户和纳税申报体系[126] - 公司主营业务为预拌混凝土的设计、生产及销售，拥有独立经营能力[128] 管理层变动 - 吴志旗先生因年龄原因辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会职务，离任日期为2024年11月15日[133][135] - 周敬淞先生因工作调整辞去公司董事及董事会专门委员会职务，离任日期为2024年7月24日[134][135] - 曾红华先生因工作调整辞去公司监事、监事会主席职务，离任日期为2024年8月9日[134][135] - 章维成先生自2024年11月起担任公司党委书记、董事长[136] - 白建军先生自2021年1月起担任公司党委副书记、董事、总经理[136] - 林彬先生自2023年12月起担任公司党委委员、董事、副总经理[137] - 邵举洋先生自2024年9月起担任公司党委委员、董事、财务总监、首席合规官、总法律顾问[137] - 骆晓华先生自2023年12月起担任公司董事[138] - 侍军凯先生自2024年8月起担任公司董事[138] - 张海霞女士自2020年11月起担任公司独立董事[139] - 廖中新自2023年3月起担任公司独立董事，兼任西南财经大学《财经科学》编辑部主任及四川省社会科学学术期刊协会副会长[140] - 杨波自2023年12月起担任公司独立董事，现任北京康达（成都）律师事务所管委会副主任及多家企业投资决策委员会外部委员[140] - 王金雪自2024年5月起担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，8月起任监事会主席[141] - 姜高峰自2020年11月起担任公司监事，现任纪检审计部主任及中建西部建设集团第八（上海）有限公司监事[141] - 陈静自2023年12月起担任公司职工代表监事，现任砼联数字科技有限公司财务总监及砂石（上海）数据科技有限公司董事长[142] - 向卫平自2013年4月起担任公司党委委员、副总经理，曾任中建西部建设西南有限公司执行董事[142] - 胡立志自2013年4月起担任公司党委委员、副总经理，2021年7月起兼任首席信息官及砼联数字科技有限公司董事长[143] - 王军自2013年4月起担任公司党委委员、副总经理，曾任中建西部建设建材科学研究院有限公司执行董事兼总经理[143] - 李明杰自2013年4月起担任公司党委委员、副总经理，曾任中建西部建设湖南有限公司执行董事[144] - 韩春珉自2023年12月起担任公司董事会秘书，兼任中建成都天府新区建设有限公司董事长[144] 管理层薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为1,149.73万元，其中独立董事津贴为18万元[147] - 董事长章维成税前报酬总额为6.2万元[148] - 董事兼总经理白建军税前报酬总额为127.28万元[148] - 董事兼财务总监邵举洋税前报酬总额为98.86万元[148] - 监事会主席王金雪税前报酬总额为19.81万元[148] - 原董事长吴志旗离任前税前报酬总额为124.1万元[149] - 原监事会主席曾红华离任前税前报酬总额为72.17万元[149] - 董事会秘书韩春珉税前报酬总额为72.99万元[148] - 职工监事陈静税前报酬总额为57.09万元[148] - 副总经理向卫平税前报酬总额为99.83万元[148] 环境保护和可持续发展 - 公司全年使用建筑及工业废弃物固废超1,000万吨[50] - 新增11个厂站完成能源管理体系认证，24个厂站完成绿色建材认证，建成7个分布式光伏发电厂站[50] - 公司投入使用新能源车辆700余台[50] - 公司累计投入环境治理和保护费用2,348.33万元，缴纳环境保护税129.80万元[190] - 完成7个厂站分布式光伏项目建设，总发电量超480万度，自用电量占比45%，减少二氧化碳排放超2,500吨，实现经济效益超50万元[190] - 市场化绿电采购超4,000万度，间接减碳超22,000吨[190] - 新增电动搅拌车687台、电动装载机27台[190] - 2024年公司水泥熟料单位产品碳排放降至约0.74tCO2/t，优于行业平均水平[193]

担保情况 - 公司为子公司提供不超11亿元银行综合授信担保额度[2] - 为砼联科技提供1亿元担保额度[2] - 截至2025年3月30日，11亿元内有5笔未到期担保[3] - 2025年3月31日，为砼联科技提供最高2000万元担保[3] - 截至公告日，未到期对外担保总额37000万元，占比3.73%[9] 子公司情况 - 砼联科技注册资本8000万元，公司持股100%[4][5] - 2024年9月30日，资产总额14875.33万元，负债8191.39万元，净资产6683.94万元[6] - 2024年1 - 9月，营收1413.62万元，利润总额267.04万元，净利润1023.06万元[6]

分组1：公司运营举措 - 公司着重提升低成本运营能力建设，通过提升厂站创效能力、强化亏损治理、加大供应链建设力度、探索智慧工厂建设、深化绿色低碳发展等举措应对市场变化、提升效益 [1] 分组2：公司竞争优势 - 平台资源优势：是中国建筑预拌混凝土业务唯一发展平台，市场资源丰富，渠道优势明显 [1] - 服务能力优势：长期专注预拌混凝土及相关业务，具备行业一流的“高、大、精、尖、特”项目服务能力 [1] - 区域布局优势：是国内预拌混凝土行业区域布局范围最广的企业之一 [1] - 技术研发优势：拥有完善技术管理体系，与多所高校建立产学研关系，荣获多项国际先进水平科技成果、省部级科技一等奖等荣誉 [1] 分组3：公司合作情况 - 公司与海螺水泥将在产品供应与服务、战新产业培育、信息化建设、产业投资及海外市场开拓等领域扩大合作范围、深化合作内容，巩固协调发展、互利共赢的合作体系 [2]

业务结构 - 公司业务结构主要分为基础设施业务、房地产业务和其他房建业务，未来将加快承接城市内基础设施项目，巩固扩展新能源类基础设施领域品牌优势，提升城市外基建业务占比 [1] 现金流情况 - 公司加强全周期现金流预算管理，控制财务资金风险，通过建立应收账款责任终身制和实施领导分级包保责任机制加强清收，改善现金流状况 [1] 海外业务发展 - 2024年公司加强国内外客户资源联动，进驻巴布亚新几内亚、印度尼西亚新首都市场，实现海外业务增长，未来将完善管理体系、优化资源配置、增强发展能力 [1]

融资相关 - 公司2024年2月6日收到向特定对象发行股票注册批复[1] - 批复自2024年2月1日起12个月内有效[1] - 因发行时机等原因批复到期自动失效[1] - 批复到期失效不影响公司生产经营[1]

会议相关 - 公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审核部分事项[1] 关联交易 - 公司与中国建筑西南设计研究院终止股票认购协议构成关联交易[1] - 关联交易合规，不损害公司及股东权益，不影响经营[1] - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议[1]

合作协议 - 2021年12月21日与中建西南院签署附条件生效的股票认购协议，2025年2月5日签署终止协议[2][3] - 终止协议生效后10个工作日内向中建西南院无息退还履约保证金[9] 公司运营 - 2024年2月6日收到发行股票注册批复，有效期至2025年2月1日[3] - 开展总额不超过29亿元无追索权应收账款保理业务[13] 财务数据 - 2024年9月30日中建西南院资产总额91.08亿元，负债58.57亿元，净资产32.51亿元[7][8] - 2023年12月31日中建西南院资产总额101.31亿元，负债71.00亿元，净资产30.31亿元[7][8] - 2024年1 - 9月中建西南院营收39.21亿元，利润总额4.32亿元，净利润3.56亿元[8] - 2023年度中建西南院营收70.04亿元，利润总额5.60亿元，净利润4.51亿元[8] 股权交易 - 2024年1月19日转让中建科技（福州）有限公司30%股权，价格4276.03万元[11] - 2024年4月19日子公司3257.83万元收购中建商品混凝土（福建）有限公司30%股权和中建长通（福州）商品混凝土有限公司19%股权[12] 议案审议 - 审议通过购买中建商品混凝土（福建）有限公司和中建长通（福州）商品混凝土有限公司股权暨关联交易的议案[13] - 审议通过2025年度日常关联交易预测的议案[14] - 第八届董事会独立董事专门会议第七次会议通过终止股票认购协议暨关联交易的议案[15]

会议情况 - 公司第八届十次监事会会议2月5日在成都召开，通知于1月24日送达监事[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 协议终止 - 全体监事同意与海螺水泥、中国建筑西南设计研究院签署终止协议[3][4] - 公司10个工作日内向海螺水泥无息退还履约保证金[4]