证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-076 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.会议的召集人：公司董事会 2.会议时间： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2025年12月26日14:00 。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦 公司会议室。 4.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5.现场会议主持人：董事长章维成先生。 6.本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中建西部建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0643 号 致：中建西部建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

公司股东结构 - 截至12月19日，公司股东总户数为62,664户 [1]

股东户数与筹码集中度 - 截至12月20日，公司股东户数为62,664户，较12月10日减少3,387户，环比降幅为5.13% [2] - 公司股东户数已连续第4期下降 [2] 股价与市场交易表现 - 截至发稿，公司收盘价为6.14元，当日上涨0.49% [2] - 自本期筹码集中以来，公司股价累计下跌0.49% [2] - 期间具体交易日表现为5次上涨，3次下跌 [2] 融资融券情况 - 截至12月19日，公司两融余额为1.87亿元，其中融资余额为1.87亿元 [2] - 自本期筹码集中以来，融资余额合计减少743.29万元，降幅为3.83% [2] 公司财务业绩 - 前三季度公司共实现营业收入138.81亿元，同比下降7.57% [2] - 前三季度公司实现净利润-1.98亿元，同比下降2141.86% [2] - 前三季度公司基本每股收益为-0.1685元 [2]

市场表现 - 12月16日，水泥板块整体下跌1.84%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌1.11%，深证成指下跌1.51% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为福建水泥，跌幅达9.40% [2] - 板块内仅少数个股上涨，其中四川金顶逆势上涨6.45%，四方新材微涨0.63% [1] 个股涨跌与交易情况 - 四川金顶表现强势，收盘价15.18元，成交额达22.78亿元，成交量153.18万手 [1] - 福建水泥跌幅最深，收盘价6.75元，成交额2.64亿元，成交量37.92万手 [2] - 海螺水泥作为板块权重股，收盘价21.92元，下跌1.62%，成交额5.13亿元 [1] - 供肥國史（原文如此）成交活跃，成交额达10.66亿元，成交量183.49万手，但股价下跌6.00% [2] 资金流向 - 当日水泥板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入格局，主力资金净流出7998.38万元，游资资金净流出9621.22万元，散户资金净流入1.76亿元 [2] - 四川金顶获得主力资金净流入1.64亿元，主力净占比达7.19%，但游资净流出1.35亿元 [3] - 海螺水泥获得主力资金净流入2924.05万元，主力净占比5.70%，同时游资净流入1837.65万元，但散户资金净流出4761.70万元 [3] - 四方新材获得主力资金净流入1881.57万元，主力净占比高达14.89% [3] - 多数个股主力资金为净流出，如三和管桩主力净流出320.81万元，主力净占比为-9.46% [3]

公司业务进展 - 中建西部建设所属中建新材在海外市场开拓取得进展 [1] - 公司成功签约迪拜市场 [1] - 公司实现减水剂母液产品在中东地区的首次外销 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第八届二十六次董事会会议，审议了《关于调整高级管理人员2025年度经营业绩责任书的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为78亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于非金属矿物制品，占比高达98.54% [1] - 服务收入、外销涂料及其他行业收入占比较小，分别为1.33%、0.11%和0.02% [1]

业务合作 - 公司将与中建财务开展30亿元无追索权应收账款保理业务[1] 组织架构 - 领导小组由总经理任组长、财务总监任副组长统筹风险工作[3] - 工作小组由财务总监任组长负责日常监督管理[3] 业务流程 - 金融服务业务经审批后披露并跟踪债务方资信[6] 风险处置 - 出现7种情形启动处置程序并披露信息[9] - 启动后组织制定调整方案，采取4项自救措施[10] - 风险平息后加强监督、重评风险调整业务比例[12] 预案生效 - 预案经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[15]

会议召开 - 不定期召开，提前三日通知并提供资料，全体独立董事一致同意可不受限[3] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[7] 会议决策 - 行使特别职权、关联交易等需会议讨论且全体独立董事过半数同意[7] - 表决实行一人一票[6] 会议其他要求 - 制作记录，独立董事签字确认[8] - 公司保证召开并承担费用，出席者保密[8] 规则说明 - 规则由董事会制定修改，审议通过生效并解释[8]

公司组织架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[5][10] 人员职责 - 总经理负责主持生产经营管理等工作，行使投资审批等权限[7] - 副总经理在总经理领导下执行分管业务和日常工作[12] - 财务负责人协助总经理做好财务工作[10] 会议与报告制度 - 公司建立季度、半年度经济分析会和年度工作会制度[15] - 总经理定期向董事会报告工作，向董事长报告日常工作[14][16] - 重大变化时高级管理人员向董事会临时报告[16] 决策与审批 - 实行总经理负责下的总经理办公会制度，议事决策[21] - 总经理决定经营开支等事项，享有审批和处置权[21][24] 绩效与薪酬 - 高管绩效由薪酬与考核委员会考核并报告董事会[24] - 高管薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[24] 责任承担 - 高管违规致公司损失应承担赔偿责任[24]