二、2024 年度利润分配方案的基本情况 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-014 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第八届十七次董事会会议、第八届十一次监 事会会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1.2024 年年度审计报告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-262,525,940.91 元。提 取 10%法定盈余后，当年可供分配净利润-300,611,429.75 元， 加上以前年度未分配利润，扣除分配 2023 年度普通股股利、 分配永续债 2024 年度股息，报告期末公司可供分配利润 4,646,445,693.24 元，其中母公司可供分配利润 1,309,063,636.78 元。 经董事会决议，2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 1 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.4904元大幅下降至2024年的-0.2283元，同比下滑146.55% [1] - 每股净资产从7.39元降至7.04元，同比下降4.74% [1] - 营业收入从228.63亿元减少至203.47亿元，同比下降11% [1] - 净利润从6.45亿元转为亏损2.63亿元，同比下滑140.78% [1] - 净资产收益率从6.81%降至-3.16%，同比下降146.4个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有80713.06万股，占流通股比例63.95%，较上期减少1861.40万股 [2] - 香港中央结算有限公司减持1294.94万股，持股比例降至0.49% [3] - 中国建筑第六工程局有限公司和中国建筑第二工程局有限公司新进入前十大股东 [3] - 天山材料股份有限公司和南方中证1000ETF退出前十大股东 [3] 分红情况 - 公司推出分红方案为每10股派发现金红利1.25元（含税） [3]

业绩总结 - 2024年度营业收入2034709.5万元，上年度2286330.2万元[9] - 2024年营业收入扣除项目合计23739.17万元，占比1.17%；上年度21127.47万元，占比0.92%[9] - 2024年主营业务无关业务收入小计23739.17万元，上年度21127.47万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额为2010970.37万元[12] 收入构成 - 2024年销售材料收入7381万元，劳务收入5277万元，对外租赁收入9488万元等[9] - 上年度销售材料收入4462.21万元，对外租赁收入5181.05万元等[9] - 2024年同一控制下企业合并子公司期初至合并日收入431.42万元[12]

审计相关 - 立信会计师事务所审计中建西部建设2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 立信会计师事务所出具审计报告的日期为2025年4月2日[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是西部建设董事会的责任[2] - 西部建设于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[4]

中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了中建西部建设股份有限公司（以下简称西部建设）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了西部建设 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 ...

关于中建西部建设股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZK10070 号 中建西部建设股份有限公司全体股东： 我们审计了中建西部建设股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月2 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10030号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的贵公司 2024 年度涉及财务公司关联交 易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公 司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审 计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会 ...

第八届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称公司） 第八届董事会独立董事专门会议第八次会议（以下简称会议）对拟 提交公司第八届十七次董事会审议的部分事项进行了审核，会议审 核意见如下： 全体独立董事同意《关于与中建财务有限公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 三、关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案 经审核，中建财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营 业执照》，建立了完善的内部控制体系，能较好地控制风险，监管 指标均符合要求。根据对中建财务有限公司风险管理的了解和评价， 未发现其存在违反监管规定的情形。公司出具的《关于对中建财务 有限公司风险持续评估报告》真实、客观，充分反映了中建财务有 限公司的经营资质、业务状况和风险管理情况。根据《公司章程》， 董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。 全体独立董事同意《关于对 ...

中建西部建设股份有限公司 关于与中建财务有限公司开展 金融服务业务风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解中建西部建设股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司在中建财务有限公司（以 下简称"财务公司"）开展金融服务业务时可能发生的各类风 险，保障资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立财务公司金融服务风险防范及处置工 作领导小组（以下简称"领导小组"），由公司总经理任组长， 作为领导小组风险预防处置的第一责任人；财务总监任副组 长。领导小组成员包括财务部、审计部等相关部门人员。领 导小组负责统筹金融服务业务的风险防范与处置工作，下设 工作小组，办公地点设在财务部，由财务总监任组长，负责 日常监督与管理，严控财务公司金融服务业务风险。 第二条 金融服务业务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务业务风险的应急处置 工作，全面负责风险防范与处置。 （二）各司其职，协同合作。相关部门按职责分工，积 极筹划、落实风险防范与化解措施，协同配合，共同控制和 化解风险。 （三）信息收集，重在预防。财务部应加强风险监测， 督促债务方及时提供经营信息，关注其资金流动性， ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 公司《章程》《独立董事工作管理规定》等规定，在2024年 的工作中，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展 及经营提出积极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨波，汉族，1977年生，研究生学历。曾先后担任 四川上市公司协会中介机构专业委员会副主任、成都市律协 公司法专业委员会副主任、四川省行政复议委员会委员、四 川省地方准金融机构审议委员会委员、成都市破产管理人协 会副秘书长、成都律协金牛分会理事等职务。现任北京康达 （成都）律师事务所管委会副主任，兼任四川金舵投资有限 责任公司、四川璞信产融投资有限责任公司投资决策委员会 外部委员、四川苏克流体 ...

中建西部建设股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 中建西部建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事 管理规定》的相关要求，董事会就公司第八届董事会现任独 立董事张海霞女士、廖中新先生、杨波先生的独立性情况进 行评估并出具专项意见如下： 经核查，独立董事张海霞女士、廖中新先生、杨波先生 的任职经历及其签署的独立性自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及公司《独立董事管理规定》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...