员工持股计划 - 2022年4月22日1819万股过户至专户，占总股本4.67%[2] - 存续期36个月，分两期解锁，每期50%[2] - 2023年4月21日第一期解锁909.5万股，占2.33%[3] - 2024年4月21日第二期锁定期届满[3] 业绩考核与解锁 - 第二期解锁要求2023年净利润较2020年增不低于50%[4] - 2023年激励成本摊销前净利润2.02亿，同比增110.27%[4] - 180人2023年绩效优秀，解锁比例100%[5] - 第二期可解锁909.5万股，占2.33%[5] 后续安排 - 第二期解锁后管理委员会处置权益[6]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-016 河南辉煌科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：辉煌科 技，证券代码：002296）交易价格连续三个交易日内（2024 年 4 月 17 日至 4 月 19 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.06%。根据深圳证券交易所的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形； 4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王涛） 本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中，本着客观、公正、独 立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人2023年度履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人王涛，中国国籍，工学博士，电力自动化专业。现担任北京博深康科技 有限责任公司董事长，兼任北京启冠智能科技股份有限公司董事。 本人对2023年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认 为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东、特别是中小股东的 权益。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 （1）董事会提名委员会 报告期内，本人作为董事会提名委员会召集人，组织召开了3次会议，审议 通过4项提案，具体内容如下： ...

审计机构续聘 - 2023年4月18日董事会、审计委员会提议续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[2][5] - 2023年5月12日股东大会审议通过续聘[2] 审计工作情况 - 大华审计了公司2023年财务报表及内控有效性[3] - 2024年4月18日审计委员会审议通过多项2023年度议案并同意提交董事会[5] - 审计委员会认为大华年报审计表现良好，按时完成工作[7]

业绩相关 - 2023年纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额86%，营收占83%[6] 内部控制 - 2023年12月31日公司财务和非财务报告内控均无重大缺陷[3] - 2024年公司将完善内控制度、提高执行力，加强内审工作[29] 制度修订 - 2023年2月修订《股东大会议事规则》等多项制度[7][10][15][16] 未来展望 - 2024年围绕轨道交通主业加大技术创新，确保营收和净利润增长[8] - 推进新能源领域战略布局[8] 新技术研发 - 投入自有资金建设智能微电网及储能技术研发中心项目，完成关键部件技术验证和初步测试环境建设[20] 风险关注 - 关注宏观经济等多领域风险[19][20][21] - 轨道交通项目特点或使应收账款余额保持大规模并增加[21] 内控标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[24][26]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[8] 会议相关规定 - 例会每季度至少召开一次，两名以上成员提议可开临时会议[13] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限至少为十年[14] 报告与实施 - 董事会收到报告后二个交易日内向深交所报告并公告[9] - 议事规则2024年4月董事会审议通过后实施[16][17]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-013 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司已于2024年4月18日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209 会议室。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13: ...

公司基本信息 - 公司股票简称为辉煌科技，股票代码为002296[8] - 公司注册地址为郑州高新技术产业开发区科学大道188号[9] - 公司网址为http://www.hhkj.cn，电子信箱为zqb@hhkj.cn[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到740,174,399.69元，同比增长13.55%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为164,401,129.65元，同比增长58.08%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为173,373,864.98元，同比增长47.53%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.4362元，同比增长53.92%[11] - 公司2023年末总资产达到2,636,505,545.76元，同比增长7.42%[11] 公司业务发展 - 公司围绕轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备的主营业务，持续提升研发创新能力，加大市场开拓力度[18][19] - 公司专注于自动化测控技术的研发推广，主要产品聚焦于轨道交通行业，是国内领先的轨道交通运维设备供应商[25] 行业发展趋势 - 2023年度铁路建设完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%[26] - 2023年新增城轨交通运营线路长度884.55公里，新增运营线路26条[26] - 2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%[27] 公司研发及技术创新 - 公司通过持续的研发投入形成了具有核心竞争力的知识产权体系，拥有383项授权专利和173项软件著作权[32] - 公司研发项目包括信号机械室智能巡检系统和信号电缆监测及综合维护管理系统，拟达到的目标是提高设备安全和维护水平[57][58][59] 公司治理及社会责任 - 公司实施员工持股计划，激发公司内生活力，完善中长期激励机制[22] - 公司积极履行企业的纳税义务，为国家经济发展做贡献，同时为社会创造更多就业机会，缓解社会就业压力[179] 公司财务风险 - 公司内部控制存在一项或多项缺陷，无法保证财务报表真实准确[170] - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[189]

河南辉煌科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（谭宪才） 本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中，本着客观、公正、独 立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人2023年度履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人谭宪才，中国国籍，硕士，高级会计师、注册会计师。现担任天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、总经理，兼任北京城建集团有限责任公 司外部董事。 二、年度履职概况 （一）报告期内，出席公司董事会及股东大会的情况 | 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | | | | 会次数 | | 大会次数 | | | 数 ...

经核查独立董事谭宪才、王涛、周建民的任职经历以及签署的相关自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 河南辉煌科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，河南辉煌科技股份有限公司董事会就现任独立董事谭宪才、王涛、周建民 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...