股东参会情况 - 参加股东会现场和网络投票股东及代表150人，代表股份64,627,516股，占比16.5890%[6] - 现场会议股东及代表7人，代表股份55,785,342股，占比14.3193%[6] - 网络投票股东143人，代表股份8,842,174股，占比2.2697％[6] 议案表决情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案同意率超99%[7][9][10][11][13][14] - 出席会议有效表决权股份同意64,354,416股，占比99.5774%[17] - 出席股东会中小股东有效表决权股份同意8,569,074股，占比96.9114％[17] 会议相关 - 律师认为公司本次股东会召集等程序及决议合法有效[18] - 会议备查文件有2024年年度股东会决议和法律意见书[19]

股东会基本信息 - 公司2025年5月15日召开2024年年度股东会，4月25日发布召开通知[4] - 出席股东会的股东和代理人共150人，代表64,627,516股，占比16.5890%[7] - 现场参会7人，代表55,785,342股，占比14.3193%[7] - 网络投票143人，代表8,842,174股，占比2.2697%[7] - 出席的中小股东及代理人共143人，代表8,842,174股，占比2.2697%[8] 议案表决情况 - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意占比99.5644%，中小股东同意占比96.8164%[14][16] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意占比99.5644%，中小股东同意占比96.8164%[17][18] - 《2024年年度报告及摘要》总表决同意占比99.5644%，中小股东同意占比96.8164%[19][20] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意占比99.6449%，中小股东同意占比97.4045%[22][23] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意占比99.5158%，中小股东同意占比96.4613%[24][25] - 《关于公司董监高2024年度薪酬议案》总表决同意占比99.4885%，中小股东同意占比96.2611%[27][28] - 《关于向银行申请授信额度议案》总表决同意占比99.5805%，中小股东同意占比96.9340%[29][30] - 《关于使用闲置自有资金现金管理议案》总表决同意占比99.5774%，中小股东同意占比96.9114%[31][33] 其他 - 各议案均为普通决议，经二分之一以上有效表决权通过[16][18][21][23][25][28][30][33] - 本次股东会审议议案与通知相符，表决票数符合章程规定[33] - 2024年年度股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[34]

行业发展前景 - 截止2024年底，全国铁路营业里程达16.2万公里，其中高铁4.8万公里；中国内地58个城市投运城轨线路362条，线路长度累计12168.77公里 [2] - 2025年国铁集团力争完成基建投资5900亿元，投产新线2600公里 [2] - 预计2025年底，全国铁路营业里程达16.5万公里左右，其中高铁5万公里左右 [2] - “十一五”和“十二五”前期开通的8000多公里高铁进入大修改造期，普速铁路新建里程增多，铁路行业向新建与升级改造并重转变 [2] - 全国已批复在建城轨线路规模下降，但公司仍处重大发展机遇期 [3] 应收账款情况 - 2024年底应收账款账面余额大幅增长，原因是三个城轨综合监控项目于2024年12月30日开通，集中确认收入，未落实账款清算，1年以内应收账款增加 [4] - 针对大额超期应收账款组建专项回款小组，协同营销部门争取用户付款支持 [4] 销售收入情况 - 2024年国家铁路领域销售收入较2023年增长66.80% [5] - 2024年城市轨道交通领域销售收入较2023年增长87.82% [5] - 2024年厂矿企业及地方铁路销售收入较2023年下降2.95% [5] 盈利相关情况 - 盈利增长点包括16.2万公里国铁和12168.77公里城轨的运营维护、更新改造及新线路基建投资；四大产品线及优势产品；人工智能技术与行业场景结合研发；新能源领域储能装备及智能微电网研发 [6] - 2024年度营业收入127,190.52万元，比上年同期增加71.84% [6] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润27,453.74万元，比上年同期增加66.99% [6] - 2024年度基本每股收益0.7063元，比上年同期增加61.92% [6] 分红情况 - 公司将在2024年年度股东会审议通过利润分配预案后，两个月内完成现金分红 [8]

会议信息 - 公司第八届董事会第十四次会议通知于2025年4月24日送达全体董事并征得同意[2] - 会议于2025年4月28日下午14:00以通讯表决方式召开[2] - 会议应到董事5人，实到5人[2] 议案审议 - 会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年员工持股计划业绩考核指标达成的议案》[3] 持股计划 - 公司2023年员工持股计划锁定期于2025年4月24日届满[3]

员工持股计划 - 2023年员工持股计划股票于2024年1月17日过户，数量1060.8783万股，占比2.72%[2] - 存续期30个月，锁定期12个月，2025年4月24日届满[2][3] - 以2024年度经营指标考核，要求净利润较2022年增长率不低于25%[4] 业绩情况 - 2024年净利润274537418.47元，同比2022年增长163.99%，考核指标达成[4] 后续安排 - 锁定期结束后从两维度考核，解锁比例依结果确定[3] - 管理委员会后续择机卖出股票[5] - 存续期届满未展期则终止，变更需经相关程序[6][7] - 锁定期届满后资产为货币性资产时可提前终止[7] - 公司持续关注进展并及时披露信息[8]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-012 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 召开2024年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15，结束时间为2025年5 月15日下午3:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相 ...

业绩审计 - 大华会计师事务所于2025年4月24日对辉煌科技2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 公司需就2024年度非经营性资金占用等情况出具专项说明[5] - 天津辉煌路阳科技2024年期初、期末往来资金余额均为6,957.98元[8]

河南辉煌科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000053 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河南辉煌科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000053 号 河南辉煌科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河南辉煌科技股份有限公司（以下简称辉煌科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

业绩总结 - 营业总收入本期为12.72亿元，上期为7.40亿元，同比增长71.84%[25] - 净利润本期为2.72亿元，上期为1.63亿元，同比增长66.71%[25] - 基本每股收益本期为0.7063元，上期为0.4362元，同比增长62%[25] 财务数据 - 期末流动资产合计21.13亿元，上期期末为14.97亿元，增长41.24%[1] - 期末应收账款为10.22亿元，上期期末为4.46亿元，增长129.00%[1] - 期末非流动资产合计10.81亿元，上期期末为11.40亿元，下降5.12%[1] - 期末资产总计31.94亿元，上期期末为26.37亿元，增长21.16%[1] - 期末应付账款为4.48亿元，上期期末为2.28亿元，增长96.58%[3] - 期末流动负债合计8.53亿元，上期期末为5.48亿元，增长55.60%[3] - 期末非流动负债合计729.17万元，上期期末为7531.41万元，下降90.32%[3] - 期末负债合计8.60亿元，上期期末为6.23亿元，增长38.02%[3] - 期末归属于母公司股东权益合计23.13亿元，上期期末为19.89亿元，增长16.29%[3] - 期末股东权益合计23.34亿元，上期期末为20.13亿元，增长16.04%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.50亿元，上期为1.73亿元，同比下降13.26%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.60亿元，上期为 -1.60亿元，基本持平[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.63亿元，上期为 -19.44万元，由负转正[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.76亿元，上期为8.96亿元，同比下降13.38%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3.49亿元，上期为4.79亿元，同比下降27.19%[27] - 吸收投资收到的现金本期为4639.34万元，上期无此项数据[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为23.88亿元，上期为24.26亿元，同比下降1.58%[27] 应收账款 - 截止2024年12月31日，公司应收账款账面原值122,585.65万元，预期信用损失20,367.66万元[7] - 截止2024年12月31日，公司应收账款账面价值占资产总额的比例为32.00%[7] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况和经营成果[4] - 确定应收账款坏账准备的计提为关键审计事项[7] 其他 - 公司专注轨道交通行业，产品分四大系列[49] - 公司本期纳入合并范围的子公司共13户，与上期相比未发生变化[52] - 公司财务报表于2025年4月24日经董事会批准报出[53]

会议情况 - 2024年董事会各委员会召开多次会议审议提案[3][4] - 2024年独立董事专门会议召集人组织召开1次会议，审议通过2项提案[4] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[7] 决策事项 - 2024年审议通过内控评价报告、续聘会计师事务所议案等[8] 员工持股 - 2022年员工持股计划第二个锁定期于2024年4月21日届满，解锁条件达成[9] 未来展望 - 2025年独立董事将持续加强学习，为公司提供建议[10]