证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2024-014 河南辉煌科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月19日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2023年年度报告。为了便于广 大投资者进一步了解公司2023年度的经营情况，公司定于2024年4月29日（星期一） 下午15:00－17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次说明会。 公司董事长李海鹰先生，财务总监侯菊艳女士，副总经理、董事会秘书杜旭 升先生，独立董事谭宪才先生将出席本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三日通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托其他独立董事[13] - 讨论委员议题时当事人回避，过半数无关联关系委员出席，决议经无关联关系委员过半数通过[14] - 无关联关系委员不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[14] 其他 - 会议记录由证券事务办公室保存，期限至少十年[14] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9]

河南辉煌科技股份有限公司 2、公司未来三年（2024年至2026年）将坚持以现金分红为主，在符合相关 法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 二、本规划考虑的因素 1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社 会资金成本及外部融资环境等因素。 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项 目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。 为健全和完善河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，董事会根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红》等相关规定以及《公司章程》的约定，综合考虑公司所处行 业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等因素，特制订公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划（下称"本规划"）： 3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。 一、本 ...

董事会提名委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行审查并提出 建议。 董事会提名委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 河南辉煌科技股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持提名委员会会议，主任委员由董事会审议批准。 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；提名委 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-011 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 14 日召开 了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，于 2022 年 3 月 30 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议 案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 鉴于 2022 年员工持股计划第二个锁定期将于 2024 年 4 月 21 日届满，根据 中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将 本次员工持 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[2] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 近36个月内受处罚或谴责的不得为候选人[4][5] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[5] - 独立董事连任时间不得超过6年[7] 独立董事补选 - 因特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[7][8] - 拟辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生[8] 独立董事职权行使 - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[9] - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[9] - 专门会议需三分之二以上出席，决议全体过半数通过[13] - 应在专门委员会占过半数并担任召集人[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[15] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[16] 公司协助职责 - 指定部门和人员协助履职，保障知情权[17] - 原则上不迟于专门委员会会议前三日提供资料[18] 资料保存 - 会议记录、工作记录及公司提供资料保存不少于10年[14][15][18] 其他规定 - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[18] - 行使职权遇阻碍可报告[18] - 履职信息公司不披露可申请或报告[18] - 公司承担费用并给予津贴[18][19] - 独立董事不得从公司及其相关方取得其他利益[19] - 制度解释权归董事会，股东大会通过生效[19] - 未尽事宜按规定执行，抵触以新规定为准[19]

财务审计 - 大华会计师事务所审计辉煌科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告日期为2024年4月18日[11] 内部控制 - 辉煌科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[8] 未明确事项 - 出现数字2670万元，但未明确对应事项[12]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-005 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼 七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海 鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2023 年度总经理工作 报告》； 报告期内，公司实现营业收入740,174,399.69元,比上年同期增长13.55%； 利润总额177,130,107.05元，比上年同期增长54.99%；实现归属于上市公司股东 的净利润为 ...

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南辉煌科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额（不含利 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2024-006 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 10:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号 楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》 的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第 八届董事会第八次会议和独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，有关 决策程序合法、合规，监事会同意公司 2 ...