审计机构续聘 - 2024年12月5日董事会审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年12月26日股东大会审议通过续聘大华[2] - 2024年12月5日审计委员会审查后同意提议续聘[5] 审计相关工作 - 大华审计公司2024年12月31日财务报表及内控有效性[3] - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年4月24日审计委员会通过《2024年年度报告》等议案并同意提交董事会[5] - 审计委员会认为大华在年报审计中表现良好，按时完成相关工作[7]

现金管理计划 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金投资[2][3][4] - 投资主体为公司及控股子公司[3] - 交易对方为无关联金融机构[4] 投资相关期限 - 额度有效期至2025年年度股东会召开[4] - 单个产品投资期限最长不超三年[4] 投资品种及审批 - 投资品种为低风险产品[2][4] - 事项已审核，尚需股东会审批[5] 风险与控制 - 投资风险有市场波动等[6] - 公司采取措施控制风险[7]

会议时间 - 现场召开时间为2025年5月15日14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2][18][19] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 登记时间为2025年5月12日9:00－17:00[8] 会议信息 - 召集人是公司董事会，2025年4月24日通过召开议案[2] - 地点在郑州市高新区科学大道188号研发楼1209会议室[4] - 审议8项普通议案，需二分之一以上表决权通过[5][6] 其他 - 网络投票代码为362296，简称为辉煌投票[17] - 中小投资者定义[6]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-004 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议 由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》； 《2024 年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.co m.cn，下同)。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、会议以 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-003 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，内容详见公司《2024 年年度报告》 之"第三节 管理层讨论与分析"。 公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生已分别向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职，内容详见 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 9:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由 李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 ...

河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在北京南四环西路 188 号总部基 地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。会议由全体独立董事共同推举谭宪才先生担任召集人和主 持人。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 河南辉煌科技股份有限公司 1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预 案》。 公司 2024 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发 展，不存在损害股东利益的情形。公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年 股东回报规划（2024 年-2026 年）》中关于利润分配的相关规定。因此，我们同 意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润274,537,418.47元，母公司净利润141,430,801.14元[1] - 2023、2024年度相关财务报表核算列报金额占总资产19.86%、19.25%[8] 利润分配 - 以2024年末总股本计，每10股派2元，分红总额预计77,916,084元[2] - 近三年累计现金分红占年均净利润64.58%[4] - 利润分配预案经三会通过，待股东大会审议[9][10] 项目建设 - 2021年新能源研发中心项目规划投资15,000万元，在建[6] - 2023年新厂区基建项目需30,000 - 50,000万元，规划报批中[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.719亿元，同比增长71.84%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.745亿元，同比增长66.99%[18] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为2.731亿元，同比增长142.33%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.504亿元，同比下降13.26%[18] - 2024年基本每股收益为0.7063元，同比增长61.92%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为12.68%，同比增加3.96个百分点[18] - 2024年第一季度营业收入为207,337,378.89元，同比增长71.84%[60] - 2024年公司实现营业收入127,190.52万元，同比增长71.84%[56] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为27,453.74万元，同比增长66.99%[56] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降13.26%[56] 成本和费用 - 2024年研发投入10,431.48万元，占营业收入比例为8.20%，同比下降6.01%[56] - 2024年城市轨道交通行业营业成本为462,773,802.15元，占营业成本比重65.27%，同比增长86.57%[72] - 2024年监控产品线营业成本为609,076,966.68元，占营业成本比重85.90%，同比增长76.37%[73] - 2024年原材料成本为524,477,035.61元，占营业成本比重73.97%，同比增长56.08%[75] - 2024年人工成本为39,318,415.93元，占营业成本比重5.55%，同比增长218.05%[75] - 2024年制造费用为145,218,039.79元，占营业成本比重20.48%，同比增长109.71%[75] - 销售费用2024年为40,798,973.68元，同比微增0.09%[81] - 管理费用2024年为81,862,817.44元，同比增长6.12%[81] - 财务费用2024年为-4,997,151.96元，同比减少7.97%[81] - 研发费用2024年为104,314,789.88元，同比略降0.86%[81] 各条业务线表现 - 国家铁路业务收入485,036,242.47元，占总营收38.13%，同比增长66.80%[59][62] - 城市轨道交通业务收入692,800,969.90元，占总营收54.47%，同比增长87.82%[59][62] - 监控产品线收入1,085,321,503.91元，占总营收85.33%，同比增长78.94%[59][63] - 国家铁路业务毛利率60.33%，同比增长3.14个百分点[62] - 城市轨道交通业务毛利率33.20%，同比增长0.45个百分点[62] - 公司产品分为监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、综合运维信息化及运维装备产品线四大系列[34] - 公司高铁防灾监控系统累计开通13,800多公里高铁线路，现场监测点3,200多个[52] - 城市轨道交通综合监控系统累计开通16条线路，合计里程503.6公里、326个车站[52] - 公司已累计开通4,000多个站场的信号集中监测系统和58个监测中心系统[52] 各地区表现 - 南方地区收入864,405,464.49元，占总营收67.96%，同比增长79.11%[59][63] - 公司有效保证了郑州地铁6号线一期东北段与7号线一期、8号线一期于2024年12月30日正式开通运营[31] - 郑州市轨道交通6号线一期、10号线一期、郑州机场至许昌市域铁路工程（郑州段）综合监控系统集成项目合同总金额为53,357.45万元，已履行金额51,583.98万元，本期确认销售收入21,711.66万元，累计确认销售收入45,649.54万元[69] - 郑州市轨道交通7号线一期、8号线一期、12号线一期工程综合监控系统集成项目合同总金额为48,217.33万元，已履行金额47,228.25万元，本期确认销售收入36,838.48万元，累计确认销售收入41,794.91万元[69] - 西安市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程综合监控系统集成采购项目3标段合同总金额为7,572.02万元，已履行金额0元，待履行金额7,572.02万元[70] 管理层讨论和指引 - 公司密切关注宏观经济和行业政策变化，加大存量设备更新改造项目跟进力度[131] - 行业竞争加剧，公司坚持科技创新驱动，加快智能化产品线研发[132] - 公司持续加大人工智能技术研发，扩大AI视频分析模块V2.0在供电专业的试用范围[127] - 推进铁路周界入侵监测系统等国铁集团科研课题的上道评审和验证工作[127] - 加快接触网2C智能分析系统、接触网舞动和覆冰监测系统的研发[127] - 深挖城轨运营市场需求，加快城轨多专业智能运维平台等项目的研发[127] - 公司2024-2026年累计现金分红金额不低于5000万元，占年均可分配利润的30%[169][170] - 2024年度现金分红方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），总金额77,916,084元，占可分配利润812,309,925.22元的9.59%[170][172] 研发和技术进展 - 公司完成了125 kW/250kWh储能集装箱和250 kW集装箱的试生产和性能测试工作[32] - 公司完成了基于250 kW标准储能集装箱的兆瓦级方案设计[32] - 公司启动了32kw标准电堆中关键材料的实验研制工作[32] - 公司完成了监控产品线信创国产化核心平台的开发和测试[31] - 公司完成了基于大模型的AI视频分析模块V2.0的研发，并应用于线路安全环境管理系统中[31] - 铁路信号集中监测系统完成核心硬件平台选型及功能模块开发[82] - 信号电缆监测系统完成第二版功能升级，实现电缆径路图绘制[82] - 线路安全环境管控平台完成基于大模型的AI视频分析模块V2.0开发[82] - 周界入侵监测系统完成普速线路防洪监测模块的工程验证[82] - 接触网2C智能分析系统完成基于大模型的AI模块适应性开发[82] - 城轨综合智能运维平台V1.0在郑州地铁12号线试点验证[82] - 全钒液流电池中试基地已完成试生产和性能测试，待后续集成测试验证[132] 行业和市场趋势 - 2024年全国铁路固定资产投资完成8506亿元，同比增长11.3%[28] - 2024年全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%[39] - 2024年投产新线3113公里，其中高铁2457公里[39] - 截至2024年底，全国铁路营业里程达到16.2万公里，其中高铁4.8万公里[39] - 2025年铁路基建投资目标为5900亿元，投产新线2600公里[40] - 2030年目标全国铁路营业里程达到18万公里，其中高铁6万公里[40] - 截至2024年底，中国内地城轨交通线路累计长度12168.77公里，新增运营线路953.04公里[41] - 2025年城轨交通年客运总量预计超过350亿人次，日均客运量逼近1亿人次[41] - 截至2024年底，全国新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超过130%[45] - 新型储能"十四五"以来直接带动项目投资近两千亿元[45] - 2024年新型储能日均运行时间仅3.74小时，利用率低[47] - 国家发改委叫停新能源强制配储政策，影响新型储能业务短期发展[130] - 国家推动大规模设备更新对公司业务产生影响[136]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.15亿元，同比增长3.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9534.58万元，同比增长17.88%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9500.72万元，同比增长19.49%[5] - 营业总收入本期发生额为215,018,417.19元，较上期增长3.7%[16] - 净利润本期发生额为95,144,720.44元，较上期增长17.8%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为95,345,834.16元，同比增长17.9%[18] - 基本每股收益为0.2447元/股，同比增长16.80%[5] - 基本每股收益为0.2447元，同比增长16.8%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为68,378,280.99元，较上期下降3.7%[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金为43,881,380.03元，同比增长4.2%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为86,521,406.70元，同比增长8.2%[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为736.31万元，同比增长31.03%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为242,690,472.09元，同比增长30.6%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为7,363,095.16元，同比增长31.0%[20] - 收到的税费返还为4,601,669.62元，同比增长1220.8%[20] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为84,550,035.75元，上期为-55,846,412.65元[20] 现金及现金等价物 - 货币资金期末余额比期初增加32.78%，主要因销售回款增加及大额存单到期[8] - 货币资金期末余额为364,317,473.82元，较期初增长32.8%[13] - 期末现金及现金等价物余额为330,691,848.31元，同比增长39.2%[21] 资产和负债 - 总资产为32.12亿元，较上年度末增长0.55%[5] - 流动资产合计期末余额为2,187,194,832.78元，较期初增长3.5%[14] - 非流动资产合计期末余额为1,024,772,617.59元，较期初下降5.2%[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,413,879,915.34元，较期初增长4.4%[15] - 负债合计期末余额为776,916,683.63元，较期初下降9.7%[15] 其他财务数据 - 预付款项期末余额比期初增加141.24%，主要因预付材料款增加[8] - 预付款项期末余额为11,242,390.97元，较期初增长141.2%[13] - 应收账款期末余额为1,032,966,181.66元，较期初增长1.1%[13] - 其他收益比上年同期增加183.75%，主要因增值税退税款增加[8] - 营业外支出比上年同期增加29369.62%，主要因捐赠30万元[8] - 归属于少数股东的综合收益总额为-201,113.72元[18]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2.15亿元，同比增长3.70% [1] - 2025年第一季度净利润9534.58万元，同比增长17.88% [1]