2024年工作情况 - 应参加董事会5次，现场2次通讯3次，无委托和缺席[2] - 薪酬与考核委员会召集2次会议，审议5项提案[3] - 战略决策委员会参加1次会议，通过1项提案[3] - 参加独立董事专门会议1次，通过2项提案[3] - 现场工作时间十五天[5] - 按时披露多份报告[6] - 审计委员会通过内控评价报告和续聘审计机构[7] - 薪酬与考核委员会通过多项议案[7] 2025年展望 - 加强学习为公司发展提建议[10] - 为董事会决策提供专业意见[10] - 维护公司和中小股东权益[10]

会议情况 - 2024年应参加董事会5次，现场2次通讯3次，出席股东大会2次[2] - 2024年审计委员会参加5次会议，审议通过14项提案[3] - 2024年战略决策委员会参加1次会议，审议通过1项提案[3] - 2024年参加1次独立董事专门会议，审议通过2项提案[3] 报告披露 - 公司按时披露2023年年度及2024年各季度报告[6] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[7] - 2024年12月5日续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2024年4月18日通过董事长年度薪酬等三项议案待审议[7] - 2024年4月22日通过2022年员工持股计划第二个锁定期解锁议案[8] 未来展望 - 2025年将加强学习为公司发展提建议[9]

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2024年年度报告。为了便于广 大投资者进一步了解公司2024年度的经营情况，公司定于2025年5月8日（星期四） 下午15:00－17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办2024 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次说明会。 公司董事长李海鹰先生，财务总监侯菊艳女士，副总经理、董事会秘书杜旭 升先生，独立董事谭宪才先生将出席本次年度业绩说明会。 证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-014 河南辉煌科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢 ...

业绩总结 - 2024年度计提减值损失总金额79,514,523.48元[1] - 本次计提使2024年归母净利润减少79,514,523.48元[5] - 本次计提使2024年度归母所有者权益减少79,514,523.48元[5] 数据详情 - 2024年应收账款计提80,412,939.82元，占2023年归母净利润绝对值48.91%[1] - 应收账款期末账面余额1,225,856,523.44元，账面价值1,022,179,886.36元[3] - 账龄1年以内应收账款预期信用损失率为5%，1 - 2年为10%等[4]

会计政策变更 - 公司发布会计政策变更公告[1] - 变更后按新规执行无需董事会和股东大会审议[2][3][5] - 变更不涉及追溯调整，对财务等无重大影响[2][6] - 变更后能更客观公允反映公司状况[6]

监事会会议 - 2024年召开三次监事会会议，分别审议多项议案及报告[2][3] 评价结论 - 监事会认为董事会勤勉尽职，财务制度健全，内控体系完善[4][5] 合规情况 - 报告期内无关联交易和内幕交易情形[5][6] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促进公司规范运作[7]

业绩相关 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] 数据相关 - 上市公司子公司天津辉煌路阳科技2024年初、年末往来资金余额均为6957.98万元[4] - 其他关联资金往来总计2024年初、年末余额均为6957.98万元[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1][3] - 2024年度纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额88%，营收占89%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专业委员会[6] - 公司建立电子计算机信息系统，加强内外部信息沟通[6] 风险相关 - 公司建立良好风险评估和控制体系，采用定性与定量结合方法分析风险[8] - 公司重点关注宏观经济与行业政策变化等风险[8] - 公司面临新型储能业务发展等多种风险[9] 财务与资金管理 - 公司按准则编制财务报表，制定制度保证会计资料和报告真实合规[10] - 公司建立融资制度，控制筹资风险，合法运用募集资金[11] - 公司制订资金管理制度，防范货币资金风险，提高收益和效率[12] 业务管理 - 公司加强研发全过程管理，制定制度强调效益转化[14] - 公司完善销售与收款制度，控制销售环节，加强应收账款催收[14] - 公司制定采购制度，规范流程和业务外包，降低成本[14] - 公司制定合同管理制度，加强合同环节控制，维护权益[15] - 公司制定生产经营管理制度，保障合规高效[15] - 公司规范工程项目程序，明确职责，跟踪建设全过程[15] 信息安全 - 2024年11月6日公司修订《网络信息安全管理制度》[17] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、主营业务收入、净利润设定定量标准[19] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额设定定量标准[21] 内部控制结果 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[24] - 报告期内公司无非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 针对非财务报告内部控制一般缺陷，公司采取整改措施并落实到部门[24] 未来展望 - 2025年度公司将完善内控制度，提高执行力，加强内部审计[25] 项目管理 - 公司工程项目管理内部控制执行有效[16]

员工持股计划股份来源与过户 - 2023年员工持股计划股票源于2021 - 2022年回购的A股普通股[1] - 2024年1月17日1060.8783万股转至专户，占总股本2.72%[1] 持股计划时间安排 - 存续期30个月，锁定期12个月，解锁不早于2024年报出具日[2] - 2025年4月24日2023年员工持股计划锁定期届满[3] 考核与后续流程 - 锁定期结束后从两维度考核，考核期为2024年度[3] - 后续召开董事会审议结果及解锁情况[4] - 管委会按董事会结果和授权办理事宜[4] 其他 - 持股计划遵守交易规则和买卖规定[4] - 公司按规定披露持股计划进展信息[5]

河南辉煌科技股份有限公司 经核查独立董事谭宪才、王涛、周建民的任职经历以及签署的相关自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，河南辉煌科技股份有限公司董事会就现任独立董事谭宪才、王涛、周建民 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 ...