河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一 次持有人会议于 2024 年 1 月 18 日在公司研发楼 1111 会议室以现场结合通讯表 决的方式召开，会议由公司副总经理、董事会秘书杜旭升先生召集和主持。本次 会议应出席持有人 339 人，实际出席持有人 339 人，代表员工持股计划份额 10,608,783 份，占公司本次员工持股计划总份额的 100%。参与本次员工持股计 划的监事和高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，上述监事 和高级管理人员合计持有份额 1,150,000 份未参与本次会议所有议案的提案及 表决，因此出席本次会议的有效表决权份额总数为 9,458,783 份。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2023 年员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以 下 ...

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2023-056 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年12月5日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议通知情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 1034 号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受河南辉煌科技股份有限公司 （简称"公司"或"上市公司"）的委托，指派赵清律师、姚程晨律师（简称"本 所律师"）见证公司 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（简称"《证 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 2023年员工持股计划 之 法律意见书 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路3 8号泰康金融大厦9层邮编：1 0 0 0 26 电话：010-65 8 9 0 6 9 9 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：h t t p :/ / w w w . g r a n d al l . c o m . c n 2023年1 2月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 2023年员工持股计划之 法律意见书 国浩京证字[2023]第1032号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所(以下简称"本所")受河南辉煌科技股份有限公 司（以下简称"辉煌科技"或"公司"）的委托，担任公司拟实施的《河南辉 煌科技股份有限公司2023年员工持股计划》（简称"本次员工持股计划"）之 专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-053 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知于 2023 年 11 月 28 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号 楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李 海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止； 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司<2023 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司 ...

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过354人，其中监事和高级管理人员合计6人[9] - 股票规模不超过1,060.8783万股，占公司当前总股本的2.72%[10] - 受让价格为4.26元/股[11] - 锁定期为12个月，解锁时点不早于公司2024年度审计报告出具之日[12] - 存续期为30个月，可展期或提前终止[13] 员工认购情况 - 监事和高级管理人员合计认购115万份，占总份额的10.84%[24] - 中层及其他员工合计认购945.8783万份，占总份额的89.16%[24][25] - 副总经理杜旭升、张奕敏、郭治国各认购35万份，占比均为3.2992%[25] - 监事会主席黄继军认购5万份，占比0.4713%[25] - 监事郝恩元认购3万份，占比0.2828%；监事杨超认购2万份，占比0.1885%[25] 资金与股份相关 - 募集资金总额上限为4519.34万元[27] - 2021年2月24日至2022年2月24日累计回购股份28,798,783股，占总股本7.39%，成交金额2.0163504481亿元[28] - 2022年4月22日，1918万股股份划转至2022年员工持股计划专用账户[30] 业绩考核 - 以2024年度为业绩考核年度，从公司业绩指标和个人绩效评定两个维度考核[39] - 公司层面2024年净利润增长率不低于25%（以2022年净利润为基数）[39] - 个人层面考核结果为优秀或良好，解锁比例为100%；一般、合格、不合格解锁比例为0%[39] 管理与决策 - 由公司自行管理，成立员工持股计划管理委员会[14] - 持有人会议提案经出席持有人所持有效表决权的50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过（特殊约定除外）[46] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[50] 其他重要事项 - 2023年12月公司将1060.8783万股标的股票过户至员工持股计划名下[68] - 以2023年12月1日公司股票收盘价8.44元/股为参照，公司应确认总费用预计为4434.47万元，在2024年度完成摊销[68] - 员工持股计划放弃标的股票在股东大会的表决权，参与的监事和高管放弃在持有人会议的提案权和表决权[70]

河南辉煌科技股份有限公司 1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称《指导意见》）、《规范运作》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施 本次员工持股计划的情形。 2、公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》《指导意见》《规范运作》 等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司通过职工代表大会的方式充分征求了公司员工意见，本次员工持股 计划遵循员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等强制员工参与的情形，不存 在公司向本次员工持股计划持有人提供垫资、担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 4、公司实施本次员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司 长期、有效的激励约束机制；建立和完善公司与员工的利益共享机制，实现公司、 股东和员工利益的一致性，促进长期、稳定发展；充分调动员工的积极性和创造 性，吸引和保留优秀管理人员和核心骨干等员工，提高公司员工的凝聚力和公司竞 争力，有利于公司的持续发展。 独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的 独 立 意 见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公 ...

符合相关规定的说明 河南辉煌科技股份有限公司 董事会关于2023年员工持股计划（草案） 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定， 制订了《2023年员工持股计划（草案）》，现对本次员工持股计划符合《指导意 见》相关规定作出如下说明： 1、公司不存在《指导意见》等法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情 形，本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关规定。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与 本次员工持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股计划持有人提供垫资、担 保或任何其他财务资助的计划或安排。 3、监事会对公司本次员工持股计划持有人予以核实，认为本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》《规范运作》等法律、法规及规范性文件规 定的持有人条件，符合本次员 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-055 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司于2023年12月4日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召 开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日上午9:15，结束时间为2023 年12月27日下午3:00。 5、会议召开方式： ...

河南辉煌科技股份有限公司 监事会关于 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开了第八届监事会第七次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规及规范性文 件的规定，监事会经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析， 现就公司 2023 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件规定的禁 止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。 2、公司通过职工代表大会的方式征求了员工关于实施本次员工持股计划的 意见。公司制定《2023 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，本次员工 持股计划内容符合《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工 ...