业绩相关 - 2023年纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额86%，营收占83%[6] 内部控制 - 2023年12月31日公司财务和非财务报告内控均无重大缺陷[3] - 2024年公司将完善内控制度、提高执行力，加强内审工作[29] 制度修订 - 2023年2月修订《股东大会议事规则》等多项制度[7][10][15][16] 未来展望 - 2024年围绕轨道交通主业加大技术创新，确保营收和净利润增长[8] - 推进新能源领域战略布局[8] 新技术研发 - 投入自有资金建设智能微电网及储能技术研发中心项目，完成关键部件技术验证和初步测试环境建设[20] 风险关注 - 关注宏观经济等多领域风险[19][20][21] - 轨道交通项目特点或使应收账款余额保持大规模并增加[21] 内控标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[24][26]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-013 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司已于2024年4月18日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209 会议室。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13: ...

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[8] 会议相关规定 - 例会每季度至少召开一次，两名以上成员提议可开临时会议[13] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限至少为十年[14] 报告与实施 - 董事会收到报告后二个交易日内向深交所报告并公告[9] - 议事规则2024年4月董事会审议通过后实施[16][17]

公司基本信息 - 公司股票简称为辉煌科技，股票代码为002296[8] - 公司注册地址为郑州高新技术产业开发区科学大道188号[9] - 公司网址为http://www.hhkj.cn，电子信箱为zqb@hhkj.cn[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到740,174,399.69元，同比增长13.55%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为164,401,129.65元，同比增长58.08%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为173,373,864.98元，同比增长47.53%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.4362元，同比增长53.92%[11] - 公司2023年末总资产达到2,636,505,545.76元，同比增长7.42%[11] 公司业务发展 - 公司围绕轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备的主营业务，持续提升研发创新能力，加大市场开拓力度[18][19] - 公司专注于自动化测控技术的研发推广，主要产品聚焦于轨道交通行业，是国内领先的轨道交通运维设备供应商[25] 行业发展趋势 - 2023年度铁路建设完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%[26] - 2023年新增城轨交通运营线路长度884.55公里，新增运营线路26条[26] - 2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%[27] 公司研发及技术创新 - 公司通过持续的研发投入形成了具有核心竞争力的知识产权体系，拥有383项授权专利和173项软件著作权[32] - 公司研发项目包括信号机械室智能巡检系统和信号电缆监测及综合维护管理系统，拟达到的目标是提高设备安全和维护水平[57][58][59] 公司治理及社会责任 - 公司实施员工持股计划，激发公司内生活力，完善中长期激励机制[22] - 公司积极履行企业的纳税义务，为国家经济发展做贡献，同时为社会创造更多就业机会，缓解社会就业压力[179] 公司财务风险 - 公司内部控制存在一项或多项缺陷，无法保证财务报表真实准确[170] - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[189]

公司基本信息 - 公司于2009年9月29日在深圳证券交易所上市，首次发行1550万股[5] - 公司注册资本为38958.042万元，股份总数均为普通股[6][11] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离任六个月内不得转让[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[24] 股东大会相关 - 股东大会是权力机构，普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[28][52] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[53] - 分拆所属子公司上市提案需多条件通过[53] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事三名，每年至少召开两次定期会议[73][78] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等情况须经董事会审议批准[75] - 董事长审批交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10％等情况[76] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，每六个月至少召开一次会议[90][91] - 监事会会议在至少二分之一以上监事会成员出席时方可召开，决议需全体监事二分之一以上表决通过[95][96] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[101] - 董事会制订的利润分配方案经全体董事过半数表决通过后提交股东大会审议[106] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[109] - 公司聘用、解聘、续聘会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[111] - 公司合并或分立时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[116]

河南辉煌科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（谭宪才） 本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中，本着客观、公正、独 立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人2023年度履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人谭宪才，中国国籍，硕士，高级会计师、注册会计师。现担任天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、总经理，兼任北京城建集团有限责任公 司外部董事。 二、年度履职概况 （一）报告期内，出席公司董事会及股东大会的情况 | 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | | | | 会次数 | | 大会次数 | | | 数 ...

经核查独立董事谭宪才、王涛、周建民的任职经历以及签署的相关自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 河南辉煌科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，河南辉煌科技股份有限公司董事会就现任独立董事谭宪才、王涛、周建民 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，新增独立董事条款，要求独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[2] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士且成员不在公司任高管[2] 利润分配政策 - 董事会制订或修改利润分配政策预案需全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议[3][5][7][8] - 符合现金分红条件但该年度不提出现金利润分配预案等情况需披露相关事项[4][6] - 特定审计报告意见或年末经审计资产负债率超70%可不进行利润分配[4] - 特殊情况无法按既定政策确定方案等应为投资者提供网络投票便利[7][8] - 股东大会审议现金分红方案时应与股东沟通交流[7][8] - 特定情况下高管应就现金分红方案说明[7] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[7][9] - 股东大会决定中期利润分配时须对中期财务报告进行审计[10] 其他事项 - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[10] - 《公司章程》部分条款修订尚需提交股东大会审议[10] - 董事会提请股东大会授权办理公司章程备案登记手续[10]

监事会会议 - 2023年召开八次监事会会议[2] - 各次会议审议通过换届、报告、激励计划等议案[2][3][4] 未来展望 - 2024年监事会继续履职促公司规范运作[8]

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加真实、准确的反映公司截止到 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状 况，公司及下属子公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资 等资产进行了全面清查和减值测试。在此基础上，对各类应收款项回收的可能性、 各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、长期股权投资情况等进行了充分 的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2024-010 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值准备的概述 1、计提资产减值准备的原因 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 其他变动 | 期末余额 | | --- | --- ...