利润分配 - 2023年度利润分配预案2024年5月14日获股东大会通过[3] - 以2023年末389,580,420股为基数，每10股派1元现金（含税）[3][4] 权益分派 - 股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为5月30日[5] - A股股东现金红利5月30日划入资金账户[7] 红利税 - QFII等每10股派0.9元[4] - 持有首发后限售股等的个人股息红利税差别化征收[4] - 持有首发后限售股等的基金，港资部分按10%征红利税[5]

公司概况 - 公司作为国内领先的轨道交通行业细分领域运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，三十年来专注于自动化测控技术的研发推广 [3] - 公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方 [3] - 公司从2021年底开始在新能源及储能领域开展研发工作，并进入小规模中试验证阶段 [3] 产品及业务情况 - 公司主要产品分为监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、综合运维信息化及运维装备产品线四大系列 [3] - 公司在国铁行业内有着良好的口碑，多个产品在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位 [4] - 公司在城市轨道交通领域具备包括核心技术平台、项目交付管理、项目维护管理等全部核心能力，其中综合监控系统产品在河南区域内有较强优势 [4] - 公司2023年初完成了一个西安地铁线路的综合监控系统集成项目的合同签订，提升了公司在全国城市轨道交通领域的市场影响力和竞争力 [4] 业绩情况 - 公司2024年第一季度净利润比上年同期大幅增加,主要原因是报告期内营业收入增加,确认收入项目中毛利较高项目占比增加 [7] - 公司2023年报告期末的债权投资全部为银行大额存单,不涉及地方债 [7] - 公司持续聚焦轨道交通行业,实时将人工智能、云平台、大数据、物联网等先进技术与自身行业及公司各产品线产品深度融合 [7] 市场机遇 - 国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,铁路相关设备更新改造计划将逐步落地,有望增加公司产品未来市场机会 [9] - 国内铁路行业目前正处于新建与升级改造并重的阶段,公司将持续关注并积极参与相关招投标工作 [10][11] - 高铁建设有望提前完成2035年目标,公司将牢牢抓住市场机遇,确保实现更好的业绩指标 [11] 经营目标 - 公司坚持"守住存量,拓展增量"经营管理原则,努力提升公司业绩、推动公司可持续健康发展 [8] - 公司在手订单呈现稳中有升的状态,总体情况良好 [11]

国浩律师（北京）事务所 关 于 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳 乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：grandallbj@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0352 号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受河南辉煌科技股份有限公司 （简称"公司"或"上市公司"）的委托，指派姚程晨律师、董靖政律师（简称 "本所律师"）见证公司 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大 ...

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表14人，代表股份65,976,338股，占比16.9352%[5] - 现场会议股东及代表8人，代表股份55,873,679股，占比14.3420%[5] - 网络投票股东6人，代表股份10,102,659股，占比2.5932%[5] - 中小股东7人，代表股份10,106,659股，占比2.5942%[5] 议案表决情况 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数99.9921%[6][8][9][10][11][13] - 《关于明确公司董事长年度薪酬方案的议案》同意35,001,838股，占比99.9851%[14] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》等议案中小股东同意占比99.9485%[18][19][20][21] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》等议案反对或弃权占比0.0079%（中小股东0.0515%）[18][19][20][21] 其他 - 国浩律师（北京）事务所认为本次股东大会召集等程序及决议合法有效[22] - 会议备查文件有2023年年度股东大会决议和法律意见书[23][24]

业绩总结 - 2024年Q1营收同比增58.29%，因完工项目增加[7] - 2024年Q1净利润同比增239.40%，因收入及高毛利项目占比增加[7] 市场表现 - 2024年4月22 - 24日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达26.26%，属异常波动[3]

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于 2024 年 4 月 18 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事并征得 同意，会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开 发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到 董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2022 年员工持股 计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-017 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第八届董事会第九次会议决议； 2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。 河南辉煌科技 ...

员工持股计划 - 2022年4月22日1819万股过户至专户，占总股本4.67%[2] - 存续期36个月，分两期解锁，每期50%[2] - 2023年4月21日第一期解锁909.5万股，占2.33%[3] - 2024年4月21日第二期锁定期届满[3] 业绩考核与解锁 - 第二期解锁要求2023年净利润较2020年增不低于50%[4] - 2023年激励成本摊销前净利润2.02亿，同比增110.27%[4] - 180人2023年绩效优秀，解锁比例100%[5] - 第二期可解锁909.5万股，占2.33%[5] 后续安排 - 第二期解锁后管理委员会处置权益[6]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-016 河南辉煌科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：辉煌科 技，证券代码：002296）交易价格连续三个交易日内（2024 年 4 月 17 日至 4 月 19 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.06%。根据深圳证券交易所的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形； 4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王涛） 本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中，本着客观、公正、独 立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人2023年度履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人王涛，中国国籍，工学博士，电力自动化专业。现担任北京博深康科技 有限责任公司董事长，兼任北京启冠智能科技股份有限公司董事。 本人对2023年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认 为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东、特别是中小股东的 权益。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 （1）董事会提名委员会 报告期内，本人作为董事会提名委员会召集人，组织召开了3次会议，审议 通过4项提案，具体内容如下： ...

审计机构续聘 - 2023年4月18日董事会、审计委员会提议续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[2][5] - 2023年5月12日股东大会审议通过续聘[2] 审计工作情况 - 大华审计了公司2023年财务报表及内控有效性[3] - 2024年4月18日审计委员会审议通过多项2023年度议案并同意提交董事会[5] - 审计委员会认为大华年报审计表现良好，按时完成工作[7]