业绩相关 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] 数据相关 - 上市公司子公司天津辉煌路阳科技2024年初、年末往来资金余额均为6957.98万元[4] - 其他关联资金往来总计2024年初、年末余额均为6957.98万元[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1][3] - 2024年度纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额88%，营收占89%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专业委员会[6] - 公司建立电子计算机信息系统，加强内外部信息沟通[6] 风险相关 - 公司建立良好风险评估和控制体系，采用定性与定量结合方法分析风险[8] - 公司重点关注宏观经济与行业政策变化等风险[8] - 公司面临新型储能业务发展等多种风险[9] 财务与资金管理 - 公司按准则编制财务报表，制定制度保证会计资料和报告真实合规[10] - 公司建立融资制度，控制筹资风险，合法运用募集资金[11] - 公司制订资金管理制度，防范货币资金风险，提高收益和效率[12] 业务管理 - 公司加强研发全过程管理，制定制度强调效益转化[14] - 公司完善销售与收款制度，控制销售环节，加强应收账款催收[14] - 公司制定采购制度，规范流程和业务外包，降低成本[14] - 公司制定合同管理制度，加强合同环节控制，维护权益[15] - 公司制定生产经营管理制度，保障合规高效[15] - 公司规范工程项目程序，明确职责，跟踪建设全过程[15] 信息安全 - 2024年11月6日公司修订《网络信息安全管理制度》[17] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、主营业务收入、净利润设定定量标准[19] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额设定定量标准[21] 内部控制结果 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[24] - 报告期内公司无非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 针对非财务报告内部控制一般缺陷，公司采取整改措施并落实到部门[24] 未来展望 - 2025年度公司将完善内控制度，提高执行力，加强内部审计[25] 项目管理 - 公司工程项目管理内部控制执行有效[16]

员工持股计划股份来源与过户 - 2023年员工持股计划股票源于2021 - 2022年回购的A股普通股[1] - 2024年1月17日1060.8783万股转至专户，占总股本2.72%[1] 持股计划时间安排 - 存续期30个月，锁定期12个月，解锁不早于2024年报出具日[2] - 2025年4月24日2023年员工持股计划锁定期届满[3] 考核与后续流程 - 锁定期结束后从两维度考核，考核期为2024年度[3] - 后续召开董事会审议结果及解锁情况[4] - 管委会按董事会结果和授权办理事宜[4] 其他 - 持股计划遵守交易规则和买卖规定[4] - 公司按规定披露持股计划进展信息[5]

河南辉煌科技股份有限公司 经核查独立董事谭宪才、王涛、周建民的任职经历以及签署的相关自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，河南辉煌科技股份有限公司董事会就现任独立董事谭宪才、王涛、周建民 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 ...

审计机构续聘 - 2024年12月5日董事会审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年12月26日股东大会审议通过续聘大华[2] - 2024年12月5日审计委员会审查后同意提议续聘[5] 审计相关工作 - 大华审计公司2024年12月31日财务报表及内控有效性[3] - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年4月24日审计委员会通过《2024年年度报告》等议案并同意提交董事会[5] - 审计委员会认为大华在年报审计中表现良好，按时完成相关工作[7]

现金管理计划 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金投资[2][3][4] - 投资主体为公司及控股子公司[3] - 交易对方为无关联金融机构[4] 投资相关期限 - 额度有效期至2025年年度股东会召开[4] - 单个产品投资期限最长不超三年[4] 投资品种及审批 - 投资品种为低风险产品[2][4] - 事项已审核，尚需股东会审批[5] 风险与控制 - 投资风险有市场波动等[6] - 公司采取措施控制风险[7]

会议时间 - 现场召开时间为2025年5月15日14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2][18][19] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 登记时间为2025年5月12日9:00－17:00[8] 会议信息 - 召集人是公司董事会，2025年4月24日通过召开议案[2] - 地点在郑州市高新区科学大道188号研发楼1209会议室[4] - 审议8项普通议案，需二分之一以上表决权通过[5][6] 其他 - 网络投票代码为362296，简称为辉煌投票[17] - 中小投资者定义[6]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-004 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议 由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》； 《2024 年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.co m.cn，下同)。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、会议以 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-003 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，内容详见公司《2024 年年度报告》 之"第三节 管理层讨论与分析"。 公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生已分别向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职，内容详见 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 9:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由 李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 ...

河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在北京南四环西路 188 号总部基 地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。会议由全体独立董事共同推举谭宪才先生担任召集人和主 持人。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 河南辉煌科技股份有限公司 1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预 案》。 公司 2024 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发 展，不存在损害股东利益的情形。公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年 股东回报规划（2024 年-2026 年）》中关于利润分配的相关规定。因此，我们同 意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议 ...