证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-059 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十一次会议（临时）通知已于 2025 年 12 月 19 日前以专人送达、微信、传 真、邮寄等方式送达全体董事。 2、召开方式：本次会议于 2025 年 12 月 25 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其 中独立董事曾鸣授权委托独立董事赵继臣代为出席。 4、主持人和列席人员：会议由公司董事长顾冲先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 上述独立董事候选人(简历附后）的任职资格和独立性经深圳证券交易所备 案审核无异议后，将 ...