证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-061 广东精艺金属股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2026 年第一次临时股东大会 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 （3）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 5 日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 ...