广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-022 广东精艺金属股份有限公司 关于开展电解铜期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》， 同意公司进行电解铜期货套期保值业务（以下简称"套保业务"）。具体内容公 告如下： 一、套保业务的目的和必要性 电解铜为公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称"子公司"）铜 加工业务的主要原材料，占产品成本比重较高。为规避铜价波动带来的经营风险， 公司已形成"铜价+加工费"的结算体系，较好规避了铜价波动风险。 随着宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜价格也出现大幅波动， 公司除"铜价+加工费"锁定铜价外，正常库存和生产性流动原材料部分风险也 不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以自有资金进行正常库 存和生产性流动原材料部 ...

中审众环人员与业绩数据 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[2] - 2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[2] - 2024年上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元[2] 公司审计相关决策 - 2024年11月29日董事会同意聘中审众环为2024年度审计机构[5] - 2024年12月19日股东会通过聘中审众环为2024年度审计机构议案[5] - 2025年4月24日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[7] 审计沟通与评价 - 2025年3月14日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[7] - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司对三家事务所评分中审众环最高[6] - 审计委员会认为中审众环年报审计表现良好并按时完成工作[8]

业绩总结 - 2024年公司铜加工数量创历史新高[22] - 公司内螺纹铜管、精密铜管产销近几年居国内前列[31] - 2024年芜湖和万希两大生产基地共排放温室气体39463吨[95] - 2024年芜湖铜业提出技改27项，完成24项，实施中3项，实现节电170万kWh/年[102] 用户数据 无 未来展望 - 2025年目标：两大生产基地温室气体排放总量和单吨产品碳强度较基准年降低5%，三大生产基地纳入组织碳核算范围，完成两项产品碳足迹核算及认证[115] - 2030年目标：温室气体排放总量较基准年降低20%，同类产品碳足迹降低30%，所有工厂达碳中和标准，完成国际碳倡议[118] - 2025年水处置合格率目标提升至98%，废气处理效率目标达99%[145] - 2025年危废合格处置率目标为100%，一般固废资源化率目标提升至75%[151] - 2025年光伏装机量目标11.4MW，储能系统利用率目标80%[196] - 2030年目标为光储充一体化系统，柔性用电和微电网应用[196] 新产品和新技术研发 - 2024年公司上线综合能碳管理驾驶舱，用AI算法优化生产和能源使用[24] - 2024年公司完成能碳管理平台创建，实现能源数智化管理[194] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年公司制定碳中和目标，进行组织碳核算与核查[24] - 2024年公司建立供应商碳中和评估机制，推动产业链协同减碳[24] - 2024年公司开展ESG实质性议题评估工作[36] - 公司形成“决策层 - 管理层 - 执行层”的ESG管理架构[53] - 可持续发展管理委员会负责制定ESG相关政策、战略规划、目标等[60] - 可持续发展管理工作组负责分解ESG目标，制定行动方案等[65] - 监督工作组由董事会成员等组成，负责制定监督政策与评估目标进展[76] - 公司通过建设光伏 + 储能系统、增加绿电绿证采购实现能源低碳化[113] - 公司致力于通过清洁生产技术应用、先进环保设备投资、绿色供应链建设减少污染物产生[144] - 公司对排放物每季度采样分析，每年将检测结果和排放数据报告提交给环保监管部门和相关公众[130] - 公司废弃物管理政策以“减量化、资源化、无害化”为核心[146] - 提高清洁能源使用比例，减少对化石能源依赖[197] - 通过光伏+储能系统实现“自发自用，余电上网”模式，提高能源独立性[197] - 引入智能能源管理系统，实现能耗智能化监测和优化调度[197] - 推行余热回收系统，提高能源利用率[199] - 持续优化生产线，减少不必要的能源浪费[199]

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-019 广东精艺金属股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议 案》，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司及合并报表范围内子、 孙公司（以下合并简称"子公司"）收益水平，公司及子公司拟使用最高额度不 超过（含）人民币 1 亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以 循环使用。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、投资概述 1、投资目的：提升公司及子公司资金使用效率和资金收益水平，增强公司 及子公司盈利能力。 2、投资金额：使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元进行证券投资。在 此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资 额度。 3、投 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-027 广东精艺金属股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2024 年年度报告》及其摘要，为进一步 加强与投资者的互动交流，使广大投资者更深入全面的了解公司经营情况，公司将于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 总经理卫国先生；董事、财务总监顾冲先生；独立董事滕晓梅女士；董事会秘书 杨翔瑞先生。（如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 1 ...

广东精艺金属股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照 公司法》和公司 章程》的规定，本着对全体 股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度公司监事会共召开 3 次会议；监事 会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、 董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极 作用。 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，具体如下： （一）第七届监事会第七次会议 本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合电子通讯表决方式 召开，会议审议通过了 关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 （三）第七届监事会第九次会议 本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合电子通讯表决方式 召开，会议审议通过了 关于 2024 年第三季度报告的议案》。 二、监事会列席董事会及出席股东大会的情况 2024 年公司监事列席了 4 次董事会，出席了公司 2023 年度股东大会和 2024 年第一次临时股东大会，重点关注公司规范运作、经营情况、财务状况、定期报 第 1 页 共 3 ...

广东精艺金属股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东精艺金属股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东精艺金属股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司本报告年度内（内部控制评价报告基准日为 2024 年 12 月 31 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实、可靠、完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

委托理财业务 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金开展业务[2] - 额度12个月内滚动使用，余额不超4亿[3] - 实施主体为公司及子公司[3] 投资相关 - 投资低风险产品，不涉及股票[4] - 期限自2024年股东大会通过起12个月[4] 风险与措施 - 存在宏观政策和人为操作等风险[5] - 通过筛选对象等控制风险[5] 决策情况 - 独立董事和监事会同意并提交审议[8]

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-018 广东精艺金属股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度全部使用后，广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"） 对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该 等担保全部系为公司合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称"子公司"）提 供的担保。敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，确保公司及子公司业务顺 利开展，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，同时 公司为子公司提供担保及子公司互相担保，子公司为其直接或间接控制的公司提 供担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等， 担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融 资、融资租赁、债权转让、贸易供应链业务等。 第 3 页 共 12 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-013 广东精艺金属股份有限公司 关于对外担保的进展公告 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占公司最近一期 经审计净资产的 39.76%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司最近一期 经审计净资产的 33.45%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）与佛山农村商业银行股份 有限公司澜石支行签署《最高额保证担保合同》，为全资子公司佛山市顺德区精 艺万希铜业有限公司的授信业务提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 1,000 万元，保证期间为履行债务期限届满之日起三年。 二、股东大会审议情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的公告》， 同意公司及控股子公司为其下属控股公司新增不超过 125,750 万元的担保额度， 其中向资产负债率 70%以 ...