独立董事专门会议召集 - 召开前三日通知全体独立董事[4] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[4] 会议审议与通过规则 - 特别职权和关联交易等事项需经会议审议[7] - 需过半数独立董事出席方可举行[9] - 会议审议事项经全体独立董事过半数同意通过[10] 会议其他要求 - 制作会议记录并由独立董事签字确认[12] - 会议档案保存期限为10年[12] - 独立董事述职报告应含专门会议工作情况[13] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[16]