苏州禾盛新型材料股份有限公司 重大经营决策程序规则 为规范苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")的经营决策管理， 保障公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第一条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责 对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司日常生产经营管理工作， 具体实施经营管理活动。 第二条 总经理应于每年一季度拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核 批准。董事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。 第三条 公司运用资产进行对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、购 买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内)、提供 财务资助（含委托贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保等）、租入或租出 资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、转让 或受让研发项目、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 权利等）等应经总经理办公会充分讨论通过后，报董事长签署。在董事长权限范 围内 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 彭陈 作为苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 提名为苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢荟 作为苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 提名为苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 现就提名 闫艳 为苏 州禾盛新型材料股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为苏州禾盛新型材料股份有限公司第 七 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第 六 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"）第六 届董事会任期即将届满, 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年5月16日在公司会议室召开了职工代表大会，选举公司第七届董事 会职工代表董事。 经与会职工代表审议，一致同意选举郭宏斌先生（简历详见附件）为公司第 七届董事会职工代表董事，将与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共 同组成公司第七届董事会。公司于 2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案对公司职工代表董 事相关条款进行了修订，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可 生效。因此，本次换届选举的职工代表董事的任职生效以《关于修订<公司章程> 的议案》经股东会审议通过为前提条件。 上述职工代表董事符合相关法律法规及 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-021 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召 开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 鉴于《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规已修订并颁 布实施，公司依据相关要求对《公司章程》及相关制度进行了全面梳理与修订。 具体修订内容如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司对现行的《公司章程》进行了修改。具体修订情况如下： 1．删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2．将"股东大会"修改为"股东会"； 除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 现就提名 彭陈 为苏 州禾盛新型材料股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为苏州禾盛新型材料股份有限公司第 七 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第 六 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

董事会换届 - 公司第六届董事会任期将满，2025年5月19日开会审议换届议案[1] - 第七届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 董事候选人需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 人员股份 - 梁旭持有22.5万股公司股份[5] - 吴亮持有20万股公司股份[6] - 吴海峰、彭陈、闫艳、谢荟未持股[7][8][10][11]

苏州禾盛新型材料股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 现就提名 谢荟 为苏 州禾盛新型材料股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为苏州禾盛新型材料股份有限公司第 七 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第 六 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

人员提名 - 闫艳被提名为苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 闫艳及直系亲属持股、任职情况符合规定[14][15] - 闫艳近十二个月无相关七种情形[19] - 闫艳近三十六个月未受相关谴责批评[23] - 闫艳无重大失信等不良记录[24] - 闫艳过往任职无相关撤换情况[26] - 闫艳担任独立董事公司数量合规[26] - 闫艳在该公司任职未超六年[27] 承诺声明 - 闫艳承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[27]