公司治理 - 公司于2025年10月27日以通讯表决方式召开第七届第五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于对子公司提供担保的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入主要来源于家电用外观部件复合材料制造业 占比97.87% [1] - 其他业务收入占比1.98% [1] - 贸易收入占比0.15% [1]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入18.62亿元，同比增长1.41% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比增长67.90% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为1.44亿元，同比增长67.42% [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入651，009，461.35元，同比增长3.50% [2] - 2025年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为47，082，872.70元，同比增长91.83% [2]

公司公告核心观点 - 禾盛新材发布公告明确公司不存在逾期担保的情形 [1]

租赁信息 - 公司将苏州35162.80平方米厂房租给耀天环保，租期10年（2019.7.1 - 2029.6.30）[2] - 2025年6月1日起至2029年6月30日，租金从29.68元/平/月调至23元/平/月[2][5] - 公司给予耀天环保6个月免租期（2029.1.1 - 2029.6.30）作漏水补偿[2][6] 其他 - 2025年10月27日董事会通过租金调整议案[3] - 调整后租赁收入减少，但不影响生产经营[8]

融资授信 - 2025年10月27日董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 申请不超20亿元或等值外币授信总额度[1] - 授信期限自通过日起一年内有效[1] - 融资授信额度可循环使用[1] - 董事会授权董事长决定及签署相关文件[1]

担保额度 - 公司拟对兴禾源、合肥禾盛、上海海曦分别提供不超12亿、6亿、3000万银行融资担保额度，期限1年[2][3] 财务数据 - 2025年三季度兴禾源营收9.28亿、净利润9201.8万，2024年营收13.87亿、净利润5705.19万[6] - 2025年三季度合肥禾盛营收9.66亿、净利润5541.31万，2024年营收12.90亿、净利润4921.50万[8] - 2025年三季度上海海曦营收349.45万、净利润 -759.56万，2024年营收3345.07万、净利润 -918.65万[10] 资产负债 - 截至2024年12月31日，兴禾源、合肥禾盛、上海海曦资产负债率分别为45.17%、32.80%、65.73%[5][8][9] 担保余额 - 截至2025年9月30日，公司对三家期末担保余额合计5.34亿，占2024年末经审计净资产66.40%[12] 担保情况 - 公司不存在逾期担保的情形[12]

新策略 - 2025年10月27日召开第七届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 公司拟增加“物业管理”经营范围[1]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议11月18日14:30召开[2] - 网络投票时间为11月18日[2] - 股权登记日为2025年11月11日[3] 会议信息 - 审议《关于对子公司提供担保的议案》等议案[5] - 现场会议登记时间为11月13 - 14日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[6] - 召开方式为现场与网络投票结合[2] 投票信息 - 深市股东投票代码为"362290"，简称"禾盛投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月18日09:15—15:00[14] 其他 - 公司2025年10月27日召开董事会决定召开本次股东会[2] - 现场会议地点为苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室[4]

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-044 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 董事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的综合授信额度,自 公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长代表公司签署上述融资授 信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员，会议 于 2025 年 10 月 27 日 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 人，实际出 席董事 6 人，董事吴海峰先生因被采取强制措施未能出席本次会议。会议由董事 长梁旭先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开 董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议 ...