董事会换届 - 第九届董事会由7名董事组成，含3非独、3独董、1职工代表董事[2] - 换届选举议案需股东会审议，用累积投票制选非独和独董[4] - 第九届董事任期三年，独董冯运生任期至连任满六年[4] 人员持股 - 赵福君持股78,265,507股，与董泰湘拥有控股股东97.375%股权[7] - 曾超持股1,264,550股[9] - 党毅持股1,000,000股[11] 人员资格 - 独董候选人冯运生、王勇、朱克实已取得资格证书，待深交所审核[3] - 赵福君等4人不存在不适任情形并承诺[8,10,11,15] - 王勇、朱克实承诺材料真实准确，无《公司法》禁止情形[16,18]

独立董事提名 - 朱克实被提名为公司第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[20][21] - 最近十二个月无特定情形，三十六个月未受相关谴责批评[26][31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[35][36] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] 资格审查 - 已通过公司第8届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2]

独立董事提名 - 冯运生被提名为公司第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 近十二个月无禁止任职情形[26] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] - 具备相关知识和五年以上工作经验[17] 资格审查 - 已通过公司第8届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 独立性 - 与公司不存在影响独立性的关系，符合要求[2]

董事会提名 - 公司董事会提名冯运生为第9届董事会独立董事候选人[2] - 提名日期为2025年09月26日[37] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股及股东任职条件[20][21] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[17] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35]

薪酬制度 - 修订后制度适用对象为公司董事、高管[1] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[1] - 独立董事津贴每人每年84,000元，按月发放[1] 薪酬调整与考核 - 调整薪酬需经董事会同意和股东会审议[2] - 委员会制定考核标准，确定年薪和下一年基本年薪[2] - 特定情况董事、高管不发当年浮动奖金[2]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为45,740,037股，面额股每股金额为1元[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 公司因特定原因收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[4] - 公司董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] 章程修改 - 《公司章程》删除原“第七章 监事会”及监事表述，调整监事会权限为审计委员会权限，“股东大会”改为“股东会”[2] - 章程新增法定代表人相关权责规定[2] - 章程明确高级管理人员包括总裁、执行总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务负责人[2] - 章程新增设立共产党组织、开展党的活动相关内容[2] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[6] - 股东会审议批准单笔或累计标的金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产5％以上的关联交易[8] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[18] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[18] - 董事会在每一会计年度内有权决定购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产10％以上但低于30％的事项[19][20] - 董事会审议批准与关联自然人发生成交金额30万元以上的交易[20] - 董事会审议批准与关联法人发生成交金额300万元以上且占公司最近审计净资产绝对值0.5%以上的交易[20] 独立董事与审计委员会 - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[22] - 公司董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事为2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[23] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 审计委员会定期会议每季度至少召开1次，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[24] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，执行总裁、高级副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[25] - 总裁对董事会负责，行使主持生产经营管理等多项职权，并列席董事会会议[25] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜，由董事会聘任或解聘[25][26] 利润分配 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[28] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正时，每年按不低于当年实现的合并报表归属于母公司股东的净利润与母公司净利润孰低者的5%向股东分配股利[28] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[28] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[28] 公司合并、清算等 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外[30] - 公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在规定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[30] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[31] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[31] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内向清算组申报债权[32]

独立董事提名 - 王勇被提名为公司第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股份股东及任职相关方[20][21] - 近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处分[26][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[37] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[37]

董事会提名 - 公司董事会提名朱克实为第9届董事会独立董事候选人[2] - 提名日期为2025年09月26日[37] 候选人资格 - 被提名人具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[20][21] - 被提名人无禁止任职情形及违规记录[26][31] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[35]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会于10月14日召开，现场会议下午3:00开始[2] - 股权登记日为2025年10月9日[5] - 现场会议登记时间为2025年10月10 - 11日、13日[12] 投票信息 - 网络投票时间为10月14日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午1:00 - 3:00[2][19] - 网络投票代码为362279，投票简称为久其投票[17] 提案情况 - 会议审议11项非累积和2项累积投票提案[8] - 提案1 - 3须特别决议通过[8][9][10] - 累积投票提案应选非独立董事、独立董事各3人[11] 其他 - 会议召集人为公司董事会，程序合规[1] - 会议预计时长2小时，股东费用自理[15]

会议信息 - 久其软件第八届董事会第二十二次会议于2025年9月26日召开，应到董事7人，实到7人[1] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>等多项规则及细则的议案》获通过，部分需提交股东会审议[2][3][4][5][6][7][8] - 《关于废止<独立董事津贴办法>等议案》获通过，需提交股东会审议[26][27] 制度制定 - 《关于制定<市值管理制度>等议案》获通过，全文详见2025年9月27日巨潮资讯网[27][28] 换届选举 - 董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人赵福君等六人获通过，需提交股东会审议[29][30][31][32][33][34][35] 会议决议 - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，通知详见2025年9月27日相关媒体[36][37]