会议决策 - 2025年10月29日召开第七届董事会第八次会议，7名董事参与表决[2] - 《2025年第三季度报告》议案7票赞成通过[3] - 取消监事会，增设职工代表董事，董事会扩至8人，议案待股东大会审议[5] - 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》多项子议案7票赞成通过，部分待审议[5][6][7][8] - 决定2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会，议案7票赞成通过[10]

信息管理 - 制定外部信息使用人管理制度加强管理[1] - 董事和高管遵守信息披露内控履行流程[1] - 涉密人员在特定期间负有保密义务[1] 信息报送 - 拒绝无依据外部单位统计报表报送要求[1] - 报送信息时登记外部单位人员为内幕知情人[1] - 将报送信息作为内幕信息并提醒保密[1] 信息保密 - 外部单位或个人不得泄漏未公开重大信息[2] - 信息泄露应通知公司，公司向深交所报告并公告[2] - 不得使用未公开重大信息，除非同时披露[2] 责任追究 - 违反制度使公司受损将依法追究责任[2]

控股子公司管理架构 - 公司持有股份超50％或能决定董事会半数以上成员组成的公司为控股子公司[2] - 公司委派或推荐的董事原则上应占控股子公司董事会成员半数以上[6] - 公司委派或推荐的监事应占控股子公司股东代表监事一半以上[6] - 控股子公司董事长、总经理、财务负责人中至少两人选由公司委派或推荐[10] - 不设董事会的控股子公司，执行董事由公司推荐人选担任[10] - 不设监事会的控股子公司，监事由公司推荐人选担任[10] 备案与审批 - 控股子公司做出股东会、董事会决议后5日内将相关文件报送公司证券投资部备案存档[7] - 控股子公司人力资源等制度及中层以上人事任免情况报公司人力资源部备案[12] - 控股子公司财务报表接受公司委托的会计师事务所审计[14] - 与关联自然人发生30万元以上关联交易，经控股子公司董事会通过后提交公司董事会审议[23] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，经控股子公司董事会通过后提交公司董事会审议[23] - 与关联人发生交易(获赠现金资产和提供担保除外)金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，经控股子公司董事会和公司董事会先后审议通过后提交公司股东会审议[23] - 控股子公司为关联人提供担保，经本公司董事会和股东会审议通过[23] - 控股子公司为本公司持股5%以下股东提供担保，参照为关联人提供担保规定执行，有关股东在本公司股东会上回避表决[24] - 控股子公司与董事和高级管理人员订立合同或进行交易，经公司董事会或股东会审议通过并遵守公平性原则[24] - 控股子公司按公司财务管理规定统一开设银行账户并报财务部备案[15] - 控股子公司实施对外借款经公司财务部审批同意并履行相应程序后实施[15] - 控股子公司需公司提供借款担保，向公司财务部申请，经审核、审批并履行相关决策程序，审议批准后办理手续[15] - 控股子公司任何对外担保报公司财务部审核、管理层审批，履行相关决策程序，由控股子公司董事会/执行董事或股东会决议并实施[16] - 控股子公司向证券投资部报送执照、章程等资料复印件[34] - 控股子公司重大会议决议报证券投资部备案[34] - 控股子公司重大事项协议文件报证券投资部备案[34] - 需报公司备案的其他材料在三十天内报相关部门备案[34] 考核与奖惩 - 控股子公司制订薪酬管理制度和激励约束机制，年度结束后对董监高考核并奖惩[29] - 公司对控股子公司当年经营成果审计，绩效奖励金额依审计结果计算[61] - 公司对有突出贡献的控股子公司和个人视情况奖励[29] - 不称职的委派人员，公司建议处分、处罚或解聘[30] 审计监督 - 公司定期或不定期对控股子公司审计监督[32] - 内部审计内容涵盖制度执行、内控建设、业绩财务等情况[32]

董事会薪酬与考核委员会议事规则 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务， ...

投资决策 - 对外投资决策机构为总经理、董事会或股东会，权限按《公司章程》规定[4] 部门职责 - 证券投资部负责项目可行性研究、评估、跟踪及效果评价[6][15] - 财务部负责对外投资财务管理[7] 方案确定 - 确定投资方案考虑现金流量等关键指标选最优[9] 实施与监督 - 实施后证券投资部跟踪评价，审计委员会监督检查[15][17] 资产处置 - 对外投资资产处置需经决议，核销需相关文件[13]

信息披露制度适用方 - 制度适用于公司信息披露有关责任方，含董秘和证券事务部等[3] 敏感信息排查与报告 - 董秘及证券事务部牵头排查，5％以上股份股东特定情形需报告[5] - 各部门单位特定情形负责人向董秘报告敏感信息[7] 敏感信息保密要求 - 公开披露前保密，知情人不得泄露或内幕交易[9] - 特定形式沟通不提供未公开敏感信息[9] - 董监高公开活动征询董秘意见，不泄露未公开信息[9] 敏感信息处理 - 难保密或泄露应解释澄清并报深交所[11] - 各部门报送材料履行保密义务，难保密时报告董秘[11] 敏感信息披露职责 - 董事会负责，董秘协调，证券事务部具体实施[13] - 以董事会公告发布，董监高非授权不得发布未披露信息[13]

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一条 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司治理机制，强化内部控制制度建设，加强公司董事会对财务报表编制、审核等过 程的管理和监控，充分发挥董事会审计委员会在年报编制工作中的作用，结合公司 年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年报编制、审核的过程中，勤勉尽责地履行 职责。 第三条 每个会计年度终结后，董事会审计委员会应当与为公司提供年报审计 的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的期限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果，并由督促责任人签字确认。 审计委员会年报工作规程 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表， 并形成书面意见。 第六条 审计委员会应保持与年审注册会计师的沟通，沟通审计过程中发现的 问 题，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，并形 成书面意见。 第七条 审计委员会应对年度财务会计报表进行审议，形 ...

内幕信息知情人登记管理制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，公司 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法 规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人的管理工作由公司董事会负责，董事长为公司内幕信 息保密和内幕信息知情人登记管理的主要责任人； 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的日常管理、办理内幕信息知情人登记、 归档事宜；公司证券事务部是公司内幕信息管理、内幕信息知情人登记、信息披露 及投资者关系管理的日常办事机构，由董事会秘书负责管理； 第四条 公司总部各职能部门、各门店或分公司、全资（控股）子公司负责人 为本单位内幕信息知情人管理的第一责任人，对本单位内幕信息知情人管理工作负 责。 第五条 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第六条 ...

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[9] - 提名由董事长，经董事会聘任或解聘[8] - 聘任时需同时聘任证券事务代表[10] 报送与审批 - 聘任会议前五个交易日报送材料至深交所[9] - 深交所五个交易日未提异议方可聘任[9] 解聘与离任 - 特定情形一个月内解聘[13] - 解聘需充分理由并报告公告[11][13] - 离任前接受审查并移交资料[14] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[14] - 空缺时先董事长代行，后指定人员代行并公告[15] 其他职责 - 出席年度报告说明会[19]

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 董事会战略委员会议事规则 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； 第一条 为适应湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任 ...