| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 | 01 | 浙江万马股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬 水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2024 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬； 3.公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领 取薪酬。 四、其他规定 1.公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事及高级管 理人员因参加公司会议等 ...

2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司总体经营情况 浙江万马股份有限公司 2023年，全球经济深层转变，增长动能新旧切换，风险与机遇共生相随。公 司紧紧围绕"一体两翼、南北联动"的战略目标，进一步夯实主营业务，通过全体 员工共同努力，全年实现营业收入 151.21 亿元，同比增长 3.04%，经营效率进 一步提升，盈利能力持续增强，实现归属于上市公司股东的净利润 5.55亿元， 同比增长 34.97%。 （1）电线电缆：发展新质生产力，激发增长新动能。 报告期，公司线缆板块积极开发山头客户，产品发出首超百亿规模，创历史 新高；狠抓品质升级，顺利通过CNAS实验室认证；搭建满足"规模化、高质量" 发展的流程型组织，提高经营效能，订单交付及时率同比提升4%。 报告期，公司北方基地青岛万马高端装备产业园（一期）主体结构封顶，为 南北协同发展打下基础；临安基地装备线缆生产用房结顶。公司生产基地不断扩 充，布局更趋合理，为公司提升产品交付能力奠定基础。 报告期，公司对原业务进行整合，组建装备线缆板块，装备线缆加强行业头 部客户的开发与深度合作，开发安防线缆大客户，与北京石油机械有限公司签订 战略合作；大力 ...

浙江万马股份有限公司董事会审计委员会 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度行评估及行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 19.65 亿元（196,512. ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 | 01 | 一、监事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 8 日在青岛以现场结合通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2024 年 3 月 29 日发出。监事会主席王婵娟女士主持会议，公司监事会应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合法律法规和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年度监事会工作 报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 10 日巨潮资讯网。本议案 需提交股东大会审议。 2.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年度财务决算及 2024年度预算报告》 本议案需提交股东大会审议。 浙江万马股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

浙江万马股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二四年四月十日 经核查，独立董事傅怀全、赵健康、周荣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江万马股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就 2023 年度在公司担任独立董事职务的傅怀全、赵健康、周荣三位独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六届 董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该分配预案 的具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 经审核，公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司 实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案 并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、其他说明 1.本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬 请广大投资者理性投 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为浙江万马 股份有限公司（以下简称"万马股份"、"公司"）2017 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对万马股份 2017 年非公开 发行股票募集资金于 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意 见。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕90 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司通过 非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）96,343,610 股，每股发行 价格 9.08 元，募集资金总额人民币 874,799,978.80 元 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据经营实际需要，预计 2024 年浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方可能发生的关联交易事项包括购买商品、销售商品、提供劳务、接受劳 务、提供租赁等。关联人主要为万马科技股份有限公司（以下简称"万马科技"）、 杭州全通轻质材料有限公司（以下简称"全通材料"）、浙江万马泰科新材料有限 公司（以下简称"万马泰科"）、浙江万马海振光电科技有限公司（以下简称"海 振光电"）及其他关联方企业。 2024 年关联交易预计总金额及 2023 年同类交易实际发生额如下： 2024-020 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01 浙江万马股份有限公司 （二）预计日常关联交易类别和金额 | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 ...

024 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01 浙江万马股份有限公司 证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024- 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务 收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万 元）。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、 软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度总经理工作 报告》。 2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作 报告》。 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 8 日在青岛以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知 已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先 生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高管人员列席会议， 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： ...