浙江万马股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： 1.2023 年 4 月 16 日，第六届监事会第二次会议审议通过以下议案： （1）《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； （2）《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； （3）《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。 2.2023 年 4 月 17 日，第六届监事会第三次会议审议通过以下议案： （7）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； （8）《关于拟续聘会计师事务所的议案》； （9）《关于会计政策变更的议案》； （10）《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的 议案》； （11）《2023 年度公司监事薪酬方案的议案》。 3.2023 年 4 月 27 日，第六届监事会第四次会议审议通过以下议案： （1）《2023 年一季度报告》。 第 1 页 /共 5 页 （1）《2022 年度监事会工作报告》； （2）《2022 年度财务决算及 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | 浙江万马股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月十日 出席本次说明会的人员有：公司董事长李刚先生、副总经理兼董事会秘书赵宇 恺女士、财务负责人谢辉凌先生、独立董事傅怀全先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司 2023 年年度业绩说明会页面 进行提问。本公司将在本次年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日披露了《2023 年年度报告》及其 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江万马股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业"内部控制规范体系"），结 合浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（"内部控制评价报告基准日"）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 第 1 页 /共 17 页 上述目标提供合理保证。此外，由 ...

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 浙江万马股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊致 同普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致 同 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 二、2023 年年审会计师事务所履职情况按照《审计业务约定书》，遵循《中 国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，致 同对公司 2023 年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅怀全） 各位股东及代表： 我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2023 年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众 股股东的权益。现就我 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2023 年度，第六届董事会共召开 11 次董事会会议，本人都参加了会议，并 出席股东大会 4 次。在会议召开前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资 料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取并审 议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到 了积极作用，公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度对公 司董事会各项议案及公司其他事项没有 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵健康） 各位股东及代表： 我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2023 年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众 股股东的权益。现就我 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2023 年度，第六届董事会共召开 11 次董事会会议，本人都参加了会议，并 出席股东大会 4 次。在会议召开前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资 料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取并审 议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起 到了积极作用，公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度对 公司董事会各项议案及公司其他事项没 ...

浙江万马股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 到同会 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 同分 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.onc.gov.cn） 进行查询 （ 目 录 浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告 非经常性损益明细表 。 – t Thornton 载 日 浙江万马股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同专字(2024)第 320A005520 号 浙江万马股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对浙江万马股份有限公司(以下简称"万马股份公 司"）管理层编制的 2023年非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益 明细表")执行了鉴证。 按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损 益(2023年修订)》(证监会公告〔2023〕65号)的有关规定,编制上述非 经常性损益明细表、提供真实、合法、完整的鉴证资料是万马股份公司管理 层的责任,我们的责任是在执行鉴证程序的基础上对非经常性损益明细表提 出鉴证结论。 : ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于公司与中石化签订《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）与中国石化化工销售有限公司 在杭州签署《战略合作协议》，该协议为框架性协议，是双方合作的原则性约定。 请广大投资者注意投资风险。 2.本次《战略合作协议》的签署不会对公司本年度财务状况或经营业绩产生 重大影响。 一、战略合作协议签署概况 近日，公司与中国石化化工销售有限公司在杭州签署《战略合作协议》，双 方本着"真诚合作，共同发展"的原则，决定结成深度全面战略合作伙伴关系， 通过整合各自资源、技术、物流、平台等方面的优势，在产、销、研、用一体化 等领域进一步深化合作，深度探讨资本层面合作机会，开创新的商业机会，扩展 新的合作领域，共同推动绿色低碳交通和清洁能源体系建设。协议有效期至 2026 年 12 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 3 月 6 日以电子邮 件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于万马高分子投资建设"年 产 8 万吨环保型高分子材料产业化项目"的议案》。 子公司万马高分子拟投资建设"年产 8 万吨环保型高分子材料产业化项目"暨四川 公司搬迁项目。项目拟新购置土地，建设新厂房，并新增部分产线，预计项目总投资 9,937 万元，资金来源为万马高分子自有资金或其自筹资金。 《关于万马高分子投资建设"年产 8 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江万马股份有限公司 关于对子公司山东万海电缆有限公司增资的公告 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 一、对外投资概述 3.法定代表人：危洪涛 4.注册资本：20,000 万元人民币 - 1 - 5.成立日期：2022 年 11 月 24 日 6.注册地址：山东省青岛市黄岛区张家楼街道松潭路 168 号 为实施南北联动产业发展战略，推动青岛万马高端装备产业项目的投资建设， 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自筹资金向全资子公司山东万海 电缆有限公司（以下简称"万海电缆"）增资 3 亿元。此次增资完成后，万海电缆 的注册资本将由 2 亿元变更至 5 亿元，增资金额根据万海电缆实际资金需求逐步 到位，万马股份持有其 100%股权不变。 2024 年 3 月 11 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于对子公 司山东万海电缆有限公司 ...