股份变动 - 拟回购注销190名激励对象3,214,390股限制性股票[4] - 为155名激励对象办理解除2,172,210股限售及上市手续[6] 业务开展 - 拟开展不超2亿美元远期外汇交易，期限12个月[7] - 2025年拟开展期货、期权套期保值业务[7] - 拟开展不超30亿票据池业务，额度可滚动使用[8] 会议审议 - 监事会审议通过多项议案[4][6][7]

新策略 - 公司拟开展铜、铝等期货、期权套期保值业务[4][6] - 期货保证金最高不超28,000万元，期权持仓不超3,000吨，业务期为2025年[4][8] - 成立相关小组负责业务，财务部核算效果并出报告[11] - 实行每日内部报告制度，有保密和资料保存制度[12][13]

业绩总结 - 公司2024年扣非归母净利润288,243,585.06元，较2019 - 2021年三年均值增长率为48.63%[12] - 2023年年度权益分派每10股派现金红利0.55元，2024年每10股派0.50元[15] 回购注销 - 拟回购注销190名激励对象3,214,390股，占总股本0.32%[3][13] - 含离职、绩效及公司业绩未达要求等原因[4][5] - 首次授予调整后回购价4.947元/股，预留授予4.285元/股[15] - 回购后有限售条件股份减至5,992,110股，比例降至0.59%；股份总数减至1,011,075,446股[19] 时间节点 - 2023年4 - 6月激励计划获审议通过及批复[5][6][7] - 2024年4月审议回购注销及授予预留部分议案[8] - 2025年8月审议第二个解除限售期相关议案[9] - 公告发布于2025年8月18日[28] 其他 - 薪酬与考核委员会等认为回购注销及调整符合规定[22][23][24] - 发布第六届董事会薪酬与考核委员会事前审核意见[26] - 发布2023年限制性股票激励计划相关法律意见书[26]

业务内容 - 开展外汇远期结售汇、掉期、期权等或其组合业务[3] - 12个月内累计外汇套期保值总额不超2亿美元或等值外币[3] 业务目的与币种 - 规避汇率波动对进出口及业绩影响[5] - 针对美元、欧元等实际业务相关币种[7] 业务风险与应对 - 存在汇率波动、内控、客户违约等风险[9][10] - 用银行套期汇率报价，波动大时协商调价[11] 业务管理 - 制定《外汇套期保值管理办法》[11] - 重视外币应收项目管理，催收获款[11] - 内审部门核查交易合约签署及执行情况[12]

1.本次变更前经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电缆、 特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统 的开发、销售，金属材料、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的销售，电力 线路设计及工程施工，经营进出口业务。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于变更公司经营范围、减少注册资本及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日召开第六 届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、减少注册资本 及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司经营范围拟变更情况 根据市场监管部门对企业经营范围登记管理规范描述的要求， ...

回购注销 - 拟回购注销190名激励对象3,214,390股限制性股票[3][4][5] - 首次授予部分8名离职对象回购448,000股[3] - 预留授予部分2名离职对象回购75,000股[3] - 因绩效未达标回购108,840股[3] - 首次授予部分155名对象回购2,281,050股[4] - 预留授予部分25名对象回购301,500股[4] 股本与资本变化 - 回购完成后总股本减至1,011,075,446股[5] - 注册资本减至1,011,075,446元[5] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 债权申报地点为浙江杭州临安万马创新园，时间45天[6]

浙江万马股份有限公司 关于 2025 年开展期货期权套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展大宗商品期货期权套期保值业务的必要性 铜、塑料是商品期货市场里主要的交易品种之一，其周期性特征导致了铜、塑料价格大 幅度的波动，给公司的生产经营和利润稳定产生了很大影响，增加了经营风险。 2024 年全年 PVC 现货市场价格波动情况如下：（单位：元/吨 ） 2024 年全年铜现货市场价格波动情况如下：（单位：元/吨 ） - 1 - 2024 年全年 LLDPE 现货市场价格波动情况如下：（单位：元/吨） 二、公司开展大宗商品期货套期保值业务的基本情况 1.套期保值交易品种 公司开展的大宗商品期货期权套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的大宗商 品期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2.投入金额及业务期间 公司根据生产经营情况，以当期现有大宗商品存数及预计采购数为测算基准确定套期保 值的数量，公司投入保证金不超过人民币 28,000 万元进行大宗商品套期保值。公司铜、铝 等期权套期保值时点持仓量不超过 3,000 吨。公司将利用自有资金进行套期保值操作。 三、公司开展大宗商品期货期权套期保值业务的可 ...

法律意见书 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件成就、第二个解除 限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股 票并调整回购价格的 法律意见书 $$\exists{\mathrm{O}}\exists{\mathrm{H}}\exists{\mathrm{H}}$$ 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 公司、万马股份、 | 指 | 浙江万马股份有限公司，其曾用名为"浙江万马电缆股份有限公司" | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 《激励计划》、本 | 指 | 2023 浙江万马股份有限公司 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 | | | | 定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获授一定数量限制性股票的公司（含控股子 公司）董事 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制 性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 155 人，可解除限 售的限制性股票数量为 2,172,210 股、占公司当前总股本的 0.21%。 2、本次解除限售的限制性股票在办理完成解除限售手续、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2025 年 8 月 17 日召开第六届董事会第三十八次会议及第六届监事 会第二十二次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 限制 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会议 于 2025 年 8 月 17 日审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公 司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 30 亿元的票据池业务，上 述额度可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 1.业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及子公司的 经营需要按照系统利益最大化原则确定。 5.担保方式 在风险可控的前提 ...