回购股份 - 拟回购股份数量区间为700万股至1400万股，占总股本比例1%至2%[3][9] - 拟回购资金总额区间为5460万元至10920万元，价格上限7.80元/股[3][9] - 2024年2月1日董事会和监事会审议通过方案，无需股东大会审议[3][6] - 回购实施期限为董事会审议通过之日起12个月内[3][9] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，披露结果后三年内完成转让[16] - 已开立回购专用证券账户[6][20] 减持情况 - 财务总监张石保拟减持不超过45000股，未实施[4][14] - 未来6个月内，阿里巴巴（成都）软件技术有限公司除可能转让股份给关联方外，暂无明确减持计划[4] - 其他持股5%以上股东未来六个月尚无减持计划[5] 风险提示 - 回购股份存在价格上涨、资金未到位、股票无法授出等风险[5][19] 股份比例测算 - 以700万股测算，有限售条件流通股比例从9.18%升至10.15%，无限售条件流通股比例从90.82%降至89.85%[11] - 以1400万股测算，有限售条件流通股比例从9.18%升至11.13%，无限售条件流通股比例从90.82%降至88.87%[11] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产266436.02万元，所有者权益158223.47万元，负债总额106945.60万元，流动资产238450.05万元，资产负债率40.14%[12][16] - 假设回购资金上限10920万元，占总资产、所有者权益和流动资产比重分别为4.10%、6.90%、4.58%[12][16] 回购规则 - 回购股份申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格[21] - 不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购委托[21] - 首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展[21] - 回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，应在事实发生之日起3个交易日内披露[21] - 每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况[21] - 回购实施期限过半仍未实施回购，应公告原因和后续安排[21] - 回购期届满或方案实施完毕，停止回购并在两个交易日内披露结果暨股份变动公告[21] - 回购期内发生除权除息事项，应调整回购方案并及时披露[22]

第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临时） 会议于 2024 年 2 月 1 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等 有关规定。 一、董事会会议审议情况 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-008 新华都科技股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于回购股份的方案》。 该项议案以逐项表决通过了以下决议： 1、以 6 票同意 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-009 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次（临时） 会议于 2024 年 2 月 1 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证 券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于回购股份的方案》。 该项议案以逐项表决通过了以下决议： 1、以 3 票同 ...

限制性股票解锁 - 本次解锁股票数量326,766股，占总股本0.05%[4] - 解锁股票上市流通时间为2024年2月5日[4] - 符合解除限售条件的激励对象为10人[3] 限制性股票授予 - 首次授予部分2021年4月26日授予，价格每股2.13元，数量197.78万股，人数41人[12] - 预留部分2021年12月9日授予，价格每股2.13元，数量125万股，人数14人[12] 业绩情况 - 2022年度三家子公司合并报表净利润16939.03万元，达业绩考核指标[15] 股票回购注销 - 需回购注销预留部分限制性股票116461股，68000股已完成，48461股待审议[16] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前66099190股占比9.18%，变动后65772424股占比9.14%[20] - 股权激励限售股变动前1216950股占比0.17%，变动后890184股占比0.12%[20] - 无限售条件流通股变动前653823793股占比90.82%，变动后654150559股占比90.86%[20] - 总股本719922983股，变动前后占比均为100.00%[20]

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-003 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次（临时） 会议于 2024 年 1 月 24 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证 券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定。 一、监事会会议审议情况 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于拟为下属公司提 供担保的议案》。 为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为保证 人对相关业务追加担保，公司预计为 ...

关于拟为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 总额超过最近一期经审计净资产 100%，被担保人西藏聚量电子商务有限公司、 西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务有限公司、北京玖施酷科技有限 公司资产负债率超过 70%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投 资者关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为 保证人对相关业务追加担保，公司预计为最近一期资产负债率 70%以上（含本数） 的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币 13 亿元。本次预计额度不等于公司 的实际担保金额，实际担保金额将在预计额度内根据公司实际需求来确定。担保 有效期自 2024 年第一次临时股东大会召开之日起的 12 个月内。具体计划如下： | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目前担 保余额 | 预计担保 敞口金额 | 担保额度 占公司最 | 是否关 | | --- | --- ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-006 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临 时）会议审议通过，公司决定于2024年2月19日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2024年第一次临时股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 新华都科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 5 日（星期一）。 7、出席对象： （1）截至 2024 年 2 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可 书面委托 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-004 新华都科技股份有限公司 关于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票 第二个限售期的解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六 届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关 于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票第二个限售期的解除 限售条件成就的议案》。董事会认为部分激励对象所持预留部分限制性股票第二个 限售期的解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 将按照相关规定对符合解除限售条件的 10 名激励对象办理相关解除限售事宜。现 对具体情况公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的决策程序 （一）本激励计划简述 公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励 计划"）采取的激励工具包括限制性股票和股票期权两部分。本激励计划拟授予权 益总计为 1,090.24 万份/万股，涉 ...

国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 "领航员计划（二期）"股权激励计划 预留部分限制性股票第二个限售期的解除 限售条件成就相关事项 之 法律意见书 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 Mailing Address: 43/F,International Financial Center,No.1 WangLong 2nd Avenue,Taijiang District, Fuzhou Fujian Province ,China 电话/Tel: 86-591-88115333 传真/Fax: +86-591-88338885 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 | | | | 第一节 | 引言 4 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 文 5 | | | | 一、本次限制性股票解除限售的批准与授权 | 5 | | | 二、本次限制性股票解除限售的相关事宜 | 6 | | | 三、结论意见 | 10 | | 第三节 | 签署页 | 11 | 国浩律师 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范 性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容，具体修订如下： | 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 范围： | 范围： | | 一般项目：技术服务、技术开发、技 | 许可项目：酒类经营；药品批发；黄 | | 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | 金及其制品进出口；证券投资咨询；保健 | | 软件开发；计算机系统服务；专业设计服 | 食品生产；乳制品生产；第三类医疗器械 | | 务；平面设计；市场营销策划；企业形象 | 租赁；在线数据处理与交易处理业务（经 | | 策划；咨询策划服务；项目策划与公关服 | 营类电子商务）；出版物零售；食品互联网 | | 务；会议及展览服务；广告设计、代理； | 销售；食品销售。（依法须经批准的项目， | | 广告制作；广告发布；针纺织品销售；家 | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 | | 具销售；家居用品销售；家用电器销售； | 体经营项目以相关部门批准文件或许可 | | 建筑材料销售；服装服 ...