证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-002 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师发表了相关意见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 "领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票第二个限售期的解除 限售条件成就的公告》（公告编号：2024-004）、《国浩律师（福州）事务所关于 新华都科技股份有限公司"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性 股票第二个限售期的解除限售条件成就相关事项之法律意见书》。 （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于拟为下属公司提 供担保的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临时） 会议于 2024 年 1 月 24 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以书面 ...

本次保荐机构名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 特此公告。 新华都科技股份有限公司 关于保荐机构名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构安信证 券股份有限公司的通知,"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国投证 券股份有限公司"。 本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与 原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有 效，由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-001 新华都科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年一月三日 ...

股东大会信息 - 2023年12月13日14:30召开第四次临时股东大会，11月28日刊登通知[5] - 现场会议12月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东代表情况 - 现场2人代表674,665股，占比0.0941%[9] - 网络12人代表296,745,894股，占比41.3719%[9] 议案表决结果 - 《关联交易管理制度》等多项议案同意296,810,159股，占比99.7948％[13][14][15][16] - 中小投资者对多项议案反对610,400股，占比98.1666％[13][14][15][16] 会议有效性 - 本次股东大会表决及召集等程序合法有效[16][17]

股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会现场会议于12月13日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 参加表决股东及代理人14人，代表股份297,420,559股，占比41.4660％[4] 投票情况 - 《关联交易管理制度》等五项制度表决，大股东同意票占比99.7948％，中小投资者占比1.8334％[5][6][7][9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监事会第四次（临时）会议，审议通 过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据目前"品牌营销服务一体化建 设项目"（以下简称"募投项目"）实际情况，同意公司在募投项目实施主体、 项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将募投项目达到预定可使用状态时间 进行调整。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941 号），本公司由主承销商安信证券 股份有限公司采用非公开方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,594.08 万股，发行价为每股人民币 4.73 元，共计募集资金 17,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 595.00 万元后的募集资金为 16,405.00 万元，已由主承销 商安信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另 ...

独立董事：张会丽、张斌 2023 年 11 月 27 日 新华都科技股份有限公司独立董事 关于募集资金投资项目延期的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《新华都科技股份有限公司章程》、《新华都科技股份有限公 司独立董事制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态 度，审阅有关的文件，并听取公司董事会的相关说明后，对公司募集资金投资项 目延期的事项发表独立意见如下： 经核查，我们认为：公司基于募投项目的实际投资进度，将募集资金投资项 目达到预定可使用状态日期进行延期调整，未改变项目实施主体、实施地点、投 资总额，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募 投项目的实施造成重大影响。延期事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《新华都科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关 规定。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期事项。 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-094 新华都科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次（临 时）会议审议通过，公司决定于2023年12月13日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2023年第四次临时股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月13日（星期三）14:30； 网络投票时间：2023年12月13日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时 ...

安信证券股份有限公司（以下称"安信证券"或"保荐机构"）作为新华都 科技股份有限公司（以下简称"新华都"、"公司"）2021 年度非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件规定，就新华都募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具本核查 意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941 号），公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 3,594.08 万股，发行价为每股人民币 4.73 元，共计募集资 金 17,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 595.00 万元后的募集资金为 16,405.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 1 日汇入公司募集资 金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 86.98 万元后， ...

一、董事会会议审议情况 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-091 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次（临时） 会议于 2023 年 11 月 24 日 17:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以书面及电 子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监 事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于募集资金投资项 目延期的议案》。 公司综合考虑募投项目实施内容和公司长 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-090 新华都科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 18 日召 开第六届董事会第三次（临时）会议和 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第三次临 时股东大会，审议通过选举张斌先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 9 月 19 日 、 2023 年 10 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，独立董事张斌先生告知公司，其已按相关规定参加由深圳证券交易所 举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了《上市公司独立董事培训 证明》。 特此公告！ 新华都科技股份有限公司 董 事 会 二○二三年十一月十日 ...