股权结构 - 陈发树直接持有公司58,778,367股，占比8.17%[3] - 新华都集团为大股东，持股126,607,339股，占比17.59%[3] - 陈发树直接和间接持有新华都集团超90%股权[3] 授信担保 - 陈发树为2024年公司不超19亿授信提供无偿担保[1][4] - 截止披露日累计担保3.4亿（不含本次）[3] 交易审批 - 关联交易议案经独董会、非关联董事通过[2] - 2024年10月18日独董同意提交董事会审议[6] - 不构成重大资产重组，无需部门批准[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第十四次（临时）会议于2024年10月18日召开，应出席董事6人，实际出席6人[1] 授信担保 - 会议以5票同意通过实际控制人为公司2024年度申请不超19亿元综合授信额度提供担保议案，关联董事回避表决[2] - 实际控制人陈发树为该授信额度提供无偿担保[2]

财务总监减持情况 - 财务总监张石保计划减持不超45,000股，占比0.01%[1] - 7月5日和9月27日分别减持2.50万和2.00万股，合计4.50万股[1] - 减持前持股180,000股占0.03%，减持后持股135,000股占0.02%[2] 减持影响 - 本次减持遵守规定，未超计划，不影响公司控制权和经营[3]

股东会投票情况 - 参加表决股东及代理人132人，代表股份299,528,465股，占比42.3516％[4] - 《增加授信额度议案》同意票297,697,659股，占比99.3888%[5] - 《增加担保议案》同意票297,607,159股，占比99.3586％[7] 股份数据 - 截至2024年9月9日，总股本719,859,762股，回购账户持股12,616,753股[5] - 本次股东会有表决权股数707,243,009股[5] 会议时间 - 现场会议2024年9月13日14:30，网络投票2024年9月13日[3]

法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于 新华都科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会法律意见书 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受新华都科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开20 ...

限制性股票回购注销 - 涉及3名激励对象，回购63,221股，占“领航员计划（二期）”授予总数1.96%，占回购注销前总股本0.009%[2] - 2024年9月9日完成回购注销，总股本由719,922,983股变为719,859,762股[2][16][17] - 回购价格为授予价格2.13元/股加银行同期存款利息之和[13] - 回购资金约14万元，来源为公司自有资金[13] 领航员计划（二期） - 拟授予权益总计1,090.24万份/万股，占公告时公司股本总额1.59%[3] - 授予322.78万股限制性股票，首次授予197.78万股，预留125万股[3] - 向18名激励对象授予767.46万份股票期权[4] 会议审议 - 2021年3月26日相关会议审议通过议案[4] - 2021年4月14日股东大会审议通过激励计划议案[5] - 2022年3月28日会议审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案[7] - 2023年1月31日会议审议通过预留部分限制性股票第一个限售期解除限售条件成就议案[8] - 2024年6月11日会议审议通过多项议案，包括回购注销部分限制性股票[11] 股份变动 - 限售条件流通股变动前65,452,234股（占比9.09%），变动后65,389,013股（占比9.08%）[14] - 股权激励限售股变动前389,994股（占比0.05%），变动后326,773股（占比0.05%）[14] - 无限售条件流通股变动前654,470,749股（占比90.91%），变动后654,470,749股（占比90.92%）[14] 其他 - 截至2024年8月12日，已支付股份回购款134,660.73元，实收资本减少63,221元[16] - 本次回购注销不影响激励计划实施，对财务和经营无实质性影响，不影响管理团队履职[18]

担保情况 - 为资产负债率超70%下属公司担保敞口不超13亿[3] - 本次担保主债权最高本金余额2.5亿[5] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额5.9亿，占比34.10%[12] 西藏聚量财务数据 - 2023年12月31日资产145,026.28万元，负债122,467.31万元，净资产22,558.97万元[7] - 2024年6月30日资产179,628.72万元，负债163,307.46万元，净资产16,321.26万元[7] - 2023年度营收211,004.31万元，利润总额14,948.47万元，净利润13,537.18万元[7] - 2024年1 - 6月营收154,945.19万元，利润总额14,231.53万元，净利润12,973.33万元[7] 授信协议 - 《综合授信协议》最高授信额度有效期从2024年9月5日至2025年9月4日[8] 其他 - 公司及控股子公司经股东会审议通过担保额度13亿，尚需审议5.5亿[11] - 不存在对合并报表外单位担保和逾期担保情况[12]

员工持股计划 - “领航员计划（四期）”7901300股股票锁定期2024年8月31日届满，占总股本1.10%[2][3][4] - 锁定期12个月，自2023年8月30日最后一笔标的股票过户起算[2][3] - 锁定期满后份额分三批归属，A、B类参与对象归属比例不同[5] - 个人考核分数对应不同归属比例[5] - 锁定期届满后管理委员会决定股票出售、过户及收益分配事宜[5][6] - 计划存续期60个月，可提前终止或延长，变更需特定条件[7]

首次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）"领航员计划（五期）"员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"、"员工持股计划"）首次持有人 会议于 2024 年 9 月 2 日召开。本次会议出席的持有人代表员工持股计划首次授 予份额 3,752,500 股，占员工持股计划首次授予总份额的 100%。本次会议的召 集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和本次员工持股计划的有关 规定。本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-073 新华都科技股份有限公司 "领航员计划（五期）"员工持股计划 本次员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的管理方，负责开立 员工持股计划相关账户、对员工持股计划进行日常管理、代表员工持股计划行使 股东权利等具体工作。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管 理委员会委员的任期为本次员工持股计划的 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 公司基本盘业务稳中有增 - 2024Q2公司营收同比增长8.6%,在上年同期基数较高下取得增长 [5] - 电商平台成为白酒销售的重要渠道,超过5成消费者选择线上购买酒类产品 [5] - 公司上半年GMV同比增长18%,618期间助力头部白酒品牌官旗GMV增速突破50% [5] 毛利率有所提升,政府补助增厚利润 - 2024Q2公司毛利率同比提升3.1个百分点,环比提升2.9个百分点 [5] - 2024Q4收到政府补助资金2750万元,对净利润有所贡献 [5] 财务数据总结 营收预测 - 预计2024-2026年公司营业收入分别为39.0/49.4/60.8亿元,同比增速为38.1%/26.6%/23.1% [6] 净利润预测 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.7/3.4/4.4亿元,同比增速为36.3%/25.4%/26.8% [6] 其他财务指标 - 2023年毛利率为25.4%,预计2024-2026年维持在24.1%-24.2% [7] - 2023年净资产收益率为12.3%,预计2024-2026年提升至19.6%-20.0% [7] - 2023年每股收益为0.28元,预计2024-2026年提升至0.38/0.48/0.60元 [7]