第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 新华都科技股份有限公司 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次（临 时）会议于 2024 年 6 月 27 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北 楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以书面及电 子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监 事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司"领航员计 划（五期）"员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。 ...

新华都科技股份有限公司 监事会关于"领航员计划（五期）"员工持股计划 综上所述，公司监事一致认为：公司实施本次员工持股计划不存在损害公司 及其全体股东利益的情形，有利于公司可持续发展。因此，公司监事会同意实施 员工持股计划。 特此公告。 新华都科技股份有限公司 的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等法律法规 及规范性文件和《公司章程》的相关规定，新华都科技股份有限公司全体监事（以 下简称"公司"）认真审阅了《新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）" 员工持股计划草案》全文及摘要等有关内容（以下简称"本次员工持股计划"） 并充分讨论后，现就公司本次员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引 1 号》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定了本 次员工持股计划，公司不存在《指导意见》、《自律监管指引 1 号》等法律、法规 规定的 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 新华都科技股份有限公司 "领航员计划（六期）"股票期权 激励计划 （草案） 二〇二四年六月 新华都科技股份有限公司"领航员计划（六期）"股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - 新华都科技股份有限公司"领航员计划（六期）"股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、新华都科技股份有限公司（以下简称"新华都"、"本公司"或"公司"） "领航员计划（六期）"股票期权激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件，以及《新华都科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司回购的股份和/ 或公司向激励对象发行股份。 三、本激励计划拟授予权益股票期权为 1,434.50 万份，涉及的标的股票种类 为人民币 A 股普通股，占本激励计划公告时公司股本总额 719,922,983 股的 1.99%。 每份股 ...

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月27日14:30在福建福州召开[6] - 会议通知于6月12日在指定媒体刊登[6] 参会情况 - 现场参会2人，代表股份674,665股，占比0.0959%[10] - 网络投票11人，代表股份297,141,794股，占比42.2518%[10] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意占比99.9511%[14] - 《关于公司注册资本变更的议案》同意占比99.8589%[14] - 《关于修订公司章程的议案》同意占比99.8589%[17] 中小投资者表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》中小投资者同意占比85.7129％[14] - 《关于公司注册资本变更的议案》中小投资者同意占比58.7206％[14] - 《关于修订公司章程的议案》中小投资者同意占比58.7206％[17] 会议结果 - 股东大会决议合法有效[18]

新华都科技股份有限公司章程 （2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二四年六月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系 ...

股权变动 - 公司拟回购注销3名已离职激励对象63,221股限制性股票[1] 股本与资本变化 - 回购后总股本从719,922,983股减至719,859,762股[2] - 回购后注册资本从719,922,983元减至719,859,762元[2] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[2]

特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-044 新华都科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议的召开日期、时间 现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14:30； 网络投票时间：2024 年 6 月 27 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 27 日下午 3:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层； （3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合 ...

股权激励 - 2021年4月26日首次授予限制性股票，价格2.13元/股，数量197.78万股，人数41人[11] - 2021年12月9日预留部分限制性股票，价格2.13元/股，数量125万股，人数14人[11] - 2024年6月11日审议通过首次授予部分第三个限售期解除限售议案[3][11] - 符合第三个解除限售期条件的激励对象27名，可解除限售股票500190股，占总股本0.07%[16] - 部分激励对象528460股限制性股票需回购注销，513700股已完成，14760股待审议[15] 股票流通 - 本次解锁股票数量500190股，占总股本0.07%[4] - 本次解锁股票上市流通时间为2024年6月19日[4] - 限售条件流通股变动前65772424股，占比9.14%，变动后65317234股，占比9.07%[19] - 无限售条件流通股变动前654150559股，占比90.86%，变动后654605749股，占比90.93%[19] 业绩情况 - 2023年度上市公司归属于股东净利润20073.76万元，子公司净利润21634.36万元[13] - 第三个解除限售期业绩考核要求2023年上市公司净利润不低于16030万元，子公司不低于13230万元，均已达到[13] 合规要求 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[18] - 董事和高管股票买卖6个月内收益归公司所有[18] 手续办理 - 公司本次股票期权行权及限制性股票解除限售已取得现阶段必要批准和授权[22] - 公司需履行信息披露义务并申请办理相关行权及解除限售手续[22]

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-042 新华都科技股份有限公司 关于高级管理人员减持股份预披露公告 公司财务总监张石保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：公司财务总监张石保先生持有本公司股份 180,000 股，占本公司 总股本比例 0.03%，计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后至 2024 年 9 月 30 日止，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 45,000 股（占公司剔除回购专用 账户中股份数量后股本的 0.01%）。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收到公司 财务总监张石保先生《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、股东基本情况 | 股东名称 | 任职情况 | 持有股份的总数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 张石保 | 财务总监 | 180,000 | 0.03% | 注：上述"持有股份的总数量"包括"领航员计划（二期）"股权激励计 ...

激励计划 - “领航员计划（二期）”拟授予权益总计1,090.24万份/万股，占公司股本总额1.59%[1] - “领航员计划（二期）”授予322.78万股限制性股票，首次授予197.78万股，预留授予125万股[1] - “领航员计划（二期）”向18名激励对象授予767.46万份股票期权[1] 回购注销 - 公司拟回购注销3名离职激励对象63,221股限制性股票，占激励计划授予总数1.96%，占总股本0.009%[1][10] - 回购价格为2.13元/股加银行同期存款利息，资金总额约14万元[10] - 回购后总股本从719,922,983股减至719,859,762股[12] 审议进程 - 2021 - 2024年多次审议激励计划相关议案[2][3][4][6][7][9] - 本次回购注销需提交2024年第二次临时股东大会审议，完成后履行减资程序[1][15]