本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-111 深圳市兆新能源股份有限公司 关于公司开展融资租赁暨相关担保事项的公告 7、经营范围：（1）融资租赁业务；（2）租赁业务；（3）向国内外购买租 赁财产；（4）租赁财产的残值处理及维修；（5）租赁交易咨询和担保；批发Ⅲ 、 Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频 仪器设备；医用磁共振设备；医用 X 射线设备；临床检验分析仪器Ⅱ类：神经外 1 2、统一社会信用代码：914403007178660046 3、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） 4、法定代表人：徐昱华 5、注册资本：人民币 338,019.215945 万元 科手术器械；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一、交易情况概述 为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，满足经营发展需求，深圳市兆新能源 股份有限公司（以下简称"公司"）及深圳市永晟新能源有限公司（以下简称"深 圳永晟"）用 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-110 深圳市兆新能源股份有限公司 关于第二期员工持股计划非交易过户完成 暨回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2024 年 11 月 29 日，公司已完成回购。 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 19,547,465 股，占公司总股本的 0.9999%，最高成交价为 2.67 元/股，最低成交价 为 1.76 元/股，成交总金额为 50,014,031.70 元（不含交易费用）。 1 本员工持股计划通过非交易过户取得的股份数量为 19,547,465 股，占公司总 股本的 0.9999%，均来源于上述回购股份。 二、本员工持股计划的账户开立、股份认购及过户情况 （一）本员工持股计划的账户开立情况 公司于 2024 年 12 月 11 日完成了本员工持股计划的证券账户开立，证券账 户名称为"深圳市兆新能源股份有限公司 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-109 深圳市兆新能源股份有限公司 关于控股子公司融资暨相关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及担保情况概述 为满足深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳 市永晟新能源有限公司（以下简称"深圳永晟"）经营发展的需要，深圳永晟与 潍坊创元新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"潍坊创元"）就可转债 投资事宜达成一致。潍坊创元以可转债的方式对深圳永晟进行投资，潍坊创元先 向深圳永晟提供总金额为人民币 4,000 万元的融资，期限 6 个月，利率为 6%/年， 并有权在协议约定的期间内将该笔融资转换为对深圳永晟的股权投资。公司为上 述融资提供连带责任保证担保，深圳永晟以其持有的合肥市永聚太阳能电力开发 有限公司（以下简称"合肥永聚"）100%股权提供质押担保，合肥永聚以其持有 的电站资产、电费收费权以及合肥晟日太阳能发电有限公司（以下简称"合肥晟 日"）100%股权提供抵押、质押担保，合肥晟日以其持有的电站资产、电费收费 权提供抵押、质押担保 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-105 深圳市兆新能源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2024年11月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2024年第四次 临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况； 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年12月9日（星期一）14:30 网络投票时间：2024年12月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月9日 9:15~9:25；9:30~11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为2024年12月9日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-107 深圳市兆新能源股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议于2024年12月9日下午17:00以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月6日 以电子邮件、电话方式送达。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。经全体监 事共同推举，本次会议由监事李沫雯女士主持，会议的召集、召开和表决程序符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举李沫雯女士为 监事会主席的议案》。 公司第七届监事会成员已由 2024 年第四次临时股东大会和 2024 年第二次 职工代表大会选举产生，根据《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定， 公司监事会同意选举李沫雯女士（简历附后）为监事会主席，任期三年，与公司 第七届监事会任期一致。 特此公告。 附件： 李沫雯简历 李沫雯，女，1 ...

中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会之法律意见书 致：深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二四年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开。北京市君 泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派两名律师出席了 本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2024 年 12 月 9 日下午 16:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。经全体董事共同推举，本次会议由董事刘公直先生主持，会议的召 集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董 事审议，通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长 的议案》； 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举刘公直先生（简 历附后）为公司董事长，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会 各专门委员会成员的议案》； 根据《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委 员会工作细则》《董事会提名、薪酬与考核委员 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-108 为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《第 二期员工持股计划（草案）》和《管理办法》等相关规定，持有人会议同意设立 本次员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人 行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员 会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。 表决结果：同意 33,426,165.15 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 2、审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》； 持有人会议同意选举谢梦珊女士、刘钰铭女士、丁玲女士为公司本次员工持 1 股计划管理委员会委员，经推选，谢梦珊女士任管理委员会主任，管理委员会委 员任期与公司第二期员工持股计划的存续期一致。 深圳市兆新能源股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-102 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十二 次会议于 2024 年 12 月 6 日上午 10:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如 下： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议 事规则>的议案》； 因《公司章程》的修订，公司董事会对《董事会议事规则》作相应的修订调 整，具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董 事会议事规则》（2024 年 12 月）。 本议案尚需提 ...

（2024 年 12 月修订） 第一章 总则 深圳市兆新能源股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所规定人数的三分之 二时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求提议召开时； (四)董事会认为必要时； 第一条 为规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《深圳市 ...