中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-070 中山大洋电机股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第七届董事 会第五次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<中山大洋电机股 份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，本议案尚需提交公司股东 会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联 交所上市规则》"）及其他相关规定，并结合公司的实际情况及需求，公司制定了本次发 行上市后适用的《中山大洋电机股份有限公 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-067 中山大洋电机股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告 赵丽娟女士的简历请详见本公告之附件。 特此公告。 中山大洋电机股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 30 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第七届 董事会第五次会议，审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》，同意提名赵丽娟女 士为公司第七届董事会独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情 况公告如下： 公司现拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。 根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等 中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等中国香 港法律法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求， 为进一步完善公 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-069 中山大洋电机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵丽娟作为中山大洋电机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人中山大洋电机股份有限公司董事会提名为中山大洋电机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中山大洋电机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 中山大洋电机股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否 ...

一、制定及修订原因及依据 公司现拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-071 中山大洋电机股份有限公司 关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的 内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第七届 董事会第五次会议，逐项审议通过了《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的 内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 中山大洋电机股份有限公司 | 4 | 《中山大洋电机股份有限公司战略与 ESG | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | | 委员会工作细则（草案）》 | | | | 5 | 《中山大洋电机股份有限公司 ESG 管理制 | 修订 | 否 | | | 度（草案）》 | | | | 6 | 《中山大洋电机股份有限公 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-072 中山大洋电机股份有限公司 关于聘请 H 股发行上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第七届 董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行上市审计机构的议案》，同 意聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司发行境外上市外资股（H 股） 股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的 审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 （一）基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多 香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。 安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。 （二）投资者保护能力 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外， 安永香港经中华人民共和国财 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-068 中山大洋电机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中山大洋电机股份有限公司董事会现就提名赵丽娟为中山大洋电机股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中山大洋 电机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中山大洋电机股份有限公司董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地监管机构和证券交易所（包 括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监管规 则（包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下之《企业管治守则》） 等法律、法规、规范性文件以及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，本政策的目的旨在列出指引中山大洋电机股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会提名董事及为达致董事会成员及雇员多元化而采取的方针和政策。 第六条 公司致力于创造多元化的企业文化和价值观，通过提供多元化培训，帮助 雇员了解多元化队伍的价值，以及他们在不同团队、部门和区域之间合作的角色与责任。 公司开展平等公正的雇员发展计划，根据雇员的才能表现确定薪酬待遇，确保员工不受 种族、肤色、性别、宗教、国籍、残疾状况、性取向、性别认同、婚姻状况、退役状况 或其他受法律保护的身份的影响。公司管理层应具有包容的领导力，保持开放、包容的 心态，重视和倾听多元化观点。在做出 ...

中山大洋电机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等 中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等中国香 港法律法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求， 为进一步完善公司治理结构，经董事会提名并经董事会提名委员会进行任职资格审查， 同意提名鲁铭洋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历请详见附件），任期 自股东会审议通过且公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起至第七届董事 会任期届满之日止。 同时，公司董事会拟新增一名独立董事，任期自股东会审议通过且公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-066 中山大洋电机股份有限公司 关于增选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第七届 董事会第五次会议，审议通过了《关于增选公司董事的议案》，同意 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-073 中山大洋电机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司第七届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五次会议决定提议召开本次股 东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 13:30 网络投票时间为：2025 年 9 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-065 中山大洋电机股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日上午 9:00 时在公司会议室召开第七届董事会第五次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以专 人送达或电子邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会 议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 为深化公司的全球化战略布局，增强公司海外业务的本地化制造与供应链能力，提 升公司在国际市场的综合竞争实力，同时 ...