财务表现 - 营业收入16330.17万元 同比下降6.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1358.55万元 同比增长140.53% [1] 经营策略 - 公司聚焦主业 努力开拓国内外市场 [1] - 把握行业发展机遇 增加客户黏性 [1] - 通过降费增效提升盈利水平 [1]

业绩总结 - 2025年期初非经营性资金占用资金余额为0万元[2] - 2025年半年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）为0万元[2] - 2025年半年非经营性资金占用偿还累计发生金额为0万元[2] - 2025年6月末非经营性资金占用资金余额为0万元[2] - 2025年期初其他关联资金往来资金余额为0万元[3] - 2025年半年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为0万元[3] - 2025年半年其他关联资金往来偿还累计发生金额为0万元[3] - 2025年6月末其他关联资金往来资金余额为0万元[3]

人事变动 - 2025年8月27日公司收到董事雷志刚辞职报告[2] - 雷志刚因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 截至公告披露日，雷志刚未持股[2] - 辞职申请送达董事会生效，不影响公司经营[2]

会议时间 - 2025年度第一次临时股东大会召开时间为2025年10月16日14:00[3] - 网络投票时间为2025年10月16日[3] - 股权登记日为2025年10月9日[6] - 会议登记时间为2025年10月10日8:00 - 12:00、13:00 - 16:00[14] 会议投票 - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[9] - 投票代码为362248，投票简称为“华东投票”[21][22] 会议议案 - 会议议案包括修订《公司章程》[28] - 修订、制定公司部分治理制度议案含9个子议案[28] 其他 - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[28]

会议安排 - 公司第七届监事会第六次会议通知于2025年8月17日发出，8月27日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，同意票数占比100%[2] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意票数占比100%[4] 公告信息 - 《2025年半年度报告摘要》公告编号2025 - 019[2] - 《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》编号2025 - 020[4] 后续影响 - 《公司章程》经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》废止，监事会停止履职[4] 备查文件 - 备查文件为公司第七届监事会第六次会议决议[5]

会议安排 - 威海华东数控第七届董事会第六次会议通知于2025年8月17日发出，8月27日召开[1] - 《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》审议通过[46] 议案审议 - 《2025年半年度报告全文及摘要》审议通过[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过[3] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》逐项审议通过[6] 待审议议案 - 《股东会议事规则》修订议案需提交2025年度第一次临时股东大会审议[7] - 《董事会议事规则》修订议案需提交2025年度第一次临时股东大会审议[9] - 《独立董事工作制度》修订议案需提交2025年度第一次临时股东大会审议[11] - 《对外担保决策制度》修订议案需提交2025年度第一次临时股东大会审议[13]

公司人事变动 - 公司董事雷志刚因个人原因辞去董事职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司于2025年8月27日收到辞职报告 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.63亿元 同比减少6.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1359万元 同比增加140.53% [1] - 基本每股收益0.04元 同比增加100% [1]

审计委员会构成 - 成员由5名董事组成，3名为独立董事[6] - 委员由董事会过半数选举产生[7] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次[16] - 会前3天通知委员，特殊情况可豁免[16] - 2/3以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] 资料管理 - 会议资料保存10年[18] 机构设置 - 下设审计部为日常办事机构[4] 职责分工 - 审计委员会审核公司财务信息及披露[11] - 审计部为决策提供书面资料[14]

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为提高威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、信息知情人以及其他与年报 信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券法务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关 ...