证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-001 北方化学工业股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、泸州市龙马潭区商务局、襄阳高新 技术产业开发区经济贸易发展局等相关部门文件精神，公司及子公司在 2023 年度 1-5 月累计政府补贴具体内容已登载于 2023 年 6 月 1 日的《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网。 2023 年度 1-12 月累计获得 39 笔政府补贴，共计 2,513.98 万元（未经审计）， 其中：山西新华防化装备研究院有限公司累计获得 13 笔政府补贴，共计 1,664.07 万元。现将累计收到的政府补贴明细公告如下： | | | | | | | | | | 是否 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 获得补 | 收到 | | | | 是否 与公 司日 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-044 北方化学工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、会议召开情况 （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。 （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:50。 （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。 三、会议的出席情况 （一）总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-048 北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理到期赎回的公告 二、公告日前购买理财产品情况 2018年-2020年，公司购买理财产品具体情况详见2021年9月4日的《中国证券 - 1 - 报》、《证券时报》和巨潮资讯网。2021年，公司购买理财产品具体情况详见2022 年3月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。2022年，公司购买理 财产品具体情况详见2022年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网。2023年，公司购买及赎回理财产品具体情况如下： 三、备查文件 1、理财产品赎回相关凭证。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品及赎回的情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开第五 届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响 募集资金项目建设和募集资金投资计划正 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 的会议通知及材料于 2023 年 12 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董 事，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人； 实际出席董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-045 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 （一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<独立董 事专门会议工作制度>的议案》。详细内容登载于 2023 年 12 月 30 日的《中国证券 报》《 ...

北方化学工业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议 二〇二三年十二月二十九日 会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于应收账款计提坏账准备会计 估计变更的议案》。 经审核，全体独立董事一致认为：本次应收账款计提坏账准备会计估计变更是依据企 业会计准则相关规定，并结合公司实际经营情况而实施的，执行变更后的会计估计能够更 加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。 本次应收账款计提坏账准备会计估计变更的决策程序符合法律法规的规定及《公司章程》 要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公 司本次应收账款计提坏账准备会计估计变更，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十 七次会议审议。 独立董事：张永利、张军、胡获、吕先锫 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的会议通知及材料于 2023 年 12 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送 至全体独立董事，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 4 人； ...

北方化学工业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，原则上于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可 免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯方式或现场与通讯相结合 的方式召开。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 的会议通知及材料于 2023 年 12 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于应收账款计提坏账准 备会计估计变更的议案》并发表如下意见： 经审核，监事会认为：本次应收账款计提坏账准备会计估计变更，符合公司实 际情况和企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地 反映公司财务状况和经营成果；本次应收账款计提坏账准备会计估计变更决策程序 合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司监事一致同 意公司本次应收账款计提坏账准备会计估计变更。 证券代码 ...

北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开第 五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影 响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期 （期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财 机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事 对上述事项发表了明确同意的独立意见，中信建投出具了 ...

股东大会信息 - 公司2023年12月29日召开第二次临时股东大会[6] - 现场会议于14:50在四川泸州召开，由尉伟华主持[7] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议5人，代表股份255,673,363股，占比46.5678%[9] - 参与网络投票13人，代表股份12,907,055股，占比2.3509%[9] - 出席股东大会共18人，代表股份268,580,418股，占比48.9187%[9] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.8676%[14] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》同意占比99.8680%[15][16] - 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》同意占比99.8676%[17]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-047 （三）变更后采用的会计估计 北方化学工业股份有限公司 关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计估计变更情况概述 （一）会计估计变更原因 为了更加客观、公允地反映公司应收账款预期信用损失情况，按照《企业会 计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量》相关规定，公司对以账龄作为信用风险特征的应收账 款预计损失率进行相应调整。 （二）变更前采用的会计估计 （四）变更日期 - 1 - 本次变更前，按账龄组合计提的应收账款，预期损失率如下： 账龄 应收账款预计损失率 1 年以内（含 1 年） 0% 1－2 年（含 2 年） 50% 2－3 年（含 3 年） 100% 3 年以上 100% 按账龄组合计提的应收账款，变更后预期损失率如下： 账龄 应收账款预计损失率 1 年以内（含 1 年） 2% 1－2 年（含 2 年） 25% 2－3 年（含 3 年） 40% 3 年以上 1 ...