员工持股计划 - 2022年11月3日完成1600万股购买过户，占总股本2.09%[4] - 锁定期分5期，每期12 - 60个月，解锁比例均20%[5] - 第一个锁定期已届满，320万股（占0.42%）不予解锁[5][6] - 存续期72个月，变更、展期有相关规定[7][8]

国浩律师（上海）事务所 关于 九阳股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召开本次 2023 年第二次临时股东大会，董事会已于 2023 年 10 月 31 日 （会议召开十五日前）以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议的时 间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使 表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联 系人姓名。 本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 20 日下午 15:00 在杭州市下沙银海 街 760 号杭州公司会议室如期召开，经审查，本次股东大会会议召开的时间、地 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：九阳股份有限公司 九阳股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（ ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-033 九阳股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 1）现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 15:00 2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 20 日上 午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：杭州市下沙银海街 760 号 杭州公司会议室。 5、股权登记日：2023 年 11 月 13 日（星期一） 6、会议召开方式：本次股东 ...

财务数据 - 2023年第三季度，九阳股份营业收入为246.36亿元，同比增长11.24%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为11.64亿元，同比下降26.42%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为42.71亿元，同比下降53.06%[3] - 基本每股收益为0.21元，同比下降23.81%[4] 资产情况 - 总资产为714.48亿元，较上年度末增长0.98%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为331.36亿元，较上年度末增长4.63%[6] - 九阳股份有限公司2023年第三季度一年内到期的非流动负债为21,487,790.02，同比下降30.28%[7] 投资情况 - 九阳股份有限公司2023年第三季度投资收益为38,007,947.61，同比增长61.14%[8] - 九阳股份有限公司2023年第三季度资产处置收益为16,935,282.17，同比增长19261.85%[9] 股东情况 - 上海力鸿企业管理有限公司持有384,523,746股人民币普通股，占公司总股本的最大比例[10] - BILTING DEVELOPMENTS LIMITED持有129,924,090股人民币普通股，位列第二大股东[11] - 九阳股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为4,000,000股，占公司总股本的0.52%[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为8,155,087,832.74元，较上期下降至8,871,237,620.25元[13] - 经营活动现金流出小计为7,728,001,730.89元，较上期7,961,423,628.62元减少了2.93%[14] - 现金及现金等价物净增加额为207,299,048.68元，较上期101,103,627.93元增加了104.57%[15]

本报告依据中国资产评估准则编制 九阳股份有限公司拟转让资产 涉及的公司部分无形资产价值 资产评估报告 禄诚评报〔2023〕066 号 共壹册 第壹册 杭州绿诚 产能信 直限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333190009202300083 | | --- | --- | | 合同编号: | 061 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 禄诚评报(2023) 066号 | | 报告名称: | 九阳股份有限公司拟转让资产涉及的公司部分无形 | | | 资产价值资产评估报告 | | 评估结论: | 158,800.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月25日 | | 评估机构名称: | 杭州禄诚资产 | | 答名人员: | 汤婉君 (符 编与: 33230018 编号: 33030101 | | | 陈雄伟 (资产 估师) | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关 ...

九阳股份有限公司 JOYOUNG COMPANY LIMITED 章 程 第五条 公司住所：山东省济南市槐荫区美里路 999 号，邮政编码 250117。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 32 | ...

九阳股份董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月 30 日修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会根据《公司章程》选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-027 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 15 日以书面的方式发 出关于召开公司第六届监事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本 次会议由监事会主席朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审 议并表决，通过如下决议： 1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年第 三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2023年第三季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2023年 10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-028号的《公司2023 年第三季度报告》。 2、会议 ...

交易信息 - 公司拟转让杭州九阳豆业25.5001%股权给Solar Blue，对价17722.5695万元[3] - 交易分两期付款，第一期10633.5417万元15日内支付，第二期7089.0278万元6个月内支付[16] - 本次交易预计产生税前利润约8900万元[23] 财务数据 - 2023年6月30日，九阳豆业资产总额658571667.94元，负债总额258607633.13元[12] - 2023年1 - 6月，九阳豆业营收474207150.73元，营业利润52246122.26元[12] - 2023年1 - 6月，九阳豆业净利润43779201.17元，现金流净额61286951.86元[12] - 2023年6月30日，九阳豆业市场价值69500.00万元，较归母净资产增值33883.60万元，增值率95.13%[11] - 2023年6月30日，九阳豆业市场价值较母公司报表净资产增值33733.70万元，增值率94.32%[13] - 自2023年初至三季度末，公司关联交易总金额为162531.70万元[24][25] 股权结构 - 九阳豆业注册资本1675.29万元，力豪投资持股42.5001% [8] - 蔡秀军持股17.0000%，九豆源企业管理持股14.9998% [8] 交易安排 - 足额支付第一期对价后15日内完成标的资产交割[18] - 交易自多条件满足之首日起生效[19] - 过渡期内标的资产收益和亏损由转让方享有或承担，条件和价格不调整[20] 交易影响 - 交易完成后，九阳股份及子公司与九阳豆业构成关联交易[21] - 交易不构成同业竞争，无其他安排[22] - 交易符合聚焦小家电主业战略，不影响经营，不损害利益[23] 审议情况 - 公司监事会审议通过转让股权暨关联交易议案[26] - 独立董事审议通过本次股权转让事项[27]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，2名独立董事委员[4] - 委员由董事长等提名，设独立董事主任委员一名[5][6] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[7] - 董事会可否决损害股东利益的薪酬计划[8] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[13] - 会议记录保存期不低于10年[13]