| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以专人送 出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十次会议的通知》，会 议于 2023 年 8 月 18 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事王伟女士因工作原因 不能亲自参加会议，委托监事吴忠良先生代为参加和表决。会议由监事会主席吴忠良 先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 住所：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1100 号金融街.世纪中心 B 座办公楼 第 5 层 关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验江西铜业集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并 审阅了财务报告和风险指标，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、基本情况 江西铜业集团财务有限公司成立于 2006 年 12 月 8 日，是经中国银行业监督管 理委员会（现更名为"中国银行保险监督管理委员会"）批准设立的非银行金融机 构。 企业名称：江西铜业集团财务有限公司 类型：有限责任公司 法定代表人：何军 注册资本：260000 万人民币 成立日期：2006 年 12 月 08 日 登记机关：南昌市市场监督管理局 经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件 或许可证件为准） 二、财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 财务公司法人治理结构组织健全，按照 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可《 2023〕1132 号），公司获准 向不特定对象发行可转换公司债券 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为 316,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 313,119.34 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司《（以下简称"国泰君安"） 于 2023 年 6 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。减除承销及保荐费用、律师 费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相 关的发行费用 3,003.26 万元《（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后 实际募集资金净额为 312,996.74 万元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净 额验证报告》（和信验字《（2023）第 000031 号）。为规范公司募集资金管理，保护 投资者权益，公 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于调整公司与江西铜业及其关联方 2023 年日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月23日召开第九届 董事会第二十二次会议，于2023年4月21日召开2022年度股东大会，审议通过了《关 于与江西铜业股份有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司上半年日常关联交易实 际情况，以及下半年生产经营需求，计划新增公司及控股子公司与江西铜业股份有 限公司（以下简称"江西铜业"）及其关联方2023年度日常关联交易预计额度，公 司于2023年8月18日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十次会 议，审议通过 ...

二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对恒邦股份 2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可《 2023〕1132 号），公司获准 向不特定对象发行可转换公司债券 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为 316,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 313, ...

法定代表人：曲胜利 主管会计工作负责人：陈祖志 会计机构负责人：牟晓垒 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会 计科目 2023 年半年度期 初占用资金余额 2 023 半年度占用累 计发生金额（不含利 息） 2 023 半年度占用资 金的利息（如有） 2023 半年度偿还累 计发生金额 2023 年半年度期末 占用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属 企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会 计科目 2023 年半年度期 初往来资金余额 2 023 半年度往来累 计发生金额（不含利 息） 2 023 半年度往来资 金的利息（如有） 2023 半年度偿还累 计发生金额 2023 年半年度期末 往来资金余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往来、非经 营性往来） 控股股东、实际控制人及其附属 企 ...

关于调整公司与江西铜业及其关联方 2023 年日常关联交易预计金额事项的事 前认可意见 山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上， 本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第九届董事会第二十六次 会议相关事项，发表如下事前认可意见： 因此，我们同意将《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2023 年日常关联交易 预计金额的议案》提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。 独立董事：黄健柏、焦 健、王咏梅 2023 年 8 月 17 日 在公司董事会审议该项议案前，我们认真审阅了公司提交的《关于调整公司与 江西铜业及其关联方 2023 年日常关联交易预计金额的议案》，审阅了关联交易相关 材料，我们认为： 公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额是因正常生产经营需要而发生的， 公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对关 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）截至披露日已取得 7 项发明专 利、4 项实用新型专利，上述专利均已取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书， 具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 申请日 | | | | 授权公告日 | | | | 有效期 | 证书号 | | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ZL 2023 1 | 污酸硫化处理装 | 2023 | 年 | 2 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 20 | 年 | 第 | 5937 | 发明专利 | | | 01325 ...

董事会认为，本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的 相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地 反映截至 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于为投资 者提供可靠的会计信息。 特此说明。 山东恒邦冶炼股份有限公司 山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对第九届董事会第二十六次会议有关事项发表如下说明： 关于计提资产减值准备的说明 公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司计提资产减 值准备的合理性说明如下： 董 事 会 2023 年 8 月 18 日 ...

公司概况 - 山东恒邦冶炼股份有限公司成立于1988年，2008年上市，2019年江西铜业成为控股股东 [3] - 2022年公司生产黄金46.76吨、白银825.53吨、电解铜20.02万吨、硫酸135.23万吨 [3] - 2022年实现营业收入500.47亿元，归属上市公司所有者净利润4.99亿元，总资产198.74亿元，净资产82.65亿元 [3] - 2023年计划生产黄金47.70吨、白银791.83吨、电解铜19.12万吨、硫酸114.20万吨 [3] 生产经营 - 公司具备年产黄金50吨、白银1000吨、电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力 [3] - 2023年一季度实现营业收入166.49亿元，同比增长46.19%，归母净利润1.23亿元，同比增长1.77% [3] - 公司拥有先进的含金多金属冶炼回收技术，原料适应性更强，贵金属回收率更高 [3] - 公司采用合理的原料配比和工艺流程物料循环，提高复杂金精矿处理效率和回收率 [3] 投资项目 - 含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目达产后，将新增金锭11.49吨/年、银锭210.17吨/年、A级铜84,735.67吨/年、硫酸379,138.00吨/年 [4] - 复杂金精矿多元素综合回收项目可年处理135万吨复杂金精矿，总投资约427,003万元 [4] - 辽上金矿扩界扩能项目总投资123,214万元，扩能后矿山建设规模为90万吨/年，服务年限20年 [4] 资源储备 - 辽上金矿黄金储量为69,913千克 [4] - 石坞金矿保有金矿资源量矿石量633.4万吨，金属量28,390千克 [4] - 建德铜矿采矿权已于2021年6月到期，续期申请尚未获批 [4] 子公司情况 - 威海恒邦因设备老化、磷复肥料市场低迷，计划进行改造 [5] - 公司与万国国际矿业合作融洽，2020年、2021年分别获得分红5400余万元、1700余万元 [5] - 牟平腊子沟金矿、辽上金矿已恢复生产，产能利用率逐步恢复 [5] 风险管理 - 公司采用套期保值业务规避大宗商品价格波动风险，主要运用库存套保模式 [5] - 白银、铜、铅等产品价格受生产成本、供求关系、美元走势、国际汇率变化等因素影响 [5]