业绩总结 - 2024年度公司营业收入为344,024,989.64元，上期为367,930,680.96元[33] - 2024年公司营业利润为27,501,554.85元，上期为101,635,662.70元[33] - 2024年公司利润总额为28,976,332.73元，上期为 - 277,801,033.73元[33] - 2024年公司净利润为27,891,312.91元，上期为 - 278,631,484.82元[33] - 2024年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.049，上期均为0.48[33] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为135,165,362.83元，期初余额为214,302,148.08元[22] - 2024年末交易性金融资产期末余额为315,342,805.55元，期初余额为485,843,583.33元[22] - 2024年末应收账款期末余额为96,700,080.35元，期初余额为90,201,838.16元[22] - 2024年末流动资产合计期末余额为806,455,608.19元，期初余额为889,855,048.48元[22] - 2024年末固定资产期末余额为91,247,881.24元，期初余额为85,697,537.00元[22] - 2024年末负债合计期末为418,326,816.93元，期初为455,428,656.62元[25] - 2024年末股东权益合计9,077,870.61元，期初为9,339,907.76元[25] 现金流量 - 2024年公司经营活动现金流入小计为462,839,638.81元，上期为446,131,939.66元，同比增长3.74%[39] - 2024年公司经营活动现金流出小计为431,487,696.21元，上期为446,407,379.19元，同比下降3.34%[39] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为31,351,942.60元，上期为 - 275,439.53元，同比增长11400.14%[39] - 2024年公司投资活动现金流入小计为812,730,980.02元，上期为873,276,906.13元，同比下降6.93%[39] - 2024年公司投资活动现金流出小计为911,230,661.30元，上期为955,214,328.37元，同比下降4.60%[39] - 2024年公司筹资活动现金流出小计为123,825,260.61元，上期为114,901,676.29元，同比增长7.77%[39] 股东权益 - 2024年综合收益总额带来股东权益增加25,625,385元[48] - 2024年股东投入和减少资本使股东权益增加2,184,400元[48] - 2024年股东权益内部结转使股东权益增加868,833元[48] - 2024年专项储备提取使股东权益增加868,833元[48] 其他 - 公司于2021年4月2日收到中国证监会厦门监管局下发的《行政处罚决定书》，二审尚在审理中[9] - 孙公司欧森研学（厦门）教育科技有限公司本期注销，厦门安妮物联科技有限公司持股比例由50%增至60%纳入合并范围[200] - 公司财务报告于2025年4月27日经董事会决议批准报出[53]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0 48元大幅改善至2024年的0 049元 同比增长110 21% 实现扭亏为盈 [1] - 每股净资产小幅增长2 4% 从1 25元增至1 28元 但仍低于2022年的1 72元水平 [1] - 每股公积金保持稳定为2 46元 每股未分配利润从-2 03元微增2 46%至-1 98元 [1] - 营业收入同比下降6 52% 从3 68亿元降至3 44亿元 净利润从-2 78亿元显著改善至0 28亿元 增幅达110 07% [1] - 净资产收益率从-32 36%大幅回升至3 84% 同比提升111 87个百分点 [1] 前10名股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例20 79% 较上期减少559 04万股 [1] - 林旭曦保持第一大股东地位 持股8666 97万股(占比15 66%)未变动 张杰以862 34万股(1 56%)位居第二 [2] - 吕强增持123 08万股至543 33万股(0 98%) 杨超减持236 91万股至297 23万股(0 54%) [2] - 赵欣(245 75万股)、UBS AG(194 90万股)、J P Morgan(166 52万股)新进入前十 [2] - Barclays Bank(263 82万股)、唐建柏(220万股)、美林国际(213 06万股)退出前十名单 [2] 分红政策 - 公司2024年报披露不进行利润分配也不实施资本公积转增股本 [2]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席6次，亲自出席6次[5] - 2024年股东大会应出席4次，亲自出席4次[5] 履职与报告披露 - 2024年独立董事现场履职15天[10] - 2024年按时披露《2023年度报告及其摘要》等报告[14] 公司决策 - 2024年续聘大信会计师事务所[15] - 2024年审议通过员工持股计划草案等议案[18] 其他情况 - 2024年无重大或异常关联交易[11] - 2024年未召开独立董事专门会议[7] - 2024年董事薪酬制定合理[17] - 独立董事为黄雅君[23]

2024年履职情况 - 董事会、股东大会应出席均亲自出席无缺席[5] - 独立董事现场履职15天[11] - 按时编制披露多份报告[15] - 审议通过续聘事务所及员工持股计划等议案[17][20] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提供意见维护权益[23]

厦门安妮股份有限公司董事会 厦门安妮股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，厦 门安妮股份有限公司《 以下简称"公司")董事会就公司 2024 年度在任独立董事 江曙晖、黄雅君、涂连东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，独立董事江曙晖、黄雅君、涂连东的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利 害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独 立性情况符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

厦门安妮股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 涂连东：男，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，硕士学历，注册 会计师、会计师、律师。1993年9月至1997年7月，任集美大学食品工程系讲师； 1997年7月至2002年3月，任厦门中兴会计师事务所注册会计师、合伙人；2002年 3月至2003年5月，任中国证券监督管理委员会厦门监管局主任科员；2003年5月 至2016年7月，任厦门高能投资咨询有限公司首席财务管理官、合伙人；2016年 8月至2016年11月，任厦门泛泰创业投资管理有限公司执行董事；2017年 ...

股东大会信息 - 公司将于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月19日14:30，网络投票时间为2025年5月19日[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 现场会议召开地点为厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室[3] - 参加现场会议登记时间为2025年5月19日8:00 - 12:00[6] - 网络投票代码为362235，投票简称为安妮投票[11] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00[12] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15至15:00[13] 审议事项及结果 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[4][5] - 总议案及多项议案获通过，如《2024年度董事会工作报告》等[16] 其他 - 公告发布时间为2025年4月28日[10]

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2025-011 厦门安妮股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日下午 17:00 在公司会议室召开第六届监事会第十一次会议。本次会议于 2025 年 4 月 17 日书 面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三 名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 1、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》。表决结果：3 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 具体内容请详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年度监事 会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、 审议通过《2024 年度财务决算报告》。表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润2815.34万元，母公司净利润2257.22万元[3] - 2024年度合并未分配利润 - 114612.31万元，母公司 - 54497.39万元[3] - 截止2024年12月31日，未弥补亏损114612.31万元，达实收股本总额三分之一[7] 利润分配 - 2024年度利润分配不派红利、不送红股、不转增股本[4] 资金使用 - 拟用不超6.8亿元闲置自有资金现金管理，可一年内滚动使用[8] 未来规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[9] 会议安排 - 2024年度董事会相关议案表决均同意[2] - 2024年年度股东大会定于2025年5月19日14：30在厦门集美区召开[11] - 独立董事将在2024年年度股东大会述职[2] 报告发布 - 2024年年度报告全文载于巨潮资讯网，摘要载于相关报纸及巨潮资讯网[5]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润2815.34万元，母公司净利润2257.22万元[3] - 2024年合并未分配利润 -114612.31万元，母公司 -54497.39万元[3] - 2024年归母净利润28153350.06元，2023年 -278199885.41元，2022年 -137622301.67元[5] - 近三个会计年度平均净利润 -129222945.67元[5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[1] - 2025年4月27日董事会、监事会通过预案，待股东大会审议[2] - 2024 - 2022年现金分红、回购注销总额均为0元[5] - 近三个会计年度累计现金分红、回购注销总额为0元[5]