北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月十九日 北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所 2024 年年度股东大会的 福建省厦门市鹭江道 2 号厦门第一广场 18-19、25 层 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 邮编：361000 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的 议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 第 1 页 共 9 页 本所及承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书 ...

股东情况 - 出席股东大会股东399人，代表股份125,004,877股，占公司股份总数21.5685%[4] - 出席现场会议股东4人，代表股份121,185,977股，占公司有表决权股份总数20.9096%[4] - 通过网络投票股东395人，代表股份3,818,900股，占公司股份总数0.6589%[4] - 中小股东397名，代表有表决权股份数3,841,700股，占公司股份总数0.6629%[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意124,207,677股，占出席股东所持表决权99.3623%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意124,190,577股，占出席股东所持表决权99.3486%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意124,210,977股，占出席股东所持表决权99.3649%[8] - 《2024年度利润分配方案》同意124,096,477股，占出席股东所持表决权99.2733%[9] - 《2024年年度报告》全文及其摘要同意124,214,577股，占出席股东所持表决权99.3678%[10] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意124,193,777股，占出席股东所持表决权99.3511%[13] - 2024年度监事薪酬议案同意124,134,177股，占出席股东所持表决权99.3035%[16] - 2024年度监事薪酬议案反对742,800股，占出席股东所持表决权0.5942%[16] - 2024年度监事薪酬议案弃权127,900股，占出席股东所持表决权0.1023%[16] - 中小投资者对2024年度监事薪酬议案同意2,971,000股，占出席会议中小股东所持股份77.3356%[16] - 中小投资者对2024年度监事薪酬议案反对742,800股，占出席会议中小股东所持股份19.3352%[16] - 中小投资者对2024年度监事薪酬议案弃权127,900股，占出席会议中小股东所持股份3.3293%[16] 其他 - 公司2024年度独立董事述职报告全文于2025年4月29日在巨潮资讯网发布[17] - 北京盈科（厦门）律师事务所认为本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[18] - 备查文件包含厦门安妮股份有限公司2024年年度股东大会决议[19] - 备查文件包含北京盈科（厦门）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书[19]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，形式为网上会议，时间是2025年5月15日14:30 - 17:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”远程召开 [1] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理张杰、董事副总经理兼财务总监许志强、独立董事江曙晖、副总经理兼董事会秘书谢蓉 [1] 公司业务相关 - 公司所处行业面临环保压力、数字化转型、需求结构调整等挑战，但存在新增长机遇 [2] - 安妮品牌保护以先进技术构建防伪溯源 + 知识产权保护服务平台，提供一站式品牌保护综合解决方案 [2] - 公司积极探索打造符合市场趋势产品的供应体系及生产能力，如个性化不干胶、无底纸不干胶等 [2] - 公司坚持以产品服务为核心战略，在商纸、印刷、标签及版权细分行业提供特色产品及服务 [3] - 2025年布局华南工厂扩大产能，从环保及产品创新出发开发新产品，扩大企业客户，提升盈利能力 [3] 公司战略相关 - 2025年围绕成为服务市场领先者愿景，以“以客户为中心，以奋斗者为本”为核心价值观，“创新、服务、价值”为经营理念，推动产品产业化和企业高质量发展 [3] - 公司董事会及管理层着重扩大企业客户合作，提升营收和盈利能力，为股东创造价值 [3] 公司诉讼、盈利、股价等问题回复 - 关于诉讼进展，让投资者查阅公司披露的相关公告内容 [1] - 关于公司本期盈利水平，让投资者关注公司披露的定期报告内容 [4] - 关于股价低的问题，称二级市场股价受宏观环境、行业政策、经营业绩和市场波动等多方面因素影响，公司重视提升自身投资价值，将推动市值和内在价值可持续增长 [4] - 关于2025年营业收入能否超3亿，称董事会及管理层对公司长远发展有信心，将努力提升经营业绩和核心竞争力 [4] 分红相关 - 公司暂不满足现金分红条件，未来将遵循法律法规与监管要求，条件具备时履行利润分配决策程序，保障股东合法权益 [3]

公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][7] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [5] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [5] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [5] 公司活动 - 公司将参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [8] - 活动时间为2025年5月15日15:40-17:00，采用网络远程方式举行 [8] - 公司董事长兼总经理张杰、财务总监许志强、独立董事江曙晖、董事会秘书谢蓉将在线与投资者交流 [8]

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-013 厦门安妮股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门安妮股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时 公司董事长兼总经理张杰先生、财务总监许志强先生、独立董事江曙晖女士、董 事会秘书谢蓉女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、经营状况和发展战 略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 厦门安妮股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入81,117,675.85元，较上年同期增长15.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1,357,086.22元，较上年同期减少59.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额9,362,064.48元，较上年同期增长173.99%[4] - 基本每股收益0.0023元/股，较上年同期减少60.34%[4] - 总资产1,141,540,090.75元，较上年度末减少2.57%[4] - 预付款项9,312,301.84元，较上年同期增长62.76%，因报告期内新增设备采购及装修费用所致[7] - 短期借款10,000,000.00元，较上年同期减少83.34%，因报告期内归还银行借款所致[7] - 管理费用9,471,964.28元，较上年同期增长34.30%，因报告期内新增员工持股计划的股份支付分摊费用所致[7] - 投资活动产生的现金流量净额18,412,003.10元，较上年同期增长137.63%，因报告期内投资相关的支出较上年同期减少所致[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额116,059,428.45元，期初余额135,165,362.83元[14] - 交易性金融资产期末余额251,290,638.88元，期初余额315,342,805.55元[14] - 应收账款期末余额99,988,268.58元，期初余额96,700,080.35元[14] - 流动资产合计期末余额808,808,917.52元，期初余额806,455,608.19元[14] - 非流动资产合计期末余额332,731,173.23元，期初余额365,153,665.82元[15] - 资产总计期末余额1,141,540,090.75元，期初余额1,171,609,274.01元[15] - 流动负债合计期末余额163,604,500.88元，期初余额199,659,134.52元[15] - 负债合计本期为382,327,951.46元，上期为418,326,816.93元[16] - 所有者权益合计本期为759,212,139.29元，上期为753,282,457.08元[16] - 营业总收入本期为81,117,675.85元，上期为70,090,062.74元[18] - 净利润本期为1,267,115.54元，上期为3,537,330.97元[19] - 基本每股收益本期为0.0023，上期为0.0058[20] - 经营活动现金流入小计本期为119,928,676.31元，上期为111,486,562.40元[23] - 经营活动现金流出小计本期为110,566,611.83元，上期为124,139,526.15元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9,362,064.48元，上期为 - 12,652,963.75元[23] - 投资活动现金流入小计本期为245,867,842.35元，上期为306,170,748.98元[23] - 投资活动现金流出小计本期为227,455,839.25元，上期为355,104,505.74元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,842,437.19元，其中除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1,195,666.66元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为70,390，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，林旭曦持股比例14.95%，持股数量86,669,683股；张杰持股比例5.95%，持股数量34,493,494股[10] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有上市公司6,771,800股股票，占公司总股本1.17%[11] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动中吸收投资收到现金175万美元，取得借款收到现金5000万美元[24] - 筹资活动现金流入小计分别为175万美元和5000万美元[24] - 偿还债务支付现金均为5000万美元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金分别为33.554166万美元和42.425万美元[24] - 筹资活动现金流出小计分别为5033.554166万美元和5042.425万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 4858.554166万美元和 - 42.425万美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为9.1114万美元和 - 3.096242万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 2072.036008万美元和 - 6204.193293万美元[24] - 期初现金及现金等价物余额分别为12562.894414万美元和19661.665588万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额分别为10490.858406万美元和13457.472295万美元[24]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票55,834,729股，每股发行价17.91元，募集资金总额999,999,996.39元，净额976,649,996.47元[2] - 2023年12月31日募集资金专户余额68,230,186.01元，2024年度使用6,039,370.80元，存款利息收入445,078.87元，结构性存款、大额存单收益9,786,468.77元[3] - 2024年闲置募集资金购买结构性存款、大额存单到期赎回360,000,000.00元，永久补充流动资金386,739,376.22元，购买结构性存款40,000,000.00元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额45,682,986.63元，其中银行存款5,682,986.63元，40,000,000.00元购买结构性存款[4] 项目资金调整 - 2021 - 2024年“版权大数据平台”多次调整实施期限和投资金额，累计永久补流68,696.98万元[14][15][16] - 2025年1月6日4,000万元结构性存款到期后永久补流，2月18日转出全部剩余资金永久补流并注销专户[16] 资金使用授权 - 2023年第二次临时股东大会同意公司使用不超过3.8亿元闲置募集资金购买理财产品，可在一年内滚动使用[20] - 2024年第一次临时股东大会同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金购买现金管理产品，可在十二个月内滚动使用[20] 项目投入进度 - 支付收购畅元国讯现金对价项目承诺投资总额1.072565亿元，累计投入1.072565亿元，投入进度100%[27] - 版权大数据平台项目承诺投资总额8.6亿元，调整后投资总额5.047616亿元，本年度投入603.94万元，累计投入3.119916亿元，投入进度61.81%[27] 未来展望 - “版权家”平台已与深圳市前海智慧版权创新发展研究院形成基地示范融合，未来将用自有资金对数字资产管理等业务投资[29]

审计相关 - 大信会计师事务所审计安妮公司2024年财报内控有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月28日[8] 内控责任与结论 - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对财报内控发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] - 安妮公司在重大方面保持了有效的财报内控[6][7]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额19,567.88万元[8] - 2024年度累计发生额7,541.16万元[8] - 2024年度偿还额4,743.97万元[8] - 2024年末余额22,367.45万元[8] 子公司往来 - 湖南安妮特和2024年初余额9,590.32万元[6] - 2024年度累计发生额221.95万元[6] - 2024年度偿还额104.64万元[6] - 2024年末余额9,707.63万元[6] - 厦门安妮年初年末余额均为4,521.00万元[7] - 北京畅元年初余额211.14万元，年末226.43万元[7]