活动概况 - 2025（第六届）河北省体育消费季"体育消夏・特惠季"专项活动"万达特惠之夜"在石家庄市长安万达广场启动，融合"全民健身挑战+特惠促销" [1] - 活动由河北省体育局指导，联合乐刻运动等20余家品牌参与，提供500份专属福利，折扣力度达半价，优惠持续至8月31日 [3] 运动装备促销 - 鸿星尔克新品59折，专业跑鞋或速干套装价格低至原价一半，跑鞋券后价不到200元（原价300+） [5] - 乔丹儿童推出"399减30"优惠，夏款两件5.9折，覆盖6岁至成人全年龄段需求 [5] - Jack&Jones新品68折，兼顾运动与日常穿搭 [5] 餐饮及休闲优惠 - 叶开西瓜冰券后价12.9元（原价省出3杯奶茶差价），奈雪的茶8.5折，霸王茶姬8.8折，鹊茶桂花乌龙鲜奶茶套餐低至9.9元（买一送一） [6] - 快乐爱斯米单人餐从149.8元降至74.9元，比特堡鲜切牛肉自助从139元降至76.9元，玛黎娜双人牛排套餐97元（原价158元） [6] - 周六福50元代金券可叠加3张减150元，松山棉店满499送拖鞋、满1000送浴巾+半年袜卡 [7] 健身及娱乐联动 - 乐刻运动推出9.9元体验课及暑期课程7折，相当于"两杯奶茶钱换一周专业训练" [8] - 动感搏击DJ展演与尊巴挑战赛吸引100人参与，现场形成运动狂欢氛围 [8] - 大玩家游戏币9折购、王者之风免费送5枚币，阿吉豆部分商品五折 [7] 活动影响与后续计划 - 构建"运动后消费链"，覆盖装备、餐饮、亲子、个人护理等多场景 [10] - 全省超300家体育企业推出782项优惠措施，包括满减、打折、免费体验等，后续将推出更多"体育+"主题活动 [10]

累计诉讼仲裁基本情况 - 公司及控股子公司连续十二个月累计新增未披露诉讼仲裁涉案金额达3680.38万元人民币 [1] - 涉案金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10% 触发披露标准 [1] - 具体案件细节详见附件统计表 [1] 其他诉讼仲裁事项 - 除公告附件所列案件外 公司及控股子公司无其他应披露未披露的诉讼仲裁事项 [1] 财务影响说明 - 部分案件尚未开庭或结案 对公司本期及期后利润的影响存在不确定性 [1] - 公司将根据会计准则和实际情况进行相应会计处理 [1] - 公司承诺将严格按照监管要求及时披露诉讼进展 [1] 附件案件详情 - 案件1：已达成和解并撤诉 [4] - 案件2：已开庭审理中 [4] - 注：部分案件涉及金额为人民币471.37万元 [4]

诉讼情况 - 公司及控股子公司连续十二个月新增未披露诉讼涉案3680.38万元，超净资产绝对值10%[1] - 2024年12月南京智屯达科技案涉案242.22万元，已和解撤诉[7] - 2025年5月两起案件分别涉案1069.53万、1148.65万元[7] - 2025年6月两起案件分别涉案551.84万、196.77万元[7] - 十二个月内新增29件百万以下案件，合计471.37万元[8] 影响与处理 - 部分案件未结，对公司利润影响不确定[4] - 公司将按要求会计处理和信息披露[4] - 除已列事项无其他应披露未披露诉讼[3]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年7月21日14:30召开 网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [2] - 会议符合《公司法》《深交所股票上市规则》及《公司章程》规定 表决程序合法有效 [2] 股东参与情况 - 出席股东总数162名 代表表决权股份73,849,901股 [2][3] - 现场出席股东3名 代表股份52,413,400股（占总股本15.1113%） [2] - 网络投票股东159名 代表股份21,436,501股（占总股本6.1803%） [3] - 中小股东参与数159名 代表表决权股份3,721,901股（占总股本1.0731%） [3] 议案表决结果 - 补选哈刚为独立董事议案获同意票53,611,711股（占出席表决权股份72.5955%） 中小股东同意率42.4060% [3] - 补选毕建忠为独立董事议案获同意票53,583,793股（占出席表决权股份72.5577%） 中小股东同意率41.6559% [4] - 两位候选人哈刚与毕建忠均成功当选第六届董事会独立董事 [3][4] 法律意见 - 辽宁青联律师事务所确认会议程序、人员资格、议案审议及表决结果符合《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规 [4] - 股东大会决议法律效力获律师见证认可 [4]

人员变动 - 2025年6月11日蒋红珍、陈燕红两位独立董事因个人原因辞职[2] - 2025年7月1日提名哈刚、毕建忠为独立董事候选人[2] - 2025年7月21日补选哈刚、毕建忠为第六届董事会独立董事[3] 委员会调整 - 补选后审计、提名、薪酬与考核委员会成员确定[4] 董事会结构 - 公司董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[4]

股东大会安排 - 公司2025年7月1日审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[6] - 2025年7月2日公布召开股东大会通知公告[3][6] - 现场会议2025年7月21日下午14:30召开，网络投票同日进行[8] 股东出席情况 - 出席股东大会股东162人，持股73,849,901股，占比21.2916％[11] - 现场3人，代表52,413,400股，占比15.1113％[11] - 网络159人，代表21,436,501股，占比6.1803％[11] 中小股东情况 - 出席现场和网络投票中小股东159人，代表3,721,901股，占比1.0731％[11] - 现场1人，代表380,000股，占比0.1096％[11] - 网络158人，代表3,341,901股，占比0.9635％[12] 议案表决结果 - 补选哈刚先生为独立董事议案同意股数53,611,711股，占比72.5955％[16] - 中小股东同意股数1,578,311股，占比42.4060％[16][17] - 补选毕建忠先生为独立董事议案同意股数53,583,793股，占比72.5577％[18] - 中小股东同意股数1,550,393股，占比41.6559％[18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月21日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东和代表162名，代表股份73,849,901股，占比21.2916%[3][4] 议案表决情况 - 补选哈刚为独立董事，总表决同意53,611,711股，占比72.5955%[5] - 补选毕建忠为独立董事，总表决同意53,583,793股，占比72.5577%[6][7] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[8] 其他 - 公告发布于2025年7月22日[10]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损6000 - 9000万元，上年同期亏损579.36万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6250 - 9250万元，上年同期亏损1189.76万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.1730 - 0.2595元/股，上年同期亏损0.0167元/股[2] 各条业务线表现 - 子公司金属制品业务停产、停工，通信设备制造业务规模缩减致亏损加大[4] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[2] - 子公司存货因保管不善受损，公司确认相应资产损失[4] - 资金占用未按时还款，公司计提信用减值损失[4] - 业绩预告数据未经审计，具体数据将在2025年半年度报告披露[6] - 最终数据以年度审计会计师调整意见为准[6] - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[7]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损6000-9000万元 上年同期亏损579.36万元[1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损6250-9250万元 上年同期亏损1189.76万元[1] - 基本每股收益亏损0.173-0.2595元/股 上年同期亏损0.0167元/股[1] 业绩变动原因 - 子公司东和欣新材料产业(无锡)有限公司金属制品业务停产停工[1] - 通信设备制造业务规模缩减[1] - 存货遭受损失和资金占用未还款[1]

资金占用问题 - 截至2025年6月30日，股东上海东和欣及其关联方非经营性占用公司资金本息余额达1.84亿元 [1] - 2024年末资金占用余额为2.08亿元，经调整后应收本息为1.97亿元，主要因关联方还款、赔偿及3.85%利息计算影响 [3] - 2025年1月上海东和欣通过预收子公司采购款新增占用4375.28万元，截至2025年6月30日累计现金还款仅6004.50万元 [3] - 股东曾承诺2025年6月30日前全额还款但未履行，公司已采取民事诉讼追讨8186.60万元货款并计划追加法律手段 [4] - 公司表示将完善防止资金占用的长效机制，强化内控审计职能 [4] 监管与沟通进展 - 公司收到辽宁证监局对股东及实控人的责令改正决定，持续督促还款 [3] - 已多次发送督促函并提起诉讼，同时考虑刑事报案等进一步法律行动 [4] 财务表现 - 2022-2024年归母净利润连续亏损，分别为-5318.20万元、-3420.48万元、-4611.47万元 [5] - 2024年营收同比增长68.93%至2.91亿元，但净利润下滑34.82%，主因大额信用减值和存货跌价准备 [5] - 2025年一季度营收2249.77万元（同比-77.92%），净利润亏损633.94万元（同比-57.48%） [6] 业务构成 - 主营业务包括金属材料制造销售、金属包装容器及电子信息化、网络通信等 [5]