委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规则 - 会议召开前七天通知全体委员，主任委员可召集临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 职责与流程 - 负责研究制定和审查董事及高管薪酬政策与方案[2] - 负责研究董事及高管考核标准并进行考核[2] - 董事及高管需提交述职和自我评价报告[11] - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[12] 资料与保存 - 公司向委员会提供主要财务指标等书面资料[10] - 委员会有关文件保存期限为十年[15]

第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控相关制度的要求，对公 司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重 大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任 何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、 分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 公司依据法律、法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时 间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用 人提供的信息内容。 第五条 对于无法律、法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝 报送。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《厦门合兴包装印刷股份有限公司信息披露管理制 ...

应急组织 - 成立由董事长任组长的应急领导小组[3] 信息传递 - 预警信息通过职能部门汇报和24小时值班电话传递[6] 处理流程 - 应急处理向监管部门汇报并获指导意见[7] - 制订管理计划并统筹安排实施[7] - 形成调查报告向监管部门及政府主管部门汇报[7] 保障措施 - 值班电话及领导小组成员值班手机24小时畅通[10] - 领导工作小组有权召集参与处置人员[11] - 经营班子做好物资保障，财务和审计部门监管资金[12] 后续工作 - 对相关人员进行应急预案和应急知识培训[13] - 处理完毕全面评估总结并完善制度流程[14][17]

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引（2025年修正）》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： 1、树立尊重投资者及投资市场的管理理念，形成服务投资者、尊重投资者的企业文 化； 2、通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同； 3、建立一个稳定、优质的投资者基础，树立公司良好的市场形象，获得长期的市场 支持； ...

管理层设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 总经理每届任期三年，可连聘、连任[8] 职责权限 - 总经理拟订公司年度财务预决算等方案[11] - 投资项目经总经理办公会议审议等批准后实施[16] - 重要财务支出经使用部门报告等，由总经理批准[16] 公司制度 - 公司实行总经理办公会议制度审议重大事项[15] - 工程项目原则上实行公开招标制度[18] 业务方向 - 公司注重市场信息分析、新产品研发等[21] - 推行目标质量管理体系，按标准研制产品[21] 考核奖惩 - 考核总经理指标包括总资产、净资产等[26] - 任期成绩显著给予奖励，失职失误致损失给予处罚[24]

董高人员信息申报 - 任职通过、信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[7] 董高人员股份锁定 - 上市满一年后，董高人员证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[8] 董高人员股份转让限制 - 实际离任6个月内、上市交易1年内、离职后半年内不得转让股份[10][14][15] - 定期报告等公告前特定时间内不得买卖股份[13] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可一次全转[17] 董高人员减持规定 - 集中竞价或大宗交易转让应提前15个交易日报告并披露减持计划[19] - 减持实施完毕或未实施等需在规定时间报告并公告[21] 董高人员股份其他规定 - 股份被强制执行、变动需按规定披露[21] - 违规6个月内买卖股票收益归公司[22] 公司管理职责 - 在定期报告披露董高买卖股票情况[23] - 董事会秘书管理信息并季度检查[23] - 证券部监督违规报告[24]

第一条 为规范合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《合兴包装印刷股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信 息（以下统称"商业秘密 "），符合下列情形之一 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 报告工作，明确公司各部门、全资及控股子公司及相关责任人对重大事项的收集和管 理办法，保证公司及时、正确、全面、完整、无误地披露信息，维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《厦门合兴包装印刷 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》的规定 以及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按照 本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将其相关信息及时向 公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第三条 重大事项报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知悉重大事 项时的报告义务和报告 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）内部的审 计工作，提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》 及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部 控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 （以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益， 确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《厦门合 兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、总经理、董事会秘 书和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司股东依照公司章程的有关规定享有所有者的资产收益、重大决策和选 ...