担保额度 - 2025年度为6家子公司授信担保不超3.70亿元[3] 担保合同 - 为湖北合兴与交行厦门分行签保证合同，担保本金5000万元[4] 担保情况 - 截至披露日，实际担保余额7240万元，占总资产0.94%、净资产2.27%[7] - 公司及子公司无逾期对外担保[7] 公告信息 - 公告日期为2025年10月31日[10]

三季度主要财务数据变动 - 预付款项较期初减少31.13%，主要因报告期内部分预付款项已结算[4] - 持有待售资产及负债较期初增加100.00%，主要因计划出售子公司股权[4] - 在建工程较期初增加120.31%，主要因厂房建设增加[5] - 使用权资产较期初增加92.12%，主要因租赁增加[5] - 租赁负债较期初增加134.26%，主要因租赁增加[7] - 一年内到期的非流动负债较期初减少53.29%，主要因可转换债券到期减少[5] - 长期借款较期初增加48.22%，主要因长期借款增加[6] - 财务费用比上年同期减少30.12%，主要因债转股利息减少[8] - 所得税费用比上年同期增加2,540.36%，主要因公司盈利能力提升及补税[8] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加94.59%，主要因银行借款增加及偿还债务减少[8] - 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加417.71%，主要因筹资活动现金净额增加[8] 前三季度资产减值准备计提 - 2025年前三季度计提资产减值损失合计4,082.66万元[11] - 其中信用减值损失为4,081.14万元，主要对应收账款和其他应收款计提[12] - 存货跌价准备为1.52万元[14] - 本次计提减少公司合并报表税前利润4,082.66万元[14] 新增子公司担保额度 - 公司拟为合并报表范围内子公司新增提供总额不超过16.52亿元的担保额度[17] - 本次新增后，2025年度预计担保总额度不超过20.22亿元[17] - 担保方式为保证，范围包括银行授信、贷款、履约担保等[17] - 截至2025年10月28日，公司及子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的比例为65.04%[57] - 截至2025年10月28日，担保额度实际发生余额为7,220万元，占最近一期经审计净资产的比例为2.27%[57]

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《合兴包装印刷股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之 日自动离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自公司通过职工代表大会选举产生 新一届职工代表董事之日自动离职。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第五条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律 ...

薪酬制度主体 - 薪酬管理制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员[3] 薪酬管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬计划等[6] 薪酬发放形式 - 独立董事施行津贴制度，内部董事和高级管理人员实行年薪制[9] 绩效薪酬挂钩 - 内部董事和高级管理人员绩效薪酬与公司和个人业绩挂钩[10] 制度生效条件 - 制度自董事会和股东会审议通过之日起生效施行[27]

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，保护投资者合法权 益，切实维护公司的利益和形象，根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面 舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之 ...

信息披露机构 - 公司董秘办负责信息披露，为常设机构，是信息披露事务日常管理部门，由董事会秘书直接领导[4][35] 信息披露文件 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等，招股说明书等文件需符合规定[11][12] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[16] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[16] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后1个月内披露[16] 定期报告编制审核 - 定期报告由高级管理人员编制，财务信息经审计委员会审核，内容需经董事会审议通过[16][32] 需披露情况 - 公司预计业绩亏损或大幅变动、经营业绩发生亏损或大幅变动应及时预告披露[20][22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21][28] - 公司发生大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等重大事件需披露[21] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[23] 重大事件披露 - 重大事件信息披露时点包括董事会形成决议等，难以保密等情形应及时披露[25] 信息披露流程 - 董事、高级管理人员知悉重大事件应报告董事长和董事会秘书[31] - 临时公告文稿由董秘办草拟，董事会秘书审核，信息公告由董事会秘书负责对外发布[31][32] 责任人 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[38] - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露负主要责任[58] - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告披露负主要责任[58] 培训与通报 - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训，通报相关内容给特定股东[39] 内幕信息 - 内幕信息指涉及公司经营、财务等未公开且影响股价的信息，知情人包括公司内外相关人员[40][42] 豁免披露 - 公司拟披露信息属特定情况可申请豁免披露[44] 内部控制 - 公司建立财务管理和会计核算内部控制制度，防止财务信息泄漏[45] 部门责任人 - 各部门和子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[46] 监管文件处理 - 应报告、通报的监管部门文件包括规章、处分决定、函件等，公司收到文件董事会秘书应第一时间向董事长报告[50] 档案管理 - 董秘办负责相关文件资料档案管理及投资者关系活动档案工作[52][56] 投资者参观 - 投资者等特定对象到公司现场参观需预约，由董秘办统筹安排[56] 相关定义 - “及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[62] - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[64] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[65] - 持股5％以上的股东、实际控制人信息披露参照本制度[66] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[68]

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要, 加强战略决策科学性,进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述规定补足委员人数。 第七条 董事会日常办事机构负责战略委员会的日常工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责： （一）对公司发展战略 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究和推荐董事、 高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。任期内 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委 员人数。 第三章 职 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步发挥厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规则 - 会议召开前七天通知全体委员，主任委员可召集临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 职责与流程 - 负责研究制定和审查董事及高管薪酬政策与方案[2] - 负责研究董事及高管考核标准并进行考核[2] - 董事及高管需提交述职和自我评价报告[11] - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[12] 资料与保存 - 公司向委员会提供主要财务指标等书面资料[10] - 委员会有关文件保存期限为十年[15]