厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事工作制度 为完善厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。可以根据需要在董 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一条 为强化厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对经营 层的有效监督,进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定,特制定本条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会 的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成,审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。独立董事应当过 半数，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业的独立董事担任,负责主 持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满,可以连选连任。期间 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 公 司 章 程 (2025 年 10 月修订) | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 ...

第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或者本公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境外项 目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人为公司关联方[5][6] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[9] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[14] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其表决权不计入有效总数[15][17] 需股东会审议情形 - 成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，提交股东会审议并披露审计或评估报告[19] 需董事会审议情形 - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，经独立董事过半数同意后董事会审议并披露[22] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，经独立董事过半数同意后董事会审议并披露[22] 总经理批准情形 - 公司与关联法人成交金额不超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%的关联交易由总经理批准[23] - 公司与关联自然人成交金额不超30万元的关联交易由总经理批准[23] 未事前批准处理 - 需董事会或股东会批准的关联交易未事前批准已执行，公司应在60日内履行批准程序确认[25] 提供财务资助规定 - 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助，除经全体非关联董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东会审议[30] 提供担保规定 - 公司为关联人提供担保，除经全体非关联董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议[31] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，控股股东等应提供反担保[31] - 公司为持有公司5％以下股份的股东提供担保，有关股东应在股东会上回避表决[33] 委托理财规定 - 公司与关联人委托理财相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[33] 子公司关联交易 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为[35] 文件保管 - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限为10年[37] 免于审计或评估情形 - 部分日常关联交易、均现金出资按比例确定权益等情形可免于审计或评估[21]

厦门合兴包装印刷股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良好 的执业质量记录，并满足下列条件： 1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制 度及健全的内部基础管理制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务 信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《厦门合兴包装印刷股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司子 公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第五条 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第四条 公司董秘办在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料， 按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二章 年报信息披露相关责任人及重大差错的范围 第一章 总则 第五条 年报信息披露相关责任人包括：公司董事、高级管理人员、各子公司负责 人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第一条 为了提高厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《厦门合兴包装印刷股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《公司信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第六条 年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度对公司股东、全体董事、董事会秘书、高级管理人员和公司 各部门、分公司、子公司负责人及相关人员有约束力。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长及董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息管理工作负责人,具体负责公司内幕信 息的监管及信息披露工作。公司由董事会秘书和公司董秘办统一负责证券监管机 构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服 务工作。 第五条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门负责人、分（子）公司负责 人都应配合做好内幕信息的保密工作。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第 ...