第一期员工持股计划基本情况 - 第一期员工持股计划于2015年4月30日和5月21日经公司董事会和股东大会审议通过 [1] - 员工持股计划通过二级市场购买方式完成股票购买，共买入合兴包装股票4,457,961股，占当时总股本比例未披露 [1] - 经过资本公积金转增股本(每10股转增18股)和现金分红(每10股派1元)后，持股数量变更为12,482,291股，占公司目前总股本的1.04% [2] 员工持股计划存续期展期情况 - 根据员工持股计划草案规定，存续期原为36个月，经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过后可延长 [2] - 2018年5月15日首次展期至2019年5月19日 [2] - 后续经历多次展期：2019年展期至2020年5月19日 [2]，2020年3月展期至2021年12月31日 [3]，2021年12月展期至2023年12月31日 [3]，2023年12月展期至2025年6月24日 [3] - 2025年5月13日持有人会议通过再次展期议案，5月16日董事会审议通过，将存续期延长至2026年6月24日 [4] - 展期原因基于对公司未来持续发展的信心，为保障持有人利益和发挥激励作用 [4]

回购方案核心内容 - 公司计划以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价方式回购股份 回购金额不低于5000万元且不超过1亿元 回购价格不超过4.67元/股 [1][3][5] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划 若36个月内未实施完毕 未使用部分将依法注销 [1][3][5] - 按回购金额上限1亿元测算 预计回购股份数量约为2141.33万股 占总股本的1.79% 按下限5000万元测算 预计回购约1070.66万股 占总股本的0.90% [1][5][6] 资金来源与财务影响 - 回购资金来源于自有资金和/或自筹资金 已获得建行厦门分行不超过9000万元的专项贷款支持 期限不超过3年 [5][6] - 截至2025年3月31日 公司总资产75.88亿元 归母净资产31.80亿元 货币资金7.76亿元 未分配利润13.61亿元 [9] - 按回购上限1亿元测算 回购资金占总资产1.32% 占归母净资产3.14% 不会对经营、财务和偿债能力产生重大影响 [9] 股权结构变动 - 若按上限回购2141.33万股并全部用于激励计划 有限售条件股份比例将从0.34%增至2.13% 无限售条件股份从99.66%降至97.87% [7][8] - 若按下限回购1070.66万股 有限售条件股份比例将增至1.24% 无限售条件股份降至98.76% 总股本保持不变 [8] - 回购不会导致股权分布不符合上市条件 不会改变上市公司地位 [9][10] 实施期限与授权 - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 遇重大事项停牌可顺延 但不超过监管规定最长期限 [6][7] - 董事会已授权管理层办理回购相关事宜 包括设立专用账户、确定实施时机和具体方案等 有效期至事项办理完毕 [12] 相关方持股情况 - 公司董事、监事、高管及控股股东在决议前6个月内无买卖公司股份行为 无内幕交易及市场操纵行为 [10] - 持股5%以上股东夏平及其一致行动人未来减持计划不确定 将根据市场情况和资金安排决定 [2][10]

股份回购方案 - 公司计划使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购股份 回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元 [1] - 回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划 回购期限自董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 回购方案基于对公司未来发展前景的信心及价值认可 旨在维护公司价值及投资者权益 [1] 员工持股计划安排 - 第一期员工持股计划存续期获准延长至2026年6月24日 该决议获得5票同意票 [2] - 存续期延长基于对公司持续发展的信心 旨在保障持有人利益并发挥激励作用 [2] - 关联董事林海生与邱素英在表决时回避 若存续期满仍未出售股票可再次审议后续事宜 [2] 公司治理程序 - 第七届董事会第五次会议于2025年5月16日召开 7名董事全部出席并由董事长许晓光主持 [1] - 股份回购事项经三分之二以上董事出席的董事会决议通过 无需提交股东大会审议 [2] - 会议通知于2025年5月13日发出 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-056 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）决定使用自有资金 和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价方式回购公司股份。回购股 份金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价 格不超过人民币4.67元/股（未超过本次董事会回购决议前30个交易日股票交易均 价的150%）。在回购股份价格不超过人民币4.67元/股的条件下，按回购金额上限 测算，预计回购股份数量约为21,413,276股，约占公司当前总股本的1.79%；按回 购金额下限测算，预计回购股份数量约为10,706,638股，约占公司当前总股本的 0.90%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-057 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"合兴包装"）于 2025 年 5 月 16 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第一期 员工持股计划存续期继续展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关情况 公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 1、公司分别于 2015 年 4 月 28 日、2015 年 5 月 20 日召开第三届董事会第 十七次会议和 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计 划（草案）及摘要的议案》。有关公告具体内容详见 2015 年 4 月 30 日、2015 年 5 月 21 日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cni ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-055 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第五次会议于 2025 年 5 月 16 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 5 月 13 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议 的董事 7 人。本次会议由公司董事长许晓光先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》； 具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的 ...

回购计划 - 公司计划使用自有资金和自筹资金(含银行回购专项贷款等)以集中竞价方式回购股份 [1] - 回购金额不低于5000万元且不超过1亿元 [1] - 回购价格不超过人民币4.67元/股 [1] 回购规模 - 预计回购股份数量约为1070.66万股至2141.33万股 [1] - 约占公司当前总股本的0.90%-1.79% [1] 回购用途 - 回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划 [1] - 若未能在36个月内实施上述用途，未使用的部分将依法予以注销并减少注册资本 [1]

回购方案调整与实施 - 公司于2024年5月23日通过第四期回购计划，拟以不超过4.06元/股回购6000万至1.2亿元股份用于员工持股或股权激励 [1] - 2024年12月18日调整回购方案，资金来源新增自筹资金（含银行回购专项贷款），用途扩展至可转债转股 [2] - 因2023年权益分派，回购价格上限由4.06元/股下调至3.95元/股 [1] 回购执行结果 - 累计回购33,631,756股（占总股本2.81%），成交总金额92,584,186.28元，最高价3.28元/股，最低价2.27元/股 [3] - 回购期限为2024年6月7日至2025年5月15日，实际执行金额符合6000万下限要求 [2][3] - 回购期间因可转债转股导致总股本增加5,901股 [6] 股本结构影响 - 回购后无限售条件股份占比从99.67%微降至99.66%，回购专用账户持股比例从4.40%升至5.03% [6] - 总股本由1,222,834,829股变为1,195,540,803股，回购股份未导致控制权或上市地位变化 [3][6] 回购合规性 - 回购时间、价格及委托时段符合深交所监管指引要求，未在敏感期或涨跌幅限制时段操作 [5] - 董事、监事等关键主体在回购期间未买卖公司股票 [4] 后续安排 - 33,631,756股回购股份暂存专用账户，不享有表决权、分红权等权利 [7] - 股份拟用于员工持股、股权激励或可转债转股，若未按期使用将注销 [7]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-054 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超 过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。因公司实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含） 调整为3.95元/股（含）。 公司于2024年12月18日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于调整回购 ...

股东回报与市值管理 - 公司通过持续稳定的分红政策和积极的股份回购策略回馈股东 [2][5] - 管理层重视市值管理，认为市值是经营成果的体现，将通过提升盈利能力和股东回报改善股价 [4][5] 盈利能力提升计划 - 2025年重点推进智能化改造、数字化转型、可持续发展及多元化市场格局建设 [3] - 通过技术创新、产能优化和资源协同提升管理效率和核心竞争力 [3][6] - 已在全国布局近60个生产基地，形成覆盖全国的产能网络 [6] 业绩与市场环境 - 2024年受宏观经济复杂性和终端需求不足影响，业绩增长承压 [4] - 市场竞争加剧导致经营压力，但公司通过精细化管理增强了核心竞争力 [4] - 直接出口业务占比较小，关税政策影响暂无法量化 [7] 财务与风险管理 - 2024年因长账龄应收账款增加，审慎提高了坏账计提比例 [6] - 已实施更严格的应收款项催收机制，包括信用评估、法律手段等措施 [7] - 公司正多措并举推进债转股基础建设 [7] 行业前景与战略 - 作为瓦楞包装行业龙头，已建立与集团客户的共生网络效应 [6] - 通过标准化工厂、ERP系统和精细化管理实现高效运营 [6] - 布局环保材料和数字化生产，契合行业绿色化、智能化发展趋势 [6]