证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-049 海）有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深 证函〔2025〕817号，以下简称"《无异议函》"）。 安徽江南化工股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券获得 深圳证券交易所无异议函的公告 持股 5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8 月26日收到持股5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司（"紫金投资"）的 书面通知，紫金投资拟以其（及其一致行动人紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企 业（有限合伙））持有的本公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券 （以下简称"本次可交换债券"）已获得深圳证券交易所《关于紫金矿业投资（上 根据《无异议函》，紫金投资本次非公开发行可交换公司债券发行面值不超 过7亿元人民币。《无异议函》有效期为自出具之日起12个月，在《无异议函》 有效期内， ...

股东减持计划实施结果 - 紫金矿业紫南投资通过集中竞价交易减持26,489,057股 占公司总股本1.0000% 减持均价5.5021元/股 [3] - 通过大宗交易减持17,165,000股 占公司总股本0.6480% 减持均价5.5848元/股 [3] - 合计减持43,654,057股 占公司总股本1.6480% 未超过原计划79,467,000股（3.00%）的减持上限 [1][3] 股东持股结构变化 - 紫南投资减持后持有274,056,284股 持股比例从11.9939%降至10.3460% [3] - 紫金矿业投资（上海）有限公司持股保持260,110,468股不变 持股比例9.8195% [3] - 紫金矿业系合计持股从21.8134%降至20.1654% 仍为公司重要股东 [3] 减持计划执行情况 - 减持期间为2025年5月23日至8月22日 符合原公告15个交易日后3个月内的计划安排 [1][2] - 减持股份来源为协议转让 所有股份均为无限售条件流通股 [3] - 减持实施符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等监管规定 [4] 公司治理结构 - 本次减持未导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [4] - 减持计划已按期届满 实际减持数量未超出预披露范围 [1][4] - 股东承诺减持行为与预披露计划一致 不存在违规情形 [4]

减持计划 - 紫南投资原计划2025年5 - 8月减持不超79,467,000股，占总股本不超3.00%[1] 减持情况 - 集中竞价交易减持26,489,057股，占比1.0000%，均价5.5021元[2] - 大宗交易减持17,165,000股，占比0.6480%，均价5.5848元[2] 持股变化 - 紫金矿业投资减持前后持股260,110,468股，占比9.8195%[5] - 紫南投资减持前持股317,710,341股，占比11.9939%，后持股274,056,284股，占比10.3460%[5] - 合计减持前持股577,820,809股，占比21.8134%，后持股534,166,752股，占比20.1654%[5] 其他说明 - 减持股份源于协议转让[4] - 减持合规，实际与预披露一致，未超计划[6] - 紫南投资减持不影响公司治理及经营，控股东及实控人不变[6]

股价表现 - 截至2025年8月19日收盘报6.48元 下跌0.77% 换手率2.03% 成交量53.82万手 成交金额3.51亿元 [1] - 主力资金净流出1985.68万元 占比成交额5.66% 其中超大单净流出150.50万元(0.43%) 大单净流出1835.18万元(5.23%) [1] - 中单净流出223.47万元(0.64%) 小单净流入1762.21万元(5.03%) [1] 财务数据 - 2025年一季报营业总收入20.13亿元 同比增长1.57% 归属净利润1.46亿元 同比增长0.97% [1] - 扣非净利润1.34亿元 同比增长6.47% 流动比率1.997 速动比率1.819 资产负债率41.13% [1] 公司概况 - 成立于1998年 位于宣城市 从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本264892.2855万人民币 实缴资本4033.06万人民币 法定代表人杨世泽 [1] 商业活动 - 对外投资42家企业 参与招投标167次 [2] - 拥有商标信息9条 专利信息130条 行政许可8个 [2]

公司动态 - 湖北江南楚天科技有限公司近日成立 注册资本1亿元 [1] - 公司经营范围包括工程和技术研究和试验发展 机械电气设备制造 [1] - 公司由江南化工等共同持股 [1]

公司动态 - 安徽江南化工控股子公司江南楚天科技成立大会在湖北省大冶市举行 [1] - 江南楚天于8月13日注册成立 江南化工及全资子公司北方爆破科技合计持股51% 为控股股东 将纳入上市公司合并报表 [1] - 湖北楚天化工对江南楚天持股49% [1] 战略布局 - 江南化工董事长表示江南楚天的成立是对工信部"鼓励民爆企业跨地区、跨所有制重组整合"政策导向的深度践行 [1] - 公司称此举是响应国家深化央地协同发展战略的生动实践 [1] - 强调此次合作以优势互补为基石 以共谋未来为目标的战略性布局 [1]

公司动态 - 江南化工控股子公司江南楚天于8月13日成立，江南化工及其全资子公司北方爆破合计持股51%，楚天化工持股49% [1] - 江南楚天成立大会于8月15日在湖北大冶举行，标志着江南化工与楚天化工战略合作进入实质性阶段 [1] - 江南楚天定位为央地合作典范，目标建设湖北一流民爆企业 [1] 战略合作 - 合作方特能集团为民爆领域核心力量，江南化工为央企控股上市公司，楚天化工在湖北市场有深厚根基 [1] - 三方合作将整合技术、安全管控、区域资源等优势，构建民爆头部企业协同新格局 [1][2] - 楚天化工提出"12345"战略和"五化两型"目标，旨在打造区域性核心公司 [2] 行业影响 - 此次合作被视为民爆行业央地协同的创新实践案例 [1] - 江南楚天将优化鄂东南市场生态，推动湖北民爆行业向高质量发展迈进 [2] - 合作彰显国有资本与地方资源融合的势能，有望成为行业标杆 [1][2] 管理层表态 - 江南化工董事长杨世泽强调合作肩负着时代责任与历史使命 [1] - 江南化工总裁代五四表示公司将践行国家民爆产业政策，抓住重组机遇 [2] - 楚天化工董事长张友乾表达合作信心，提出打造"央地合作"品牌的目标 [2]

公司合作与整合 - 江南化工控股子公司江南楚天与湖北楚天化工实现战略合作 双方分别持股51%和49% [1] - 江南楚天获得楚天化工注入的湖北东神楚天化工90%股权 后者拥有工业炸药许可产能3 05万吨 [1] - 楚天化工成为江南化工在湖北 河南区域的发展平台 持有湖北帅力化工81%股权和河南华通化工75 5%股权 [1] - 整合完成后 江南楚天及旗下3家控股子公司合计拥有炸药许可产能6 75万吨 [2] 行业政策与战略方向 - 工业和信息化部2025年3月印发政策 鼓励民爆企业跨地区跨所有制重组整合 [2] - 江南化工积极落实并购重组政策 对内推进兵器民爆内部整合 对外收购四川峨边昌龙化工51%股权 [2] - 公司以打造国家民爆现代产业链"链长"核心单位为目标 推动高质量发展 [3] 区域发展与央地合作 - 合作得到控股股东特能集团支持 三方联手打造湖北一流民爆企业 [3] - 本次合作是中国兵器工业集团与湖北省深化合作的重要举措 [3] - 公司将持续完善各地区民爆板块布局 形成央地创新共赢局面 [3]

大宗交易概况 - 江南化工于2025年8月13日发生大宗交易，总成交量261万股，总成交金额1516.41万元，占当日总成交额的3.28% [1] - 成交价格为5.81元，较市场收盘价6.46元折价10.06% [1] 交易明细分析 - 共发生6笔大宗交易，单笔成交量在35万至48万股之间，单笔成交金额在203.35万至278.88万元之间 [2] - 所有交易成交价格均为5.81元，卖方营业部均为广发证券厦门环岛东路证券营业部 [2] - 买方营业部分别来自招商证券西安北大街营业部、国泰海通证券深圳红荔西路营业部、广发证券西安产酒大道营业部、机构专用席位、中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部及即信证券深圳分公司 [2] 交易结构特征 - 机构专用席位通过大宗交易买入35万股，成交金额203.35万元 [2] - 券商营业部之间的大宗交易占比显著，显示可能存在机构间股份转移或特定资金安排 [2]

股价及交易表现 - 2025年8月12日收盘价6.37元 单日下跌0.78% 换手率1.8% 成交量47.69万手 成交金额3.04亿元 [1] - 主力资金净流出2972.89万元 占成交额9.77% 其中超大单净流出2061.83万元(占比6.77%) 大单净流出911.05万元(占比2.99%) [1] - 中小单资金呈现分化 中单净流出362.62万元(占比1.19%) 小单净流入2610.27万元(占比8.58%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入20.13亿元 同比增长1.57% 归属净利润1.46亿元 同比增长0.97% [1] - 扣非净利润1.34亿元 同比增长6.47% 显著高于净利润增速 [1] - 流动比率1.997 速动比率1.819 资产负债率41.13% 显示偿债能力良好 [1] 公司基本情况 - 成立于1998年 位于安徽省宣城市 主营化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本26.49亿元人民币 实缴资本4033.06万元人民币 法定代表人杨世泽 [1] - 对外投资企业41家 参与招投标项目167次 拥有商标9项 专利130项 行政许可8项 [2] 资金流向特征 - 主力资金与超大单呈现同步净流出态势 合计净流出2972.89万元 [1] - 小单资金逆势净流入2610.27万元 占成交额8.58% 显示散户资金活跃 [1]