公司股份 - 公司设立时原账面净资产按1:1比例等额折合为40,330,640股[4] - 公司目前股份总数为2,648,922,855股，均为普通股[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5][6] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5][6] 公司治理 - 公司于2025年8月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[2] - 董事会作出决议需经全体董事的2/3以上通过[5] 股东权益 - 股东可依股份份额获股利等利益分配[7] - 股东可依法请求撤销召集程序等违规的决议，期限为60日[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可请求相关机构诉讼或自行诉讼[9] 担保与交易 - 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保，须经股东大会或股东会审议通过[13] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保，须经股东大会或股东会审议通过[13] - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议通过[14] 会议召开 - 年度股东会和年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3（即6人）时，公司2个月内召开临时股东会或临时股东大会[14] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[50] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[51] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[51] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[50] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[56] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散经营管理严重困难的公司[58]

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-054 安徽江南化工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第七次会议审议通过了 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第七次会议于2025年8月27日召开，会议决定于2025年9月16日召开公司2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（周二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年9月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和 下午13:00 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-051 安徽江南化工股份有限公司 关于第七届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第七届监事会 第四次会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于 2025 年 8 月 27 日在新疆天河化工有限公司库车分公司会议室采用现场结合通讯方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议， 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席佟 彦军先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本次章程修订后，公 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-050 安徽江南化工股份有限公司 关于第七届董事会第七次会议决议的公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2025 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度报告》及登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》 （2025-052）。 该议案已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会第三次会议审议通过。 （二）审议通过了《关于修订〈安徽江南化工股份有限公司章程〉的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2025 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司章 程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-053）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第七次会议于2025年8月18日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于20 ...

安徽江南化工股份有限公司董事会议事规则 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。 安徽江南化工股份有限公司 第三条 董事会应当认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定。董事会会议是董事会议事 的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会议事规则 第二章 董事会及其职权 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，决策的科学性。根据 国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制 定本议事规则。 第二条 董事会是公司常设经营机构，应具备合理的专业结构，其成员应具 备履行职务所必须的知识、技能和素质。 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 根据本公司《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 ...

安徽江南化工股份有限公司 章程 二〇二五年八月 目录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 党委 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可向法院诉讼[6] - 董事会等可公开征集股东投票权[8] - 股东对违规决议60日内可请求法院撤销[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押等应书面报告公司[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[29] - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提独立董事候选人[46] - 单独或合并持有公司已发行股份3%以上股东可提非独立董事候选人[46] 股东会审议事项 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[15] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[16] - 被资助对象资产负债率超70%的财务资助事项须经股东会审议[17] - 连续12个月内财务资助累计超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[17] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议[17] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[17] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议[17] - 会计师事务所聘用或解聘需股东会表决通过[30] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 董事人数不足6人时，公司应在2个月内召开临时股东会[19] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[24] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况可自行召集和主持股东会[25] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前，召集人应以公告通知股东[28] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等规定[31] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[32] - 发出股东会通知后，延期或取消需提前公告并说明原因[33] 股东会表决与决议 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[49] - 股东会就选举董事表决实行累积投票制[43] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决[44] - 1年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%需安排中小投资者网络投票[45] - 拟以超募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金需安排中小投资者网络投票[46] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票[51] - 股东会决议应及时公告[52] 其他规定 - 董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所提案时，应提前30天通知该事务所[30] - 股东会召开地点为公司住所地或董事会确定的其他地点，采用现场与网络投票结合方式[35] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关内容[37] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书需公证并备置[38] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议并接受质询[39] - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[39] - 会议主持人应宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数[41] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[53] - 会议记录保存期限不少于10年[53] - 本规则经股东会审议批准后实施，修订权属股东会，解释权属董事会[60] - 规则遇国家法律和行政法规修订抵触时，由董事会提交股东会审议批准修订[60]

财务表现 - 2025年上半年营业收入46.14亿元，同比增长3.71% [1] - 2025年上半年净利润4.27亿元，同比增长2.17% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 公司不送红股 [1] - 公司不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入46.14亿元，同比增长3.71%[18] - 营业收入同比增长3.71%至46.14亿元[50] - 营业总收入增长3.7%，从4,449,281,398.77元增至4,614,164,460.07元[168] - 归属于上市公司股东的净利润4.27亿元，同比增长2.17%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.28亿元，同比增长1.98%[18] - 净利润增长8.7%，从541,293,300.40元增至588,435,868.46元[169] - 归属于母公司股东的净利润增长2.2%，从417,768,423.38元增至426,835,741.90元[169] - 基本每股收益0.1611元/股，同比增长2.16%[18] - 稀释每股收益0.1611元/股，同比增长2.16%[18] - 基本每股收益从0.1577元增至0.1611元，增长2.2%[169] - 加权平均净资产收益率4.42%，同比下降0.25个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长2.08%至32.06亿元[50] - 销售费用增长11.9%，从60,184,036.83元增至67,323,419.36元[168] - 管理费用增长13.5%，从356,671,917.15元增至404,847,646.71元[168] - 利息费用下降10.4%至2729万元（2024年同期：3047万元）[171] 各业务线表现 - 民爆行业收入占比91.6%达42.27亿元，同比增长5.04%[51] - 风电行业收入同比下降7.74%至3.63亿元[51] - 民爆产品毛利率46.02%，同比上升1.51个百分点[52] - 爆破工程服务收入同比增长7.32%至25.53亿元[55] - 公司工程服务收入达25.53亿元同比增长7.32%[47] - 公司新能源业务累计装机容量约106万千瓦[29] - 公司新能源累计装机容量约106万千瓦[45] - 公司2025年1-6月新签爆破服务合同金额合计62.38亿元人民币[34] 各地区表现 - 公司境外营业收入达6.00亿元[47] - 境外收入同比增长20.16%至6亿元[51] - 境内业务毛利率32.54%，同比上升1.87个百分点[55] - 全国工业炸药产量内蒙地区占比约13%达27万吨[39] - 公司国际业务覆盖纳米比亚、塞尔维亚、蒙古等国家[200] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.15亿元，同比增长8.29%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长8.29%至4.15亿元[50] - 经营活动现金流量净额增长8.3%至4.15亿元（2024年同期：3.84亿元）[173] - 筹资活动现金流量净额同比下降248.66%至-1.9亿元[50] - 筹资活动现金流出净额-1.90亿元（2024年同期：净流入1.28亿元）[174] - 投资活动现金流出净额改善至-2.28亿元（2024年同期：-2.99亿元）[174] - 投资活动产生的现金流量净额为6986万元，上年同期为-1.688亿元[176] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7635万元，上年同期为2.059亿元[176] - 取得投资收益收到的现金为2.059亿元，同比增长273.5%[176] - 投资支付的现金为1.354亿元，同比减少42.3%[176] - 取得借款收到的现金为5.01亿元，同比减少27.4%[176] 资产和负债变动 - 总资产192.25亿元，较上年度末增长2.38%[18] - 资产总计增加4.47亿元，期末余额为192.25亿元，较期初增长2.4%[160] - 归属于上市公司股东的净资产97.56亿元，较上年度末增长3.11%[18] - 负债合计增加5.27亿元，期末余额为78.83亿元，较期初增长0.7%[161] - 公司总负债从2,318,815,401.43元略增至2,344,275,479.76元，增长约1.1%[165] - 流动负债大幅增加68.5%，从738,729,956.15元增至1,245,326,604.06元[165] - 其他应付款激增174.5%，从66,147,810.34元增至181,612,715.45元[165] - 长期借款减少31.5%，从1,536,430,000.00元降至1,051,450,000.00元[165] - 货币资金19.20亿元占总资产比例9.99%较上年末下降0.29个百分点[63] - 货币资金减少10.44亿元，期末余额为19.20亿元，较期初下降0.5%[159] - 应收账款48.25亿元占总资产比例25.10%较上年末上升2.87个百分点[63] - 应收账款增加6.51亿元，期末余额为48.25亿元，较期初增长15.6%[159] - 存货8.88亿元占总资产比例4.62%较上年末上升0.29个百分点[63] - 固定资产67.99亿元占总资产比例35.37%较上年末下降1.01个百分点[63] - 短期借款8.00亿元占总资产比例4.16%较上年末下降1.99个百分点[63] - 短期借款减少3.55亿元，期末余额为8.00亿元，较期初下降30.7%[160] - 长期借款34.81亿元占总资产比例18.11%较上年末上升2.58个百分点[63] - 长期借款增加5.64亿元，期末余额为34.81亿元，较期初增长19.3%[161] - 未分配利润增加25.47亿元，期末余额为47.81亿元，较期初增长5.6%[161] - 母公司货币资金增加0.91亿元，期末余额为1.20亿元，较期初增长8.2%[163] - 母公司交易性金融资产减少1.28亿元，期末余额为3.47亿元，较期初下降3.6%[164] - 母公司短期借款减少3.70亿元，期末余额为3.10亿元，较期初下降54.4%[164] - 期末现金余额下降至18.78亿元（期初：18.88亿元）[174] - 期末现金及现金等价物余额为1.2亿元，较期初减少67.0%[176] 投资和金融资产 - 报告期投资额105,664,045.22元，较上年同期增长399.65%[68] - 以公允价值计量的交易性金融资产期末余额347,099,600.00元，较期初减少12,840,200.00元[65] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额687,035,891.42元，较期初减少139,713,094.85元[65] - 金融资产投资中其他类资产期末余额324,706,293.93元，较期初减少126,872,894.85元[65] - 其他权益工具投资期末余额15,229,997.49元，本期无变动[65] - 证券投资（雪峰科技）期初账面价值为3.599亿元人民币，期末账面价值为3.471亿元人民币，公允价值变动损失为1284.02万元人民币[76] - 公司报告期不存在衍生品投资[77] - 收购湖北东神楚天化工90%股权，投资金额342,830,000.00元，业绩承诺三年累计净利润不低于95,917,200.00元[69][71] - 收购四川省峨边国昌化工51%股权，投资金额170,340,000.00元，业绩承诺三年累计净利润不低于63,074,800.00元[69][72] - 罗辛铀矿一体化项目本期投入51,770,600.00元，累计投入291,814,600.00元[74] - 安全气囊点火具自动化制造项目累计投入55,668,843.03元，项目进度57.57%[73] - 点火药智能化制造项目累计投入27,674,107.11元，项目进度59.51%[73] - 公司认缴诸暨如山汇盈创业投资合伙企业份额9000万元人民币，占基金总认缴出资额3亿元人民币的30.00%[137] - 报告期内累计收到减资款5400万元人民币，其中2023年收到3780万元，2024年收到1410万元，2025年上半年收到210万元[137] - 公司通过重组协议持有新设立公司股权比例不低于51%，实际控制新公司[138] - 公司以现金收购四川峨边国昌化工有限责任公司51%股权，实现控股[139] 子公司表现 - 主要子公司新疆天河化工总资产为21.902亿元人民币，净资产为16.326亿元人民币，营业收入为8.03亿元人民币，净利润为1.684亿元人民币[81] - 主要子公司浙江盾安新能源发展总资产为63.392亿元人民币，净资产为29.473亿元人民币，营业收入为3.644亿元人民币，净利润为8313.23万元人民币[81] - 主要子公司北方爆破科技总资产为27.079亿元人民币，净资产为18.069亿元人民币，营业收入为11.452亿元人民币，净利润为1.312亿元人民币[82] - 陕西红旗民爆集团子公司总资产为15.756亿元人民币[83] - 陕西红旗民爆集团子公司营业收入为9.06351809亿元人民币[83] - 陕西红旗民爆集团子公司净利润为7240.129051万元人民币[83] - 陕西红旗民爆集团子公司所有者权益为4.749751794亿元人民币[83] - 陕西红旗民爆集团子公司负债为4.1605604527亿元人民币[83] - 公司注销内蒙古恒安爆破等3家无业务子公司不影响整体盈利水平[84] - 公司转让祁门县民爆器材等2家无业务子公司股权不影响整体盈利水平[84] - 公司合并范围包含113家子公司（截至2025年6月30日）[198] - 公司拥有多家爆破工程子公司（安徽江南爆破、四川宇泰工程等）[199] 非经常性损益和其他收益 - 非经常性损益中政府补助金额为1172.49万元人民币[22] - 非经常性损益中金融资产公允价值变动损失为1284.02万元人民币[22] - 非经常性损益中其他营业外收支净额为108.05万元人民币[23] - 非经常性损益合计净损失为100.46万元人民币[23] - 其他收益中增值税退税金额为1663.04万元人民币[23] - 其他收益中增值税加计抵减金额为474.84万元人民币[23] - 其他收益3394.22万元占利润总额4.77%[61] - 公允价值变动损失1284.02万元占利润总额-1.81%[61] - 投资收益1083.17万元占利润总额1.52%[61] - 信用减值损失2642.73万元占利润总额-3.72%[61] 行业和市场环境 - 工业炸药主要原材料粉状硝酸铵价格同比下降12.91%至2264元/吨[38] - 工业炸药主要原材料液态硝酸铵价格同比下降13.90%至2109元/吨[38] - 全国风电累计并网容量达5.73亿千瓦同比增长22.7%[42] - 全国光伏发电装机容量达11亿千瓦同比增长54.1%[43] - 全国可再生能源发电量达17993亿千瓦时同比增长15.6%[42] - 风电光伏合计发电量11478亿千瓦时同比增长27.4%[42] - 全国风电新增并网容量5139万千瓦其中海上风电249万千瓦[42] - 全国光伏新增并网2.12亿千瓦其中分布式光伏1.13亿千瓦[43] 管理层讨论和指引 - 民爆业务依赖采矿业和基建投资受宏观经济波动影响显著[85] - 新能源业务面临电价市场化改革风险上网电价将由市场形成[87] - 北方爆破海外爆破服务收入占比较大面临地缘政治和国际政策风险[87] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[92] 关联交易和承诺 - 与兵工财务公司存款业务期末余额为154,907.89万元，利率范围0.37%-1.21%[126] - 与兵工财务公司贷款业务期末余额为52,000万元，利率范围2.00%-3.00%[126] - 兵工财务公司授信业务实际发生额18,000万元，总额度200,000万元[126] - 报告期存款业务本期发生额518,871.5万元，取款金额503,669.31万元[126] - 报告期贷款业务本期发生额18,000万元，还款金额52,000万元[126] - 北方特种能源集团承诺在交易完成后12个月内启动民爆资产注入程序[101] - 公司承诺在交易完成后60个月内（至2025年12月24日）完成民爆资产整体上市[101][103] - 若60个月承诺期满仍存在同业业务，承诺方将通过资产转让或停止经营等方式消除竞争[101][103] - 承诺方保证不谋求不正当利益或损害江南化工及其他股东权益[102] - 承诺方积极避免新增与江南化工构成实质性竞争的业务[101] - 发现新增竞争业务时承诺方需优先提供给上市公司[102] - 违反承诺导致损失将依法承担赔偿责任[102] - 当前承诺履行状态为进行中（截至报告期末）[101][103] - 承诺方将积极避免新增与江南化工及其下属公司构成实质性竞争的业务[104] - 承诺方承诺将任何与上市公司构成竞争的新业务机会按合理公平条款优先提供给江南化工[105] - 信息披露义务人承诺不占用上市公司资金或通过关联交易侵占利益[106] - 关联交易需严格遵守市场原则并履行法定程序包括回避表决[106] - 违反承诺导致上市公司损失时承诺方将依法承担赔偿责任[105][106] - 保证上市公司高级管理人员不在承诺方控制的其他企业担任除董事监事外的职务[107] - 上市公司拥有独立完整的人事及薪酬管理体系完全独立于承诺方[107] - 上市公司建立独立的财务核算体系和财务管理制度[107] - 上市公司独立在银行开户并依法独立纳税[107] - 上述关于关联交易的承诺在信息披露义务人作为关联方期间持续有效[106] - 中兵投资收购股份完成后18个月内不得转让[109] - 特能集团承诺陕西北方民爆2023-2025年累积净利润不低于10,513万元[109] - 特能集团承诺山西江阳兴安民爆2023-2025年累积净利润不低于10,061万元[109] - 辽宁红山化工承诺朝阳红山化工2023-2025年累积净利润不低于7,955万元[110] - 宝鸡国资委及工发集团承诺红旗民爆2024-2026年累积净利润不低于25,463.12万元[110][111] - 宝鸡国资委及工发集团承诺若标的资产减值额大于补偿金额将进行现金补偿[111] - 公司保证与承诺方控制的其它企业不共用银行账户[108] - 公司保证不干预上市公司资金使用和财务决策[108] - 公司保证财务人员不在承诺方控制的其他企业双重任职[108] - 公司保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源[108] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[113] 担保和诉讼 - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计45,870.84万元[133] - 报告期末子公司对子公司实际担保余额合计40,128.26万元[133] - 报告期末公司实际担保总额85,999.1万元，占净资产比例8.81%[133] - 报告期末已审批担保额度合计143,722.36万元[133] - 公司不存在为资产负债率超70%对象提供的担保[133] - 公司报告期无违规对外担保情况[114] - 公司涉及重大诉讼案件5起，总涉案金额约3.3977亿元[118][119] - 内蒙古久和能源诉讼案涉案金额1.088亿元，一审待开庭[118] - 新疆天河爆破诉讼案涉案金额1.318亿元，处于强制执行阶段[118] - 新疆中岩恒泰诉讼案涉案金额4921.82万元，部分以设备资产抵付4412.03万元[118] - 新疆恒远爆破诉讼案涉案金额1209.1万元，处于强制执行阶段[118][119] - 新疆中矿天沃诉讼案涉案金额3780.83万元，一审待判决[119] - 公司及子公司作为原告的26件案件总涉案金额3780.52万元，其中14件处于履行阶段[119] 股东和股权结构 - 有限售条件股份变动增加12,284股，期末增至53,487股[143] - 无限售条件股份减少12,284股，期末降至2,648,869,368股[143] - 股东邬本志限售股增加12,284股，期末限售股达49,137股[145] - 报告期末普通股股东总数60,752户[147] - 北方特种能源集团有限公司持股575,753,625股，占比21.74%，为第一大股东[147] - 北方特种能源集团有限公司持有575,753,625股无限售条件普通股，占总股本21.65%[149] - 紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业持有296,386,184股无限售条件普通股，占总股本11.19%[148][

核心事件 - 持股5%以上股东紫金投资拟非公开发行可交换公司债券获深交所无异议函 [1] - 可交换债券发行面值不超过7亿元人民币 [2] - 无异议函有效期自出具日起12个月 紫金投资可择机分期发行或不发行 [2] 股东持股情况 - 紫金投资及其一致行动人合计持有公司A股股票534,166,752股 [2] - 合计持股比例达公司总股本20.17% [2] 发行安排与影响 - 可交换债券以紫金投资及其一致行动人持有的公司部分A股股票为标的 [1] - 发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] - 公司将及时披露可交换债券发行及换股进展情况 [2]