业绩总结 - 公司2024年度营业收入528,819.72万元，净利润58,459.05万元，每股收益0.5869元[8] 资金安排 - 拟用资产质押向银行申请不超20亿流动贷款或开具银行承兑汇票，有效期12个月[19] 会议相关 - 第七届董事会第五次会议2025年4月23日召开，5名董事全参与表决[2] - 会议审议通过多项议案，均5票同意通过[2][4][7][8][10][12][14][15][17][19][21][23][26][28][30][31] - 《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告》第三节[2] - 独立董事述职报告2025年4月25日巨潮资讯网披露[3] - 《2024年年度报告》等多份报告2025年4月25日披露[5][7][10][12][14][15][17][23] - 《关于公司董事2024年薪酬的议案》提交2024年年度股东大会审议[25] 新策略 - 会议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》[33] - 会议通过《未来三年（2025 - 2027年）股东回报计划》，需提交2024年年度股东大会审议[34][35] - 会议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[36][37] - 会议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》[38]