证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-056 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十八次会议于2024年11月28日10:00召开，通知11月21日发出[1] - 3名监事参与本次会议表决[1] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举议案，提名谢蔚、黄伟为非职工代表监事候选人[2] - 提名二人表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[3]

董事会提名 - 公司董事会提名陆正华为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合规定[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12] 声明时间 - 声明发布于2024年11月28日[13]

董事会换届 - 2024年11月28日会议审议通过董事会换届议案[2] - 第九届董事会7名董事，4非独3独[2] - 董事任期二年，自股东大会通过起算[4] 股东持股 - 张颂明持股5117.5449万股，占比25.71%[7] - 陈钢持股311.0675万股，占比1.56%[8] - 吴小满持股16.875万股，占比0.0848%[11]

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-048 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 广州达意隆包装机械股份有限公司 监事会 2024年12月2日 附件： 职工代表监事个人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期 即将届满，为保证公司监事会的正常运作，公司将选举新一届职工代表监事。根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月28日14:00在公司会议 室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和民主表决，会议选举梁殿胜先 生为公司第七届监事会职工代表监事，简历见附件。 梁殿胜先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公 司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 梁殿胜先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第七届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 梁殿胜先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司5%以上股份的 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-054 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州达意隆包装机械股份有限公司董事会现就提名黄建 水为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州达意隆包装机械股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-056 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-055 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州达意隆包装机械股份有限公司董事会现就提名陆正 华为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州达意隆包装机械股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-053 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州达意隆包装机械股份有限公司董事会现就提名张宪 民为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州达意隆包装机械股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

监事会换届 - 公司第六届监事会任期将满，2024年11月28日提名第七届非职工代表监事候选人[2] - 提名谢蔚、黄伟为候选人，需2024年第一次临时股东大会审议[2] - 第七届监事会任期自审议通过起三年[2] 候选人信息 - 谢蔚1969年生，1998年加入，持40.8897万股，占比0.21%[6] - 黄伟1980年生，2006年8月加入，未持股[7] - 二人均无关联关系，符合任职资格[6][7][8]