广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄建水作为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州达意隆包装机 械股份有限公司董事会提名为广州达意隆包装机械股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-051 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有） 是 □ 否 二、本人不 ...

董事会会议 - 公司第八届董事会第十五次会议于2024年11月28日通讯表决召开，7名董事参与[1] 董事会组成 - 第九届董事会由7名董事组成，任期二年[1][3] 候选人提名 - 提名张颂明等4人为非独立董事候选人，张宪民等3人为独立董事候选人[2][3][4] - 提名议案需提交2024年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人需交易所审核[3][5] 股东大会 - 审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[6]

董事会换届 - 2024年11月28日会议审议通过董事会换届议案[2] - 第九届董事会7名董事，4非独3独[2] - 董事任期二年，自股东大会通过起算[4] 股东持股 - 张颂明持股5117.5449万股，占比25.71%[7] - 陈钢持股311.0675万股，占比1.56%[8] - 吴小满持股16.875万股，占比0.0848%[11] 独立董事情况 - 梁彤任期届满不再任职，未持股无承诺[4] - 张宪民、黄建水、陆正华未持股，符合任职资格[13][14][15] - 独立董事候选人资格经审核、股东大会审议[4]

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-052 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆正华作为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州达意隆包装机 械股份有限公司董事会提名为广州达意隆包装机械股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-047 广州达意隆包装机械股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 八次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日 10:00 以通讯表决的方式召开。公司监事共 3 名，参与本次会议表决的 监事共 3 名。本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，会议的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 一、 会议审议情况 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，公司监事会应进行换届选举。监事会提名谢蔚女士、 黄伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。 本议案采取 ...

人事提名 - 张宪民被提名为达意隆第九届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][8] - 本人无交易所谴责批评记录，任职公司数量等有要求[9][11] 声明时间 - 声明时间为2024年11月28日[14]

减持情况 - 吴小满计划2024.10.12 - 2025.1.11减持不超56,250股，不超总股本0.0283%[1] - 已完成减持，均价9.68元/股，减持股数56,250股，比例0.0283%[2] 持股变化 - 减持前持股225,000股占0.1130%，后持股168,750股占0.0848%[4] - 减持前无限售股56,250股占0.0283%，后为0[4] 其他说明 - 减持源于2023年限制性股票激励计划获授股份[3] - 减持遵守法规，不影响控制权、治理和经营[5]

限制性股票激励计划 - 2023年预留授予部分第一个解除限售期2名激励对象可解除限售8.40万股，占总股本0.0422%[1] - 本次解除限售股票上市流通日为2024年11月14日[1] - 激励计划预留授予价格由4.81元/股调整为4.797元/股[11] 激励计划时间线 - 2023年5月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年6月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年7月10日完成首次授予登记工作[5] - 2023年11月6日完成预留授予登记工作[6] 业绩考核与解除限售 - 2023年剔除股份支付费用影响的扣非归母净利润达31,666,763.42元，达业绩考核要求[10] - 预留授予2名激励对象2023年度绩效考核均为“优秀”，解除限售比例100%[10] 股份比例变化 - 本次解除限售后，有限售条件股份比例从22.00%降至21.96%，无限售条件股份比例从78.00%升至78.04%[14]

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议通知于2024年10月18日发出，10月28日召开[1] - 参与本次会议表决的监事共3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[3][4] 激励情况 - 符合解除限售资格条件的激励对象有2名[3] - 2名激励对象共计8.40万股限制性股票可办理解除限售事宜[4]

激励计划时间线 - 2023年5月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3][4] - 2023年5月29日披露独立董事征集表决权公告[4] - 2023年5月29日至6月7日对首次授予拟激励对象公示[4] - 2023年6月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年7月10日完成首次授予登记工作，7月11日上市[6] - 2023年9月25日审议通过调整预留授予价格和授予预留限制性股票议案[6][7] - 2023年9月27日至10月6日对预留授予激励对象公示[7] - 2023年11月6日完成预留授予登记工作，11月7日上市[7] - 2024年7月1日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[8] 解除限售情况 - 2024年激励计划预留授予部分第一个解除限售期，2名激励对象可解除限售8.40万股，占总股本0.04%[1] - 激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期可申请解除30%[10] - 2名激励对象2023年度个人绩效考核“优秀”，解除限售比例100%[11] - 董事会、监事会同意对2名激励对象8.40万股办理解除限售[11][16] 业绩与价格 - 2023年剔除股份支付费用影响的扣非归母净利润31,666,763.42元，达业绩考核要求[11] - 激励计划预留授予价格由4.81元/股调整为4.797元/股[14] 其他 - 激励计划预留授予日为2023年9月25日，第一个限售期于2024年11月6日届满[10] - 律师事务所认为解除限售符合规定，公司需履行信息披露和登记手续[17][18] - 公告日期为2024年10月29日[20]