证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023053 现场会议召开时间：2023年9月22日（星期五）15:00； 合肥城建发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 于 2023 年 9 月 7 日发出会议通知。 1、会议召开时间： 网络投票时间：2023 年 9 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 ...

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规 定，我们作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第七届董事会第四十五次会议审议的相关议案，我们本着认真、负责的精神， 针对上述事项发表如下独立意见： 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见 本次会议选举的董事长人选符合相关法律法规所规定的任职条件，具备与其 行使职权相适应的专业素质和职业操守，选举程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，合法有效。因此，我们同意公司本次选举的结果。 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 二〇二三年九月二十二日 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次 会议、第七届监事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登在在《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度担保计划 的公告》（公告编号：2023027）。 一、担保情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 的第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议 案》。 近日，公司控股孙公司合肥工投高新科创投资发展有限公司（简称"高新科 创"）拟向中国银行开发区支行（以下简称"中国银行"）申请 1 亿元项目贷款， 公司以 80%持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保，即担保贷款本金金额最 高不超过人民币 8,000 万元，高新科创参股股东合肥高新建设投资集团公司 ...

合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十五次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 22 日 16 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 9 月 19 日以电话、传真等方式通知各位董 事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中董 事孙超先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。会议由董事王庆生先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于选 举第七届董事会董事长的议案》，选举宋德润先生担任第七届董事会董事长，任 期至第七届董事会任期届满为止。 独立董事对《关于选举第七届董事会董事长的议案》发表了独立意见（全文 详见 2023 年 9 月 23 日登载于巨潮资讯网 www. ...

活动参与信息 - 合肥城建将参加“2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动举办信息 - 活动由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 12 日（周二）14:00 - 17:30 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1]

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023050 合肥城建发展股份有限公司 附件： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通 过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，决定提名宋德润先生为公司第七届 董事会非独立董事候选人（宋德润先生的简历见附件），任期至第七届董事会任 期届满为止，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议《关于提名非独立董 事候选人的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二三年九月六日 关于提名非独立董事候选人的公告 宋德润先生简历 宋德润先生：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本 科，高级会计师，历任合肥市滨湖新区建设投资有限公司总经理、党委副书记， 合肥市滨湖新区建设投 ...

公司非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 规定，合法有效。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素 养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候 选人宋德润先生符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求， 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，也不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 因此，我们同意提名宋德润先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并 同意将相关议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规 定，我们作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第七届董事会第四十四次会议审议的相关议案，我们本着认真、负责的精神， 针对上述事项发表如下独立意见： 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 二〇二三年九月六日 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十四次会议相关议案的独 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023051 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月22日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2023年9月22日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月22日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月22日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《证券法》、 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023049 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十四次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 6 日 15 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 9 月 1 日以电话、传真等方式通知各位董 事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人（其中董 事孙超先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。会议由董事王庆生先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 独立董事对《关于提名非独立董事候选人的议案》发表了独立意见（全文详 见 2023 年 9 月 6 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第 七届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见》）。 二、会议以 10 票同 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入29.78亿元，上年同期13.13亿元，同比增长126.73%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，上年同期1.47亿元，同比增长16.74%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.57亿元，上年同期1.19亿元，同比增长31.50%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额18.17亿元，上年同期 - 18.38亿元，同比增长198.86%[23] - 本报告期基本每股收益0.2136元/股，上年同期0.1829元/股，同比增长16.79%[23] - 本报告期稀释每股收益0.2136元/股，上年同期0.1829元/股，同比增长16.79%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率2.66%，上年同期2.39%，同比增长0.27%[23] - 本报告期末总资产380.13亿元，上年度末334.49亿元，同比增长13.65%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65.45亿元，上年度末64.14亿元，同比增长2.05%[23] - 公司2023年上半年营业收入29.78亿元，同比增长126.73%；营业成本25.03亿元，同比增长184.57%[45] - 销售费用5852.25万元，同比增长35.69%；管理费用6599.50万元，同比增长2.05%；财务费用3036.85万元，同比减少52.72%[45] - 经营活动产生的现金流量净额18.17亿元，上年同期为 - 18.38亿元；投资活动产生的现金流量净额3096.94万元，同比减少48.19%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.25亿元，同比减少107.73%[45] - 所得税费用6751.78万元，同比增长19.54%[45] - 货币资金期末余额6.40亿元，占总资产比例16.83%，较上年末增加2.77%[50] - 应收账款期末余额1.82亿元，占总资产比例0.48%，较上年末减少0.35%[50] - 存货期末余额243.16亿元，占总资产比例63.97%，较上年末减少5.00%[50] - 短期借款期末余额3.00亿元，占总资产比例0.79%，较上年末减少1.16%[50] - 合同负债期末余额126.56亿元，占总资产比例33.29%，较上年末增加4.86%[50] - 长期借款期末余额70.13亿元，占总资产比例18.45%，较上年末减少2.08%[50] - 2023年6月30日货币资金为6,399,441,566.37元，较1月1日的4,701,277,928.07元增长约36.12%[127] - 2023年6月30日应收票据为7,867,976.68元，较1月1日的2,599,440.00元增长约202.68%[127] - 2023年6月30日应收账款为181,584,439.90元，较1月1日的276,374,350.56元下降约34.29%[127] - 2023年6月30日预付款项为31,644,314.89元，较1月1日的1,447,170.17元增长约2086.64%[127] - 2023年6月30日其他应收款为3,161,421,214.71元，较1月1日的2,069,725,089.64元增长约52.74%[127] - 2023年6月30日存货为24,315,902,181.84元，较1月1日的23,068,664,909.56元增长约5.40%[127] - 2023年6月30日资产总计为38,013,314,301.91元，较1月1日的33,448,916,775.65元增长约13.64%[128] - 2023年6月30日短期借款为300,416,666.67元，较1月1日的651,003,749.98元下降约53.85%[128] - 2023年6月30日负债合计283.71亿元，较2023年1月1日的240.43亿元增长18.00%[129] - 2023年半年度营业总收入29.78亿元，较2022年半年度的13.13亿元增长126.73%[134] - 2023年半年度营业总成本27.14亿元，较2022年半年度的11.35亿元增长139.15%[134] - 2023年6月30日流动资产合计75.13亿元，较2023年1月1日的85.68亿元下降12.31%[132] - 2023年6月30日非流动资产合计60.03亿元，较2023年1月1日的59.23亿元增长1.35%[132] - 2023年6月30日流动负债合计61.20亿元，较2023年1月1日的75.84亿元下降19.23%[133] - 2023年6月30日非流动负债合计18.93亿元，较2023年1月1日的14.55亿元增长30.10%[133] - 2023年6月30日货币资金14.96亿元，较2023年1月1日的10.24亿元增长46.01%[131] - 2023年6月30日其他应收款41.20亿元，较2023年1月1日的36.90亿元增长11.48%[132] - 2023年6月30日存货15.68亿元，较2023年1月1日的33.59亿元下降53.29%[132] - 2023年上半年公司营业收入22.0850753634亿元，2022年上半年为5.9104088596亿元[138] - 2023年上半年营业成本25.0299014285亿元，2022年上半年为8.7956185662亿元[135] - 2023年上半年税金及附加5655.57038万元，2022年上半年为8343.686026万元[135] - 2023年上半年销售费用5852.248322万元，2022年上半年为4312.87639万元[135] - 2023年上半年管理费用6599.504874万元，2022年上半年为6466.84287万元[135] - 2023年上半年财务费用3036.851132万元，2022年上半年为6423.234513万元[135] - 2023年上半年净利润2.1068836107亿元，2022年上半年为1.6222582173亿元[135] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1.7155971484亿元，2022年上半年为1.4695558291亿元[136] - 2023年上半年少数股东损益3912.864623万元，2022年上半年为1527.023882万元[136] - 2023年上半年基本每股收益0.2136，2022年上半年为0.1829[136] - 2023年半年度经营活动现金流入小计70.11亿元，2022年半年度为36.31亿元，同比增长约93.06%[141] - 2023年半年度经营活动现金流出小计51.94亿元，2022年半年度为54.69亿元，同比下降约4.99%[141] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为18.17亿元，2022年半年度为 - 18.38亿元，同比增长约198.84%[141] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计34.80亿元，2022年半年度为40.96亿元，同比下降约15.04%[142] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计36.05亿元，2022年半年度为24.81亿元，同比增长约45.30%[142] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.25亿元，2022年半年度为16.14亿元，同比下降约107.74%[142] - 2023年半年度母公司经营活动现金流入小计1.24亿元，2022年半年度为9.71亿元，同比下降约87.23%[143] - 2023年半年度母公司经营活动现金流出小计2.44亿元，2022年半年度为7.56亿元，同比下降约67.72%[143] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.20亿元，2022年半年度为2.14亿元，同比下降约156.05%[143] - 2023年半年度母公司筹资活动现金流入小计26.07亿元，2022年半年度为26.94亿元，同比下降约3.23%[145] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为94064299232元[147] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为94064299232元[147] - 本期增减变动金额合计为131395212元[148] - 综合收益总额为976483元[148] - 所有者投入和减少资本为0元[148] - 利润分配金额为40164590元[148] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为94195694444元[149] - 上年期末股本为803291803元[147] - 本年期初股本为803291803元[147] - 本期期末股本为803650105元[149] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为7,110,956元[151] - 2023年本期增减变动金额为1,346,896元，变动比例为2.33%[151] - 2023年综合收益总额为1,300,225,829元，占比8.82%[151] - 2023年所有者投入和减少资本为0元，占比0.00%[151] - 2023年利润分配金额为115,329,189元，占比89.40%[151] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为8,456,953元[152] - 2023年半年度母公司上年期末股本为803,291,894元[154] - 2023年半年度母公司上年期末资本公积为1,742,378,900元[154] - 2023年半年度母公司上年期末盈余公积为494,174,361元[154] - 2023年半年度母公司上年期末未分配利润为1,883,478,440元[154] - 2023年期初余额股本为91,894.00元，资本公积为2,271,378.9元，盈余公积为391,435.39元，未分配利润为922,811.41元，所有者权益合计为4,389,085.78元[157] - 2023年本期增减变动金额为61,873,212.80元[157] - 2023年综合收益总额为142,202,402.20元[157] - 2023年利润分配金额为80,329,189.40元[158] - 2023年期末余额股本为91,894.00元，资本公积为2,271,378.9元，盈余公积为391,435.39元，未分配利润为984,684.62元，所有者权益合计为4,451,154.298元[158] 非经常性损益相关 - 除各项之外的其他营业外收入和支出为11337113.64元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为304419.72元，减所得税影响额5376339.25元，少数股东权益影响额（税后）1252979.90元，合计14876891.84元[28] 在建项目情况 - 报告期内公司住宅类在建项目十四个，工业地产类在建项目五个[31] - 舒城中小企业园总占地面积9.89万㎡，总建筑面积13.32万㎡，剩余可开发建筑面积4.82万㎡；临港新兴产业园总占地面积7.86万㎡，总建筑面积12.21万㎡，剩余可开发建筑面积2.18万㎡；合肥智慧产业园总占地面积21.93万㎡，总建筑面积43.52万㎡，剩余可开发建筑面积8.50万㎡；定远创智产业园总占地面积6.98万㎡，总建筑面积4.97万㎡，剩余可开发建筑面积1.96万㎡；总计总占地面积46.66万㎡，总建筑面积74.02万㎡，剩余可开发建筑面积17.45万㎡[31] - 肥西琥珀御宾府权益比例100