证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023060 合肥城建发展股份有限公司 关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、对外投资及关联交易概述 （一）对外投资概述 公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称"工业科技"） 拟与合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）、合肥兴泰资 本管理有限公司（以下简称"兴泰资本"）、合肥市产业投资引导基金有限公司（以 下简称"产业引导基金"）、合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"合肥百 货"）、安徽公共资源交易集团有限公司（以下简称"交易集团"）、安徽省合肥汽 车客运有限公司（以下简称"合肥客运"）、合肥市轨道交通集团有限公司（以下 简称"轨道集团"）、合肥供水集 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023063 合肥城建发展股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告 滨湖琥珀于 2021 年 2 月 9 日注册成立，注册资本 4 亿元。公司持有滨湖琥 珀 51%股权；合肥市滨湖新区建设投资有限公司（以下简称"滨投公司"）持股 30%；合肥市住房租赁发展股份有限公司（以下简称"合房股份"）持股 19%。滨 湖琥珀主要负责琥珀东樾里项目的开发建设。滨投公司和合房股份因资金安排计 划原因无法同比例提供财务资助，为了不影响项目的建设进度本次由公司单方对 滨湖琥珀提供总额不超过人民币 30,000 万元的财务资助，该事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 2、财务资助协议主要内容 （1）财务资助对象：合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 （2）财务资助金额：不超过人民币 30,000 万元 （3）资金用途：满足生产经营资金需求 （4）本次财务资助的期限：不超过两年 （5）财务资助利率：5% （6）资金来源：自有资金 3、财务资助对象的基本情况 （1）公司名称：合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023064 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第四十六次会议审议通过，公司拟定于2023年10月18日召开公司2023年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会和监事会提交的相 关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月18日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2023年10月18日； 其中，通过深圳 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023058 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 28 日 9 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 9 月 25 日以电话、传真等方式通知各位董 事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中董 事孙超先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通 过《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事 秦震先生回避表决（《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的 公告》全文登载于巨 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023062 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司拟发行中期票据的公告 一、本次中期票据发行方案 （一）发行规模 工业科技本次拟发行中期票据的规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）， 具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）发行期限 工业科技本次拟发行中期票据的期限不超过 3 年（含 3 年），具体期限构成 由公司根据相关规定及市场情况确定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次 会议和第七届监事会第三十三会议审议通过了《关于全资子公司拟发行中期票据 的议案》，具体情况如下： 根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司 （以下简称"工业科技"）符合申请发行中期票据的有关条件与要求，公司董事 会同意工业科技发行总额不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)，期限不超过 3 年（含 3 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023057 合肥城建发展股份有限公司 关于重大资产重组部分限售股份解除限售上市流通 的提示性公告 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 180,144,103 股，占公司总股本 22.4257%； 实际可上市流通数量为 180,144,103 股，占公司总股本 22.4257%。 2、本次部分限售股份可上市流通日为 2023 年 9 月 28 日（星期四）。 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 2019 年 11 月 1 日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准合肥城建发展 股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可〔2019〕2141 号），核准合肥城建向合肥市工业投资控股 有限公司（以下简称"工业控股"）发行 180,144,103 股股份购买相关资产，同时 非公开发行股份募集配套资金不超过 100,000 万元。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理 确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2020 年 3 月 10 日受 理公司递交的因 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥城建发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之部分限售股份上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）受合 肥城建发展股份有限公司（以下简称"合肥城建"、"公司"或"上市公司"）委 托，担任合肥城建发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"或 "本次交易"）的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，国元证券对合肥城建本次重组部分限售股份上市流通的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 2019 年 11 月 1 日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准合肥城建发展 股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可〔2019〕2141 号），核准合肥城建向合肥市工业投资控股 有限公司（以下简称"工业控股"）发行 180,144,103 股股份购买相关资产，同时 非公开发行股份募集配套资金不超过 100,000 万元。 根 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于合肥城建发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之部分限售股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 受合肥城建发展股份有限公司（以下简称"合肥城建"、"公司"或"上市公司"） 委托，担任合肥城建发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，华泰联合证券对合肥城建本次重组部分限售股份上市流通的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理 确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2020 年 3 月 10 日受 理公司递交的因购买资产发行股份的登记申请。公司本次发行股份购买资产新增 股份为有限售条件流通股，新增股份上市日期为 2020 年 3 月 20 日。公司总股本 由 512,160,000 股增加至 692,30 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023054 二〇二三年九月二十二日 合肥城建发展股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开第 七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》， 决定提名宋德润先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（宋德润先生的简历 见附件），任期至第七届董事会任期届满为止。上述议案经 2023 年 9 月 22 日召 开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 本次选举董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 宋德润先生：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本 科，高级会计师，历任合肥市滨湖新区建设投资有限公司总经理、党委副书记， 合肥市滨湖新区建设投资有限公司董事长、党委书记，合肥新站高新技术开发区 党工委委员、管委会副主任。现任合肥 ...

召开 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第 00257 号 致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥 城建发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派束晓俊、方娟律师(以 下简称"本律师")就公司召开 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 安徽承义律师事务所 关于合肥城建发展股份有限公司 经核查，本次股东大会审议的提案为《关于提名非独立董事候选人的议案》。 上述提案由公司第七届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次 股东大会没有临时提案。 本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定 的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东 大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本 ...