证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-070 大连华锐重工集团股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 21 日 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司 情况，公司定于 2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-17:00 在全景 网举行 2023 年半年度业绩网上说明会。本次半年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总裁、董事会 秘书陆朝昌先生（代行总会计师职责），公司独立董事唐睿明女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-069 大连华锐重工集团股份有限公司 截至公司 2022 年度股东大会通知发出之日，丛丽芳女士尚 未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定， 丛丽芳女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事丛丽芳女士的通知，获悉 丛丽芳女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市 公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上 市公司独立董事资格证书》（证书编号：2308133658）。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 25 日 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于换届选 举董事会独立董事的议案》，同意选举丛丽芳女士为公司第六届董 事会独立董事，任期自 2023 年 6 月 16 日起至第六届董事会 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为622.72亿元，同比增长26.75%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为22.30亿元，同比增长35.48%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.1154元，同比增长35.45%[11] - 公司2023年上半年末总资产为2247.15亿元，同比增长3.68%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入62.27亿元，同比增长26.75%[30] - 公司2023年上半年实现利润总额2.53亿元，同比增长28.80%[30] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，同比增长35.48%[30] - 公司2023年上半年累计在手合同260亿元，同比增长18.72%[30] - 公司营业收入同比增长26.75%至62.27亿元[35] - 公司营业利润同比增长64.85%至2.43亿元[42] - 公司净利润同比增长40.28%至2.23亿元[44] - 公司本报告期营业收入达到62.27亿元，同比增长26.75%[64] - 公司投资收益为9594.87万元，占利润总额比例为3.79%[65] - 公司2023年半年度报告显示，主要是工程总包项目产品及冶金设备产品中的环保智能焦炉机械产品收入同比增长明显，带动公司产品毛利上升[31] 业务概况 - 公司是国家重型机械行业的大型重点骨干企业和新能源设备制造重点企业[16] - 公司主要从事物料搬运设备、冶金设备、新能源设备、传动与控制系统、船用设备等领域的大型成套设备及核心零部件的开发、研制和销售[16] - 公司已全面掌握国际高端船用曲轴生产技术，具备国际领先水平特大型曲轴的系列化和批量化生产能力[26] 研发和技术 - 公司报告期内围绕《研发体系建设方案》制定并发布实施了《研发项目管理办法》，系统规范研发管理，聚焦“五个围绕”开展新产品开发和关键技术攻关，智能抓斗卸船机等16项完成结题验收[31] - 公司自主研制的国内首批8.X兆瓦海上半直驱风电齿轮箱样机成功下线并通过相关认证，智能起重机系统被更多客户接受，成功中标某铜业公司原料库、尾矿库全套设备及管控系统[31] 环保情况 - 大连华锐重工集团股份有限公司2023年半年度报告显示，公司港口机械制造事业部的大气污染物排放标准均未超标[113] - 公司在大气污染物排放方面也表现出色，各项指标均符合相关标准要求[116] - 公司在热处理厂调质方面的大气污染物排放也未超标，表现稳定[117] 风险控制 - 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易[89] - 公司制定了外汇套期保值业务管理制度和管理办法，明确了审批权限和风险管理措施[94] - 公司对已交易外汇套期保值业务进行及时评估，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度[98] 社会责任 - 公司历来高度重视社会责任的履行，注重与股东、客户、合作伙伴及员工共同成长，促进公司、社会与环境的和谐发展[130] - 公司积极参与社会公益活动，援建贫困地区，关心社会困难群体，为各类公益事业发展做出贡献[131] 股东情况 - 公司前10名股东中，股东于鑫通过信用账户持有2,396,600股公司股份，股东杨群星通过信用账户持有405,100股公司股份，股东潘华东通过信用账户持有2,745,600股公司股份，刘艳丰通过信用账户持有2,641,800股公司股份[185] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[186]

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-066 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 3.公司监事会没有发现参与 2023 年半年度报告及其摘要编 制与审阅人员有违反保密规定的行为。 经审核，监事会认为董事会编制和审核大连华锐重工集团股 份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页 共 2 页 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二次会议于 2023 年 8 月 11 日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 21 日在大连华锐大厦十 三楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公 司监事会主席王琳女士主持。 会议以举手表决的方式逐项审 ...

大连华锐重工集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为大连 华锐重工集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们认 真审阅了公司第六届董事会第二次会议相关会议材料，基于独立判 断的立场，现发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见 经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计 原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》 和相关规章制度，能够客观公允的反映公司截止 2023 年 6 月 30 日 的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备符 合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。 截至2023年6月30日，公司为全资及控股子公司提供担保的期 末总额为30.13亿元人民币和1,200万美元，实际担保余额11.30亿 元人民币和150万美元，约占公司2023年6月30日归属于上市公司股 东的净资产68.42亿元的16.67 ...

公司负责人：孟伟 主管会计工作的负责人：陆朝昌 会计机构负责人：张慧 | 其它关联资金往 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资金 | 2023年半年度占用累计 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度 | 2023年半年末占 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如 有） | 偿还累计发生 额 | 用资金余额 | 往来形成原因 | 营性往来、非经 营性往来） | | | 瓦房店轴承集团有限责任 | 实际控制人控制 | | | | | | | | | | | 公司 | 的法人 | 应收账款 | 0.24 | 0.26 | | 0.49 | 0.01 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 瓦房店轴承股份有限公司 实际控制人控制 | 的法人 | 应收账款 | 78.10 | 2.12 | | 74.82 | 5.40 | 销售商品 | 经营性往 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-068 大连华锐重工集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年8月21日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次 会议，会议审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规 定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的财务状况及及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 6 月末的存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产 等资产进行了减值测试，对各类存货的可变现净值、应收款项、固 定资产及无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可 能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-065 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 第六届董事会第二次会议决议公告 公司 2023 年上半年实现营业收入 62.27 亿元，同比增长 26.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.23 亿元，同比增长 35.48%。 具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》和 《2023 年半年度报告摘要》（公告编号:2023-067）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 为真实反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的财务状况及经营成 果，公司对 2023 年 6 月末存在可能发生资产减值迹象的资产，范 围包括存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等进行减 值测试。经过全面清查和测试，公司拟对 2023 年 6 月 30 日合并会 计报表范围内相关资产计提资产减值准备 4, ...

董事会审计委员会 大连华锐重工集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号 ——资产减值》等相关法律法规的规定，作为大连华锐重工集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，通过对 公司计提 2023 年半年度资产减值准备相关材料的审查，审计委员 会认为： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作 出，依据充分，公允的反映了截止 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况、 资产价值及经营成果。 审计委员会委员：唐睿明、王国峰、马金城 2023 年 8 月 11 日 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-064 大连华锐重工集团股份有限公司 第 1 页 共 5 页 会（大连国际仲裁院）对公司提起仲裁申请，大连仲裁委员会（大 连国际仲裁院）已受理此案，截止本公告披露日，上述案件尚未开 庭审理。现将相关事宜公告如下： 一、本次仲裁事项受理的基本情况 （一）受理机构 关于挂牌转让大重宾馆资产进展暨涉及仲裁的首次公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的仲裁阶段：大连仲裁委员会（大连国际仲裁院）已受理， 尚未开庭。 2.上市公司所处的当事人地位：大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）为仲裁被申请人。 3.涉案的金额：合计约 15,751,416 元。其中合同交易保证金 1,500 万 元；资金损失 751,416 元（暂以 1,500 万元为本金按 LRP 利率计算，从 2022 年 3 月 4 日起至 2023 年 7 月 25 日）。 4.对上市公司损益产生的影响：经公司第五届董事会第四十四次会议审 议通过，大重宾馆资产已于 2023 年 6 月 30 ...