大连华锐重工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》、《大连华锐重工集团股份有限 公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策机构。 董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》和股东 大会赋予的职权。 公司董事会秘书负责处理董事会日常事务，包括董事会会议的 组织和协调工作，安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议的 召开，保管董事会印章等。 第三条 本议事规则适用于大连华锐重工集团股份有限公司 董事会。 第二章 董事会的组成及产生 第四条 董事会由九名董事组成，其中职工董事一名，独立董 事不少于三名，董事会成员通过法定程序产生。 董事的提名方式和程序如下： 1.公司第一届董事会股东代表出任的董事候选人由公司发起 人提出名单，由全体发起人选举产生； 2.董事会换届，下一届董事会成员候选人名单由上一届董事会 提出，并以提案方式提交股东大会表决； 3.公司董事会和持有或合 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>及<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，结合公司董事会审计 与合规管理委员会和战略与 ESG 委员会名称及职责变更的实际情况， 公司对《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体 修订条款及依据情况如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞 | | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞 | 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事 | | 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 | 会将在2日内披露有关情况。 | | 事会将在2日内披露有关情况。 | 如因董事的辞职导致公 ...

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-072 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三次会议于 2023 年 9月 22 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。会议 应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回 函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《关于吸收合并下属全资子公司的议案》 为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，董事会 同意公司吸收下属全资子公司大连华锐重工数控设备有限公司（以 下简称"数控公司"）。吸收合并完成后，数控公司予以注销，其全 部资产、负债、业务、人员及相关资质等由公司承继。 具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.c ...

大连华锐重工集团股份有限公司 合规管理工作制度 第一条 目的 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深 化大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）法治建设 与合规管理，切实防控合规风险，有力保障公司持续推进深化改革 并实现高质量发展，特制定本制度。 第二条 范围 本制度规定了合规管理工作原则、职责、组织体系架构、制度 体系建设、合规义务识别与更新、合规风险评估与管理、合规性风 险审查、合规文化与培训、境外合规、信息化建设、考核评价、监 督问责等环节的管理要求，适用于公司、全资及绝对控股子公司。 第三条 引用文件 《中央企业合规管理办法》（国务院国资委第 42 号令） 《中华人民共和国企业国有资产法》 《违规经营投资责任追究管理办法》 《合规管理体系 要求及使用指南》（GB/T 35770-2022） 《企业合规管理体系有效性评价指引》（T/CEEAS 003-2022） 《工业企业合规管理准则》（T/CFIE 001-2023） 第四条 定义 合规：指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家法律法规、 监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章 制度等要求。 第 1 页 共 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-073 大连华锐重工集团股份有限公司 关于吸收合并下属全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，大连华 锐重工集团股份有限公司（以下简称"大连重工"或"公司"）拟吸 收下属全资子公司大连华锐重工数控设备有限公司（以下简称"数 控公司"）。现将具体情况公告如下： 一、吸收合并情况概述 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议 通过了《关于吸收合并下属全资子公司的议案》，同意公司吸收下 属全资子公司数控公司。吸收合并完成后，数控公司予以注销，其 全部资产、负债、业务、人员及相关资质等由公司承继。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次吸 收合并需提交公司股东大会审议。 二、吸收合并双方的基本情况 （一）合并方的基本情况 1.工商信息 第 1 页 共 5 页 （1）名称 ...

第六条 每一年度公司均应安排独立董事对公司的生产和经营 情况、以及重大事项的进展情况进行实地考察。 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在 公司年报编制和披露过程中的作用，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定，结合本公司年报编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第二章 职责内容 第四条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为 独立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配 合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 公司指定董事会秘书与证券事务代表负责协调独立董事与公 司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造 必要的条件。 第五条 每个会计年度结束后二个月内，公司管理层应向独立 董事全面汇报公司本年度的经营情 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 根据国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 独立董事应当重点关注公司的关联交易、对外担保、募集资金 使用、社会公众股股东保护、重大投融资活动、董事和高级管理人 员的薪酬、利润分配等事项。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第二 ...

大连华锐重工集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为 大连华锐重工集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们 认真审阅了公司第六届董事会第三次会议相关会议材料，基于独立 判断的立场，现发表独立意见如下： 公司本次吸收合并下属全资子公司大连华锐重工数控设备有 限公司（以下简称"数控公司"），符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等现行法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的要求。通过本次吸收合并，有助于优化公司管理体系和 组织架构，提高公司运营效率，降低管理成本和控制经营风险。本 次吸收合并不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影 响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公 司吸收合并下属全资子公司数控公司，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 二、《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》的独 立意见 本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款，有助 于进一步完善公司法人治理结构，提升环境、社会及 ...

大连华锐重工集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司系根据大连市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同 意大连重工铸钢有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（大国 资产权[2007]58 号），由大连重工铸钢有限公司整体变更设立的股 份有限公司（以下简称"公司"），于 2007 年 3 月 19 日在大连市市 场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，公司统一社会信 用代码为 91210200716904902K。 第三条 公司于 2007 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2007]490 号文核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 5,400 万股。公司社会公众股于 2008 年 1 月 16 日在深圳证券 交易所上市。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1884 号 文核准，公司向大连重工·起重集团有限公司发行 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 大连华锐重工集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"参与公司 2023 年半年度业绩网 | | 人员姓名 | 上说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事、总裁、董事会秘书（代行总会计师职责）：陆朝昌先生 | | 员姓名 | 独立董事：唐睿明女士 | | | 公司于 2023 年 9 月 26 日 15:00-17:00 ， 通过全景网 （http://rs.p5w.net）以网络互动、文字问答的形式举办了公司 | | | 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 2023 年半 ...