海亮股份(002203)

搜索文档
海亮股份(002203) - 独立董事候选人声明与承诺【李文贵】
2025-07-08 12:45
独立董事候选人情况 - 李文贵与公司无影响独立性的关系,符合任职资格及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股符合规定[5] - 候选人无不良记录,担任独董公司数量等符合规定[7] - 候选人承诺声明材料真实准确完整,愿担责[8] - 任职不符资格将及时报告并辞职[8]
海亮股份(002203) - 独立董事候选人声明与承诺【郑金都】
2025-07-08 12:45
人员提名 - 郑金都被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不适任情形[6] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[7] 履职承诺 - 清楚职责,保证声明及材料真实准确完整[7] - 任职期间遵守规定,确保有精力履职[8] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[8]
海亮股份(002203) - 独立董事候选人声明与承诺【文献军】
2025-07-08 12:45
独立董事独立性 - 文献军与公司无影响独立性关系,符合任职资格及独立性要求[1] - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股等[5] - 与上市公司及其关联方无重大业务往来[6] 合规情况 - 最近十二个月内无相关所列情形[6] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[7] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[7]
海亮股份(002203) - 独立董事提名人声明与承诺【李文贵】
2025-07-08 12:45
人事提名 - 公司董事会提名李文贵为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人具备相关知识和经验,符合专业条件[5] - 被提名人最近三十六个月无违规,任职公司数等合规[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整,承担不实责任[8] - 若被提名人不符要求,提名人及时报告督促辞职[8]
海亮股份(002203) - 关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改《公司章程》的公告
2025-07-08 12:45
财务数据 - 2019年11月21日公司公开发行3150万张可转换公司债券,发行总额31.50亿元[3] - 2024年4月1日至2025年6月30日,263331张“海亮转债”转换为公司股份,转股数量2810355股[4] - 截止2025年6月30日,公司股份总数由1998319582股增加至2001129937股,注册资本由1998319582元增加至2001129937元[4] - 公司净资产折合计为10,631.80[15] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数为106,318,000股,面额股每股金额为1元[10] - 海亮集团有限公司认购股份数为6,138.36万股,比例为57.74%[11] - 绍兴市中宇金属物资有限公司认购股份数为230.69万股,比例为2.17%[11] 经营范围与章程 - 公司经营范围拟增加“生产性废旧金属回收、再生资源销售、再生资源加工”[6] - 《公司章程》多处条款修订,包括维护职工权益、规范简称、明确注册资本等内容[8] 股东与决策 - 股东会、董事会决议相关规定,如无效、撤销情形及股东诉讼权利[20][21][22] - 不同比例股东相关权利与义务,如质押报告、诉讼请求等[21][22][23] 会议相关 - 股东会、股东大会召开通知、延期取消、表决等程序规定[32][33][36] - 会议记录保存期限不少于10年[38] 董事与高管 - 董事任职资格、选举、任期、辞任等规定[49][52] - 董事长、董事会、总裁决策权限划分[55][57][59] 利润分配 - 公司利润分配原则、方式、条件及比例规定[79][80][82] - 法定公积金转增资本留存比例要求[84] 其他 - 公司合并、分立、减资、解散清算等相关程序与规定[88][90][91] - 章程解释、施行及不同版本歧义处理规定[95]
海亮股份(002203) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-07-08 12:45
股东大会信息 - 2025年7月25日14:30召开第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年7月22日[4] - 网络投票代码为362203,简称为“海亮投票”[12] 选举信息 - 换届选举非独立董事应选5人,独立董事应选3人[6][18][19] - 选举非独立董事票数=股份总数×5,独立董事票数=股份总数×3[13] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年7月25日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月25日9:15 - 15:00[16] 登记与授权 - 出席现场会议股东及代理人于2025年7月23日9:00 - 17:00办理登记[9] - 授权委托书自签署日至本次股东大会结束有效[19]
海亮股份(002203) - 第八届董事会第二十五次会议决议公告
2025-07-08 12:45
会议信息 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年7月8日召开,9名董事实到[2] - 2025年第二次临时股东大会定于7月25日下午在杭州召开[15] 议案表决 - 多项章程、议事规则修订议案获9票同意待股东大会审议[3][4][5][7] - 部分董事会委员会实施细则修订议案获9票同意[8][9][10][11] 换届选举 - 冯橹铭等5人被提名为第九届非独立董事候选人待审议[13] - 李文贵等3人被提名为第九届独立董事候选人待审议[14]
海亮股份(002203) - 002203海亮股份投资者关系管理信息20250707
2025-07-07 10:08
全球布局 - 公司在全球设有23个生产基地,国内位于浙江、上海等省市,海外分布于美国、德国等国,与超130个国家或地区近万家客户建立长期稳定业务关系 [1] - 美国基地处于产能爬坡阶段,市场在手订单状况良好,有望提升管理水平和盈利能力 [2] 铜箔产品 - 过去两年铜箔业务利润短暂承压,2024年减亏,生产效率提升、前沿性产品布局,行业盈利能力改善 [2] - 印尼海亮将成为铜箔业务国际化竞争力 [2] - 电解铜箔分锂电铜箔和标准铜箔,公司以常规锂电铜箔为基础,开展多方向技术研究储备 [2] - 子公司甘肃海亮布局固态电池用铜箔,2025年有望量产 [2] - 新能源领域成核心增长引擎,5G通信PCB铜箔需求增长,公司在高端标箔取得突破性进展 [2] 新产品开发 - 铜在新质生产力中是基础性金属,公司2025年新设立研究总院和研发决策委员会统筹研发活动 [2] 关税政策影响 - 2025年4月相关国家关税政策调整,公司海外业务受直接冲击有限,得益于全球产能布局先发优势 [3] 铝代铜应对 - 公司较早布局铝材生产基地,铝管、铝型材产品用于空调领域和新能源汽车 [3] - 未来从产品、工艺、设备三个维度发力,加强铝加工领域研发投入 [3]
海亮股份: 关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
证券之星· 2025-07-01 16:41
可转债发行上市概况 - 公司于2019年11月21日公开发行3,150万张可转债,每张面值100元,发行总额31.50亿元,期限六年 [1] - 可转债于2019年12月16日在深交所挂牌交易,债券简称"海亮转债",债券代码"128081" [1] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为9.83元/股 [2] - 2020年6月12日转股价格由9.83元/股调整为9.76元/股 [2] - 2021年6月23日转股价格由9.76元/股调整为9.69元/股 [2] - 2022年6月30日转股价格由9.69元/股调整为9.62元/股 [3] - 2023年7月5日转股价格由9.62元/股调整为9.54元/股 [3] - 2023年7月5日转股价格再次由9.54元/股调整为9.37元/股 [3] - 2025年7月4日转股价格将由9.37元/股调整为9.20元/股 [4] 可转债转股及股本变动 - "海亮转债"因转股减少26,329,100元(263,291张债券),转股数量为2,809,933股 [5] - 截至2025年6月30日,无限售流通股增加2,809,933股至1,931,000,234股,占总股本比例由96.49%增至96.50% [5] - 总股本增加2,809,933股至2,001,129,937股 [5] - 高管锁定股数量保持不变,仍为70,129,703股,占总股本比例由3.51%微降至3.50% [5]
海亮股份(002203) - 关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
2025-07-01 12:04
债券信息 - 公司2019年11月21日公开发行31.50亿元可转换公司债券,期限六年[3] - 可转换公司债券2019年12月16日起在深交所挂牌交易[4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止,初始转股价格为9.83元/股[5] - 2020 - 2025年转股价格从9.37元/股调整为9.20元/股[6][7][8][9] - 2025年第二季度“海亮转债”因转股减少26,329,100元,转股数量为2,809,933股[10] - 截至2025年6月30日,“海亮转债”剩余可转债金额为2,676,039,100元[10] 股本数据 - 2025年第二季度限售条件流通股/非流通股数量为70,129,703股,比例从3.51%变为3.50%[10] - 2025年第二季度无限售流通股数量从1,928,190,301股增至1,931,000,234股,比例从96.49%变为96.50%[10] - 2025年第二季度总股本数量从1,998,320,004股增至2,001,129,937股,比例均为100%[10]